DJ DGAP-HV: Weng Fine Art AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.09.2012 in Krefeld mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Weng Fine Art AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Weng Fine Art AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 24.09.2012 in Krefeld mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
17.08.2012 / 15:52
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Weng Fine Art AG
Krefeld
ISIN: DE0005181606
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Weng
Fine Art AG, die am
Montag, den 24. September 2012 ab 16:00 Uhr
in den Räumen von 'Derby auf der Rennbahn' (Biebricher Saal),
An der Rennbahn 4 in D-47800 Krefeld,
stattfindet und, falls erforderlich, am Dienstag, den 25. September
2012 ab 9:00 Uhr dort fortgesetzt wird.
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Tagesordnung
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Weng Fine Art AG zum 31.01.2012 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 01.02.2011-31.01.2012
Der aufgestellte Jahresabschluss wird vom Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft zur Einsichtnahme sowie im Internet auf der
Website der Gesellschaft (www.wengfineart.com) unter dem
Menüpunkt 'Investor Relations: Hauptversammlung' zum Download
bereitstehen. Der testierte und dann festgestellte
Jahresabschluss wird neben dem Bericht des Aufsichtsrates wie
alle anderen Unterlagen zu der Hauptversammlung während dieser
ausliegen.
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns des zum 31.01.2012 beendeten Geschäftsjahres
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für die Verwendung des
Bilanzgewinns des zum 31.01.2012 beendeten Geschäftsjahres der
Gesellschaft folgenden Beschluss vor:
(1) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30 je EUR
dividendenberechtigter Stückaktie: 150.000,00
(2) Einstellung eines Betrages von EUR 2.200.000,00
aus dem Bilanzgewinn in eine Gewinnrücklage
(3) Gewinnvortrag des Bilanzgewinns im Übrigen
Zum 31.01.2012 befanden sich keine eigenen Aktien im Besitz der
Gesellschaft, welche sodann als nicht dividendenberechtigt
berücksichtigt werden müssten.
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen diese Bildung einer
entsprechenden Gewinnrücklage aus dem Bilanzgewinn vor, um
sodann in einem weiteren Schritt (siehe TOP 8 der Tagesordnung)
eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vorzunehmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das zum 31.01.2012 beendete Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im am 31.01.2012
beendeten Geschäftsjahr amtierenden Vorstand Rüdiger K. Weng
Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das zum 31.01.2012 beendete Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im am 31.01.2012
beendeten Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Heribert Reiners, Christian W. Röhl und Frank
Ringleb Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
TOP 5 Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das zum 31.01.2012 beendete Geschäftsjahr
Gemäß § 15 der Satzung der Gesellschaft wird die Vergütung des
Aufsichtsrats für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr durch
Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden
Beschluss zu fassen: Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten in dem
zum 31.01.2012 beendeten Geschäftsjahr folgende Vergütung: Der
Aufsichtsratsvorsitzende Reiners erhält EUR 800,00 je Sitzung;
der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Röhl erhält EUR
600,00 je Sitzung; das Aufsichtsratsmitglied Ringleb erhält EUR
400,00 je Sitzung.
TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit aller derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats
endet gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung über das
Geschäftsjahr 01.02.2009-31.01.2010 mit der Hauptversammlung
über das Geschäftsjahr 01.02.2011-31.01.2012. Daher sind
Neuwahlen zum Aufsichtsrat durchzuführen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr
01.02.2013-31.01.2014 folgende drei Personen in den Aufsichtsrat
zu wählen:
1. Herrn Heribert Reiners - Rechtsanwalt, Köln
Herr Reiners ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
2. Herrn Christian W. Röhl - Kaufmann/Finanzanalyst,
Berlin
Herr Röhl ist Mitglied in den folgenden anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
V7 Energie AG, Kißlegg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
V7 SolarKraftwerk Wolfegg AG, Kißlegg (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
3. Herrn Wim Zwitserloot - Investor/Consultant,
Milsbeek/Niederlande
Herr Zwitserloot ist Mitglied in den folgenden anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Antea Investment Fund IV, Den Haag (Mitglied des Supervisory
Board)
Ordhhna AS, Kopenhagen (Mitglied des Supervisory Board)
Ferner soll ein Ersatzmitglied gewählt werden für den Fall,
dass ggfs. ein Aufsichtsratsmitglied während der laufenden
Amtszeit ausscheidet. Diesbezüglich wird seitens des
Aufsichtsrates vorgeschlagen:
Herr Stefan Schulte - Rechtsanwalt/Steuerberater, Düsseldorf
Er ist Mitglied in den folgenden anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
DATATREE AG, Düsseldorf (Mitglied des Aufsichtsrats)
TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
für das am 01.02.2012 begonnene Geschäftsjahr
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Brandenburg
Wirtschaftsberatungs-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, zum Jahres-
und Konzernabschlussprüfer für das am 01.02.2012 begonnene
Geschäftsjahr zu wählen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung
Unter der Voraussetzung, dass die Kapitalerhöhung vom 13.07.2012
vollzogen und bis zum Tag der Hauptversammlung in das
Handelsregister eingetragen wurde, sowie unter der weiteren
Voraussetzung, dass die Hauptversammlung unter TOP 2 der
Tagesordnung durch Beschluss im Rahmen der Verwendung des
Bilanzgewinns einen Betrag von EUR 2.200.000,00 in die
Gewinnrücklage eingestellt hat, schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, folgende Erhöhung des Grundkapitals aus
Gesellschaftsmitteln und entsprechende Satzungsänderungen zu
beschließen:
1. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR
550.000,00 um EUR 2.200.000,00 auf EUR 2.750.000,00 aus
Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung des in dem Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.09.2012 als Zuführung in die
Gewinnrücklage ausgewiesenen Betrages von EUR 2.200.000,00
erhöht.
