DGAP-HV: CropEnergies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 17.07.2012 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
10.05.2012 / 15:11
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CropEnergies AG
Mannheim
Wertpapier-Kenn-Nr. A0LAUP
ISIN DE 000A0LAUP1
Einladung und Tagesordnung
zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 17. Juli 2012, 10:00 Uhr
der
CropEnergies AG
Mannheim
im Congress Center Rosengarten,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 17. Juli 2012, 10:00
Uhr im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161
Mannheim, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das
Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011/12
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011/12
5. Wahl des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13
II. VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das
Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2012 den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt;
der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der
Tagesordnung keine Beschlussfassung.
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
CropEnergies AG für das Geschäftsjahr 2011/12 von 15.359.124,18 EUR
wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,18 EUR je Aktie auf 15.300.000,00
85.000.000 Stückaktien EUR
Vortrag auf neue Rechnung 59.124,18 EUR
______________________________________________________-
______________________________________________
Bilanzgewinn 15.359.124,18
EUR
Die Dividende wird am 18. Juli 2012 ausgezahlt.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011/12
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011/12 Entlastung zu erteilen.
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2011/12
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12 Entlastung zu erteilen.
TOP 5 Wahl des Aufsichtsrats
Mit Beendigung der am 17. Juli 2012 stattfindenden Hauptversammlung
endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb
eine Neubestellung erforderlich.
Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 Abs. 1 der Satzung der CropEnergies
AG aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs.
1 und § 101 Abs. 1 Aktiengesetz ausschließlich aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat - gestützt auf einen entsprechenden Vorschlag des
Nominierungsausschusses - schlägt vor, folgende Personen, die bereits
jetzt dem Aufsichtsrat angehören, als Aktionärsvertreter bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird), wieder in den Aufsichtsrat zu wählen:
Dr. Hans-Jörg Gebhard
Eppingen
Diplom-Agraringenieur
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Süddeutscher
Zuckerrübenanbauer e. V.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim
(Vorsitzender)
- VK Mühlen AG, Hamburg
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien (Österreich)
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien (Österreich),
(Stv. Vorsitzender)
- Freiberger Holding GmbH, Berlin
- Raffinerie Tirlemontoise SA, Brüssel (Belgien)
- Saint Louis Sucre SA, Paris (Frankreich)
- Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG),
Ochsenfurt (Vorsitzender)
- Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Gießen
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien (Österreich)
Thomas Kölbl
Speyer
Diplom-Kaufmann
Mitglied des Vorstands der Südzucker Aktiengesellschaft
Mannheim/Ochsenfurt
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- keine -
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH, Stuttgart
Konzernmandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Bioethanol GmbH, Wien (Österreich)
- AGRANA Internationale Verwaltungs- und Asset-Management GmbH, Wien
(Österreich)
- AGRANA J & F Holding GmbH, Wien (Österreich)
- AGRANA Stärke GmbH, Wien (Österreich)
- AGRANA Zucker GmbH, Wien (Österreich)
- BENEO GmbH, Mannheim
- Freiberger Holding GmbH, Berlin
- Mönnich GmbH, Kassel (Vorsitzender)
- PortionPack Europe Holding B. V., Oud-Beijerland (Niederlande),
(Vorsitzender)
- Raffinerie Tirlemontoise SA, Brüssel (Belgien)
- Saint Louis Sucre SA, Paris (Frankreich)
- Südzucker Polska SA, Breslau (Polen)
- Südzucker Versicherungs-Vermittlungs-GmbH, Mannheim (Vorsitzender)
Prof. Dr. Markwart Kunz
Worms
Diplom-Chemiker
Mitglied des Vorstands der Südzucker Aktiengesellschaft
Mannheim/Ochsenfurt
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- keine -
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
(sämtlich Konzernmandate)
- BENEO GmbH, Mannheim (Vorsitzender)
- Raffinerie Tirlemontoise SA, Brüssel (Belgien), (Vorsitzender)
- Saint Louis Sucre SA, Paris (Frankreich), (Stv. Vorsitzender)
- Südzucker Polska SA, Breslau (Polen)
- Südzucker Versicherungs-Vermittlungs-GmbH, Mannheim
- Zuckerforschung Tulln Gesellschaft m.b.H., Wien (Österreich)
Franz-Josef Möllenberg
Rellingen
Bankkaufmann
Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim (Stv.
Vorsitzender)
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main
Norbert Schindler
Bobenheim am Berg
Landwirtschaftsmeister
Selbständiger Landwirt und Winzer, Mitglied des Deutschen Bundestags
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- keine -
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- Kreissparkasse Bad Dürkheim, Bad Dürkheim
- Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main
- Süddeutsche Krankenversicherung a.G., Fellbach
- Süddeutsche Lebensversicherung a.G., Fellbach
- Südwestrundfunk, Stuttgart
- Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG),
Ochsenfurt
Herr Dr. Theo Spettmann steht nicht wieder zur Wahl. Die Südzucker
Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt als Aktionärin, die mehr als
25% der Stimmrechte an der CropEnergies AG hält, hat gemäß § 100 Abs.
2 Satz 1 Nr. 4 AktG vorgeschlagen, Herrn Dr. Lutz Guderjahn, der
derzeit Mitglied des Vorstands der CropEnergies AG ist und zum Ablauf
der Hauptversammlung aus dem Vorstand der CropEnergies AG ausscheidet,
als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat
schließt sich diesem Vorschlag an.
Der Aufsichtsrat schlägt mithin vor,
Dr. Lutz Guderjahn (46), Offstein, Diplom-Chemiker und derzeit
Mitglied des Vorstands der CropEnergies AG,
als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
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