DGAP-HV: MW Biomasse AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
MW Biomasse AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
27.06.2012 in Kirchdorf am Haunpold mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
25.05.2012 / 15:21
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Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2012
Sehr geehrte(r) ,
wir laden Sie als unseren Aktionär zur
Ordentlichen Hauptversammlung
der MW Biomasse AG ein, die am
27.06.2012, um 14:00 Uhr in Kirchdorf im Gasthof Großer Wirt
stattfindet. Die Tagesordnung entnehmen Sie dem folgenden Text.
Tagesordnung:
Tagesordnungspunkt 1:
Eröffnung und Begrüßung
Tagesordnungspunkt 2:
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2011 und Vorlage des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011
Tagesordnungspunkt 3:
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011
Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der MW Biomasse
AG für das Geschäftsjahr 2011.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den vorgelegten Bilanzverlust
der MW Biomasse AG zum 31.12.2011 festzustellen.
Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der MW
Biomasse AG für das Geschäftsjahr 2011.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, vom Bilanzgewinn einen
Teilbetrag von 4.000,00 EUR zur Zahlung einer Dividende von 0,20 EUR
je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden und den Restbetrag auf
neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende ist zahlbar bis zum
30.08.2012.
Tagesordnungspunkt 6:
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Jahr 2011 die Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 7:
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Jahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 8:
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
1. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR
400.000,00 um EUR 20.000,00 auf EUR 420.000,00 erhöht durch
Ausgabe 2000 neuer Stückaktien, die auf den Namen lauten:
rechnerisch (anteiliger Betrag des Grundkapitals) entfällt auf
jede neue Stückaktie ein Anteil von EUR 10,00. Die neuen
Aktien sind Stammaktien mit Stimmrecht.
2. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen. Die
neuen Aktien sind vom Beginn des bei der Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden
Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag der
neuen Aktien beträgt EUR 10,00 je Stückaktie, die Aktien
werden mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von EUR 20.000,00
ausgegeben.
3. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird
ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 2000 neuen Stammaktien wird
zugelassen:
Die Gesellschaft WBV Traunstein w.V. mit dem Sitz in
Traunstein, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts
Traunstein unter VR 138.
4. Der Gesamtausgabebetrag von EUR 20.000,00 ist in
voller Höhe in bar auf ein Konto der Gesellschaft
einzubezahlen. Der Vorstand ist ermächtigt, weitere
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzusetzen.
5. § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) wird wie folgt geändert:
'§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR
420.000,00. Es ist eingeteilt in 42000 Stückaktien, und zwar
in 22000 Stammaktien und 20000 Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht.'
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 22.05.2012 einen
schriftlichen Bericht über die Gründe für den beabsichtigten
Bezugsrechtsausschluss und für den vorgeschlagenen
Ausgabebetrag der neuen Aktien vorgelegt. Dieser Bericht liegt
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 83620
Feldkirchen-Westerham, Dorfplatz 2, zur Einsicht der Aktionäre
aus. Eine Kopie dieses Berichts ist diesem Einladungsschreiben
beigefügt.
Tagesordnungspunkt 9:
Neuwahl des Aufsichtsrats und von Ersatzmitgliedern.
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtsdauer
sämtlicher derzeitiger Aufsichtsratsmitglieder.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach dem §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
sowie den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft aus sechs von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der
Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende sechs Personen
als Vertreter der Aktionäre im Aufsichtsrat zu wählen.
a) Herrn Michael Lechner, geboren am 17.05.1954,
Landwirt,
wohnhaft in 83714 Miesbach, Schweinthal 14
b) Herrn Klaus Schiller, geboren am 12.10.1960,
Agraringenieur,
wohnhaft in 83714 Miesbach, Am Geiger 32
c) Herrn Georg Höhensteiger, geboren am 02.11.1957,
Landwirt,
wohnhaft in 83101 Rohrdorf, Thalmann 10
d) Herrn Carsten Guggenmos, geboren am 03.04.1969,
Geschäftsführer,
wohnhaft in 83533 Edling, Samerstr. 5
e) Herrn Bernhard Ertl, geboren am 30.11.1979,
Agraringenieur,
wohnhaft in 83547 Babensham, Weikertsham 1a
f) Herrn Bernhard Kurz, geboren am 29.05.1968,
Dipl.-Forstwirt,
wohnhaft 83317 Teisendorf, Arnolding 1
Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor,
a) Herrn Gerhard Penninger, geboren am 07.06.1964,
Geschäftsführer,
wohnhaft 83024 Rosenheim, Bromberger Str. 1
als Ersatzmitglied für
Herrn Michael Lechner, geboren am 17.05.1954,
Landwirt,
wohnhaft in 83714 Miesbach, Schweinthal 14
b) Herrn Josef Huber, geboren 29.06.1949, Landwirt,
wohnhaft in 83052 Bruckmühl, Haunpoldstr. 22
als Ersatzmitglied für
Herrn Klaus Schiller, geboren am 12.10.1960,
Agraringenieur,
wohnhaft in 83714 Miesbach, Am Geiger 32
c) Herrn Hans Bürger-Schuster, geboren am 11.09.1970,
Landwirt,
wohnhaft in 83569 Vogtareuth, Am Kapellenweg 3
als Ersatzmitglied für
Herrn Georg Höhensteiger, geboren am 02.11.1957,
Landwirt,
wohnhaft in 83101 Rohrdorf, Thalmann 10
zu wählen.
d) Herrn Max Ostermaier, geboren am 30.09.1954,
Landwirt,
wohnhaft in 85560 Ebersberg, Prinzregen, Oberlaufing Nr. 1
als Ersatzmitglied für
Herrn Carsten Guggenmos, geboren am 03.04.1969,
Geschäftsführer,
wohnhaft in 83533 Edling, Samerstr. 5
zu wählen.
e) Herrn Josef Moser, geboren am 08.02.1958, Landwirt,
wohnhaft in 83083 Riedering, Tinning 8
als Ersatzmitglied für
Herrn Bernhard Ertl, geboren am 30.11.1979,
Agraringenieur,
wohnhaft in 83547 Babensham, Weikertsham 1a
zu wählen.
f) Herrn Werner Schindler, geboren am 26.06.1953,
Zahntechniker,
wohnhaft 83342 Tacherting, Bahnhofstr. 3a
oder
Herrn Josef Pöschl, geboren am 02.09.1974,
Landwirt,
wohnhaft 83365 Nussdorf, Dorfstr. 8
als Ersatzmitglied für
Herrn Bernhard Kurz, geboren am 29.05.1968, Dipl.
Forstwirt,
wohnhaft 83317 Teisendorf, Arnolding 1
zu wählen.
und zwar jeweils mit der Maßgabe, dass das jeweilige Ersatzmitglied
Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied, für
das die Person Ersatzmitglied ist, vor Ablauf seiner Amtszeit das Amt
niederlegt, abberufen wird oder aus einem sonstigen Grund ausscheidet.
Die Bestellung erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.
Tagesordnungspunkt 10:
Beschlussfassung über Barkapitalerhöhung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
1. Aufschiebend bedingt auf die Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß Tagesordnungspunkt 8,
also der Erhöhung des Grundkapitals von EUR 400.000,00 um EUR
20.000,00 auf EUR 420.000,00, wird das Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 420.000,00 erhöht durch Ausgabe von bis
zu 2000 neuer Stückaktien, die auf den Namen lauten.
Rechnerisch anteiliger Betrag des Grundkapitals entfällt auf
jede neue Stückaktie ein Anteil von EUR 10,00. Die neuen
Aktien sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.
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May 25, 2012 09:22 ET (13:22 GMT)
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