DGAP-HV: update software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
update software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 21.06.2012 in Österreich, 1220 Wien,
Donau-City-Strasse 11, 'Wolke 19' Ares Tower mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
16.05.2012 / 15:16
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update software AG
Wien, FN 113675 w
ISIN AT0000747555
Einladung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
15. ordentlichen Hauptversammlung der update software AG
am Donnerstag, dem 21. Juni 2012, um 10.00 Uhr,
im Veranstaltungssaal 'Wolke 19' im Ares Tower,
1220 Wien, Donau-City-Strasse 11.
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung
und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das
Geschäftsjahr 2011
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
5. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
6. Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr
2011
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss
des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen
Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2012] unter
Widerruf des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 26.06.2007 sowie
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt III.
'Grundkapital und Aktien'
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in
Punkt III. 'Grundkapital und Aktien'
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Folgende Unterlagen sind spätestens am 31. Mai 2012 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.update.com zugänglich:
* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2011;
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
2-8,
* Bericht des Vorstands zu TOP 7 über die
Ermächtigung des Vorstands neue Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts auszugeben (§ 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 AktG),
* Satzung unter Ersichtlichmachung der
vorgeschlagenen Änderungen,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* vollständiger Text dieser Einberufung.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf
die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 31. Mai
2012 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1040 Wien,
Operngasse 17-21, Abteilung Investor Relations, Mag. (FH) Kerstin
Schabhüttl, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein
Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der
Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt
wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten
vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform
spätestens am 12. Juni 2012 der Gesellschaft entweder per Telefax an
+43 1 878 55 206 oder an 1040 Wien, Operngasse 17-21, Abteilung
Investor Relations, Mag. (FH) Kerstin Schabhüttl, oder per E-Mail
kerstin.schabhuettl@update.com, wobei das Verlangen in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Für den
Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes
genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den
§§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft www.update.com zugänglich.
NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach
dem Anteilsbesitz am Ende des 11. Juni 2012 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an
diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Bei depotverwahrten Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz am
Nachweisstichtag durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der
Gesellschaft spätestens am 18. Juni 2012 ausschließlich unter einer
der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen.
Per Post update software AG Investor Relations z.Hd. Frau Mag. (FH)
oder Kerstin Schabhüttl Operngasse 17-21 1040 Wien,
Boten
Per +43 1 8900 500 - 51
Telefax:
Per anmeldung.update@hauptversammlung.at; wobei die
E-Mail: Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem
E-Mail anzuschließen ist.
update software AG nimmt Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß §
114 Abs 1 vierter Satz AktG nicht über ein international verbreitetes,
besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT)
entgegen, da stattdessen andere elektronische Kommunikationswege
(Telefax und E-Mail) eröffnet werden. Dies deshalb, da update software
AG bei den vorangegangenen beiden Hauptversammlungen jeweils SWIFT als
elektronischen Kommunikationsweg angeboten hat, die depotführenden
Kreditinstitute jedoch nicht Depotbestätigungen auf diesem
elektronischen Kommunikationsweg (SWIFT) an update software AG
übermittelt haben.
Depotbestätigung gem. § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:
* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und
Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten
gebräuchlichen Codes,
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift,
Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register
und Registernummer bei juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des
Aktionärs, ISIN AT0000747555,
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung
bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf
den oben genannten Nachweisstichtag 11. Juni 2012 beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer
Sprache entgegengenommen.
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw.
durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre
können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw.
Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des
Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie
der Aktionär hat, den er vertritt.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 16, 2012 09:17 ET (13:17 GMT)
