DGAP-HV: update software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung 
update software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung am 21.06.2012 in Österreich, 1220 Wien, 
Donau-City-Strasse 11, 'Wolke 19' Ares Tower mit dem Ziel der 
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 
 
16.05.2012 / 15:16 
 
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   update software AG 
 
   Wien, FN 113675 w 
 
   ISIN AT0000747555 
 
 
   Einladung 
 
   Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 
 
   15. ordentlichen Hauptversammlung der update software AG 
 
   am Donnerstag, dem 21. Juni 2012, um 10.00 Uhr, 
   im Veranstaltungssaal 'Wolke 19' im Ares Tower, 
   1220 Wien, Donau-City-Strasse 11. 
 
     1.    Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und 
           Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt 
           Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung 
           und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das 
           Geschäftsjahr 2011 
 
 
     2.    Beschlussfassung über die Verwendung des 
           Bilanzgewinns 
 
 
     3.    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
           des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 
 
 
     4.    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
           des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 
 
 
     5.    Wahl des Abschlussprüfers und 
           Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 
 
 
     6.    Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 
           2011 
 
 
     7.    Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen 
           Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss 
           des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen 
           Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2012] unter 
           Widerruf des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß 
           Hauptversammlungsbeschluss vom 26.06.2007 sowie 
           Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt III. 
           'Grundkapital und Aktien' 
 
 
     8.    Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in 
           Punkt III. 'Grundkapital und Aktien' 
 
 
   UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 
   Folgende Unterlagen sind spätestens am 31. Mai 2012 auf der 
   Internetseite der Gesellschaft unter www.update.com zugänglich: 
 
     *     Jahresabschluss mit Lagebericht, 
 
 
     *     Corporate Governance-Bericht, 
 
 
     *     Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, 
 
 
     *     Bericht des Aufsichtsrats, 
 
 
   jeweils für das Geschäftsjahr 2011; 
 
     *     Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 
           2-8, 
 
 
     *     Bericht des Vorstands zu TOP 7 über die 
           Ermächtigung des Vorstands neue Aktien unter Ausschluss des 
           Bezugsrechts auszugeben (§ 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 AktG), 
 
 
     *     Satzung unter Ersichtlichmachung der 
           vorgeschlagenen Änderungen, 
 
 
     *     Formular für die Erteilung einer Vollmacht, 
 
 
     *     Formular für den Widerruf einer Vollmacht, 
 
 
     *     vollständiger Text dieser Einberufung. 
 
 
   HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG 
   Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und 
   die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser 
   Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf 
   die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht 
   werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 31. Mai 
   2012 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1040 Wien, 
   Operngasse 17-21, Abteilung Investor Relations, Mag. (FH) Kerstin 
   Schabhüttl, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein 
   Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der 
   Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die 
   Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt 
   wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten 
   vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der 
   Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. 
   Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird 
   auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen. 
 
   Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, 
   können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur 
   Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese 
   Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft 
   zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform 
   spätestens am 12. Juni 2012 der Gesellschaft entweder per Telefax an 
   +43 1 878 55 206 oder an 1040 Wien, Operngasse 17-21, Abteilung 
   Investor Relations, Mag. (FH) Kerstin Schabhüttl, oder per E-Mail 
   kerstin.schabhuettl@update.com, wobei das Verlangen in Textform, 
   beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Für den 
   Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes 
   genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer 
   Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei 
   der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich 
   der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die 
   Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen. 
 
   Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über 
   Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
   Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. 
 
   Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den 
   §§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der 
   Gesellschaft www.update.com zugänglich. 
 
   NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG 
   Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
   Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im 
   Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach 
   dem Anteilsbesitz am Ende des 11. Juni 2012 (Nachweisstichtag). 
 
   Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an 
   diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. 
 
   Bei depotverwahrten Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz am 
   Nachweisstichtag durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der 
   Gesellschaft spätestens am 18. Juni 2012 ausschließlich unter einer 
   der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen. 
 
   Per Post    update software AG Investor Relations z.Hd. Frau Mag. (FH) 
   oder        Kerstin Schabhüttl Operngasse 17-21 1040 Wien, 
   Boten 
 
   Per         +43 1 8900 500 - 51 
   Telefax: 
 
   Per         anmeldung.update@hauptversammlung.at; wobei die 
   E-Mail:     Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem 
               E-Mail anzuschließen ist. 
 
   update software AG nimmt Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 
   114 Abs 1 vierter Satz AktG nicht über ein international verbreitetes, 
   besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) 
   entgegen, da stattdessen andere elektronische Kommunikationswege 
   (Telefax und E-Mail) eröffnet werden. Dies deshalb, da update software 
   AG bei den vorangegangenen beiden Hauptversammlungen jeweils SWIFT als 
   elektronischen Kommunikationsweg angeboten hat, die depotführenden 
   Kreditinstitute jedoch nicht Depotbestätigungen auf diesem 
   elektronischen Kommunikationsweg (SWIFT) an update software AG 
   übermittelt haben. 
 
   Depotbestätigung gem. § 10a AktG 
   Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in 
   einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem 
   Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu 
   enthalten: 
 
     *     Angaben über den Aussteller: Name/Firma und 
           Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten 
           gebräuchlichen Codes, 
 
 
     *     Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, 
           Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register 
           und Registernummer bei juristischen Personen, 
 
 
     *     Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des 
           Aktionärs, ISIN AT0000747555, 
 
 
     *     Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, 
 
 
     *     Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung 
           bezieht. 
 
 
   Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf 
   den oben genannten Nachweisstichtag 11. Juni 2012 beziehen. 
 
   Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer 
   Sprache entgegengenommen. 
 
   Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. 
   durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre 
   können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. 
   Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen. 
 
   VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE 
   Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt 
   ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des 
   Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie 
   der Aktionär hat, den er vertritt. 
 

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May 16, 2012 09:17 ET (13:17 GMT)