Die Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von Stück 2.200.000
neuen auf den Namen lautenden Stückaktien (Aktien ohne
Nennbetrag) ausgeführt. Die neuen Aktien stehen den Aktionären
im Verhältnis 1:4 zu, so dass auf eine bestehende Stückaktie
zusätzlich vier neue Stückaktien entfallen. Die neuen
Stückaktien sind ab dem 01.02.2012 gewinnberechtigt.
Dem Beschluss über diese Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln liegen sodann die unter TOP 1 der
Tagesordnung vorgelegte Jahresbilanz der Gesellschaft zum
31.01.2012, welche von der Dr. Brandenburg
Wirtschaftsberatungs-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf gemäß der
gesetzlichen Vorgaben geprüft und testiert und vom
Aufsichtsrat zuvor festgestellt wurde, sowie der unter TOP 2
gefasste Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung
des Bilanzgewinns mit der Zuführung zur Gewinnrücklage (§ 208
Abs. 1 AktG) zugrunde.
2. § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie
folgt neu gefasst:
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 17, 2012 09:53 ET (13:53 GMT)
'Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.750.000,00
(in Worten: Euro zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend).
Es ist eingeteilt in 2.750.000 auf den Namen lautende
Stückaktien'.
TOP 9 Beschlussfassung über die Streichung des bisherigen
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung
Das bestehende, durch § 5 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft
definierte Genehmigte Kapital wurde im Rahmen der am 13.07.2012
durchgeführten Kapitalerhöhung teilweise ausgenutzt. Über die
Ausnutzung werden Vorstand und Aufsichtsrat im Rahmen der
Hauptversammlung Bericht erstatten.
Unter der Voraussetzung, dass (a) die Kapitalerhöhung vom
13.07.2012 vollzogen und bis zum Tag der Hauptversammlung in das
Handelsregister eingetragen wurde und (b) die Hauptversammlung
den unter vorstehendem TOP 8 vorgeschlagenen Beschluss zur
Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln fasst,
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgende Beschlüsse über
die Streichung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und entsprechende
Satzungsänderungen zu fassen:
1. Die dem Vorstand unter TOP 8 der Hauptversammlung
vom 26.09.2011 erteilte Ermächtigung, das Grundkapital in der
Zeit bis zum 25.09.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR
250.000,00 (Genehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer
nennwertloser Stammaktien oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wird widerrufen und
durch nachfolgende Ermächtigung ersetzt.
2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 23.09.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen
um insgesamt bis zu EUR 1.375.000,00 (Genehmigtes Kapital)
durch Ausgabe neuer nennwertloser Stammaktien oder
stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
- zur Vermeidung von Spitzenbeträgen;
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden;
- bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn
der Ausgabebetrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen neuen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen,
die in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ab dem 25.09.2012 bis zum Ende der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder
veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die
aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung entsprechend dieser
Vorschrift ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrechten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung einschließlich eines vom Gesetz abweichenden
Beginns der Gewinnbeteiligung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital zu ändern.
3. § 5 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital in der Zeit bis zum 23.09.2017 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis
zu EUR 1.375.000,00 (Genehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer
nennwertloser Stammaktien oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen
- zur Vermeidung von Spitzenbeträgen;
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden;
- bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn
der Ausgabebetrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen neuen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen,
die in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ab dem 25.09.2012 bis zum Ende der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder
veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die
aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung entsprechend dieser
Vorschrift ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrechten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung einschließlich eines vom Gesetz abweichenden
Beginns der Gewinnbeteiligung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital zu ändern.'
Bericht des Vorstands zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß §§ 203
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die
Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss:
Neues Genehmigtes Kapital und damit verbundene Vorteile für die
Gesellschaft
Das bestehende, durch § 5 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft
definierte Genehmigte Kapital wurde im Rahmen der am 13.07.2012
durchgeführten Kapitalerhöhung teilweise ausgenutzt. Über die
Ausnutzung werden Vorstand und Aufsichtsrat im Rahmen der
Hauptversammlung Bericht erstatten.
Um der Gesellschaft weiterhin die größtmögliche Flexibilität
einzuräumen, soll - sofern die Kapitalerhöhung vom 13.07.2012
vollzogen und bis zum Tag der Hauptversammlung in das
Handelsregister eingetragen wurde und die Hauptversammlung den
unter vorstehendem TOP 8 vorgeschlagenen Beschluss zur Erhöhung
des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln fasst - das
bestehende Genehmigte Kapital gestrichen und ein neues
Genehmigtes Kapital geschaffen werden, welches die Verwaltung
der Gesellschaft ermächtigt, bis zum 23.09.2017 das Grundkapital
der Gesellschaft durch Ausgabe neuer nennwertloser Stammaktien
oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, um bis zu
insgesamt EUR 1.375.000 zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt,
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die
Ermächtigung soll bis zum 23.09.2017 erteilt werden, also für
eine Laufzeit von fünf Jahren.
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem
Genehmigten Kapital soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auf kurzfristig auftretende
Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von
strategischen Entscheidungen reagieren zu können. Gerade im
aktuellen Marktumfeld ist ein schnelles und flexibles Instrument
zur Finanzierung erforderlich und im Interesse der Gesellschaft
sowie aller Aktionäre (z.B. zur Ermöglichung einer Akquisition).
Konkrete Pläne der Gesellschaft zur Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals bestehen derzeit nicht. Ein solcher Vorratsbeschluss
ist dennoch sowohl national als auch international üblich.
Ausschluss des Bezugsrechts
Das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital soll ausgeschlossen
werden können, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 17, 2012 09:53 ET (13:53 GMT)
© 2012 Dow Jones News
