DGAP-HV: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2012 in Berlin mit dem Ziel
der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
11.05.2012 / 15:20
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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Berlin
Wertpapierkennnummer: A0Z23G
ISIN: DE000A0Z23G6
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung 2012
der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
in den Meistersaal, Köthener Straße 38, 10963 Berlin,
am Freitag, den 22. Juni 2012, 10.00 Uhr ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Gesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und
Konzernlageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des
Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichtes des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4
Handelsgesetzbuch (HGB) jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.deag.de -> Investor Relations ->
Hauptversammlung eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag
des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des
Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am
22. Juni 2012 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Ein
Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen nicht gefasst, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand
aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz
(AktG) bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit
festgestellt ist.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der DEAG Deutsche Entertainment
Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 3.765.452,74 wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je EUR 495.534,72
dividendenberechtigter Stückaktie (bei
12.388.368 dividendenberechtigten Aktien)
Vortrag auf neue Rechnung EUR 3.269.918,02
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Bilanzgewinn EUR 3.765.452,74
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der gehaltenen eigenen
Aktien verändern. In diesem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat der
Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Gewinnvorschlag
unterbreiten, wobei die Höhe der Dividende je Stückaktie unverändert
bleibt. Die Dividende ist am 25. Juni 2012 zur Zahlung fällig.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Neuwahl des
Aufsichtsrats
Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 beschließt. Der Aufsichtsrat
schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen für die Zeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den
Aufsichtsrat zu wählen:
5.1 Herrn Wolf-D. Gramatke, wohnhaft in Hamburg,
Geschäftsführer von Great-Minds Consultants Entertainment,
Media, e-business GmbH, Hamburg. Herr Wolf-D. Gramatke ist
Mitglied in folgenden weiteren Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Pixelpark AG, Berlin
- Stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Senator Entertainment AG, Berlin
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEAG
Classics AG, Berlin
5.2 Frau Christine Novakovic, wohnhaft in Feusisberg
(Schweiz), Head Corporate & Institutional Clients UBS AG,
Zürich (Schweiz). Frau Christine Novakovic ist Mitglied in
folgenden weiteren Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Mitglied im Verwaltungsrat der UBS Card Center
AG, Glattbrugg (Schweiz)
- Mitglied des Board of Directors, Earth Council
Geneva, Zug (Schweiz)
5.3 Herrn Christian Angermayer, wohnhaft Frankfurt am
Main, Geschäftsführer (CEO) der Angermayer, Brumm & Lange
Unternehmensgruppe GmbH, Frankfurt am Main. Herr Christian
Angermayer ist Mitglied in folgenden weiteren Aufsichtsräten
und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADC African
Development Corporation GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main
- Stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Altira AG, Frankfurt am Main
- Mitglied des Aufsichtsrats der Aragon AG,
Wiesbaden
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Film House
Germany AG, Frankfurt am Main
- Mitglied des Aufsichtsrats der Silvia Quandt &
Cie. AG, Frankfurt am Main
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der
Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG i. V. m. § 8 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen.
Gemäß § 5.4.3 Corporate Governance Kodex wird unverbindlich
mitgeteilt, dass in der, der Hauptversammlung folgenden,
konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats, Herr Wolf-D. Gramatke
erneut für den Vorsitz des Aufsichtsrats kandidieren will.
6. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in
12.388.983 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie
gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte beträgt
daher 12.388.983.
Aus eigenen Aktien steht der DEAG Deutsche Entertainment
Aktiengesellschaft kein Stimmrecht zu. Die DEAG Deutsche Entertainment
Aktiengesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 615 eigene
Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung daher 12.388.368.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres
Aktienbesitzes, ausgestellt durch ein depotführendes Institut, in
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) bei
nachfolgend bezeichneter Anmeldestelle angemeldet haben:
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10 80637 München Fax-Nr.: (+49) (0)89 21027 289
E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de
Die Anmeldung hat der oben bezeichneten Anmeldestelle der DEAG
Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft mindestens sechs Tage vor
dem Tag der Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und
der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind, d. h.
spätestens bis zum Ablauf des 15. Juni 2012, zuzugehen.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat sich der Nachweis des
Aktienbesitzes auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
(sog. Nachweisstichtag), d. h. den 1. Juni 2012, 0.00 Uhr, zu beziehen
und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB)
zu erbringen.
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
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May 11, 2012 09:20 ET (13:20 GMT)
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