DJ DGAP-HV: HanseYachts AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.12.2012 in Greifswald mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: HanseYachts AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
HanseYachts AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
10.12.2012 in Greifswald mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
02.11.2012 / 15:13
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HanseYachts AG
Greifswald
ISIN DE000A0KF6M8 Wertpapier-Kenn-Nr. A0KF6M
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre der HanseYachts AG werden hiermit zur ordentlichen
Hauptversammlung am Montag, 10. Dezember 2012, um 9:00 Uhr in der
Sparkasse Vorpommern, An der Sparkasse 1, 17489 Greifswald,
eingeladen.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses über das
Rumpfgeschäftsjahr zum 30. Juni 2012 sowie des Lageberichts und des
Konzernlageberichts jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 315 Abs. 4, 289 Abs. 4 HGB nebst Bericht des
Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum
30. Juni 2012
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 1. August 2011 bis zum 30. Juni 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum 30. Juni 2012
Entlastung zu erteilen.
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum 30. Juni 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum
30. Juni 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses
vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 zu bestellen.
Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,
zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni
2013 für den Fall zu wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine
entsprechende prüferische Durchsicht vorzunehmen.
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der
Gesellschaft zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklagen nach
den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222
ff. AktG durch Zusammenlegung der Aktien und über die entsprechende
Änderung der Satzung
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 7.000.000,-,
eingeteilt in 7.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, soll im
Verhältnis 4 : 3 durch Zusammenlegung von Aktien herabgesetzt werden,
und der hierdurch freiwerdende Betrag soll in die Kapitalrücklagen
eingestellt werden. Die Herabsetzung erfolgt dadurch, dass jeweils 4
Aktien zu drei Aktien zusammengelegt werden. Die Herabsetzung soll
nach den Vorschriften der ordentlichen Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff.
AktG) mit einem Herabsetzungsbetrag von EUR 1.750.000,- erfolgen. Die
Herabsetzung kann hier nur durch die Zusammenlegung der Aktien
erfolgen. Ohne eine Zusammenlegung würde der rechnerische Anteil einer
Stückaktie am Grundkapital nach erfolgter Herabsetzung entgegen den
gesetzlichen Bestimmungen weniger als EUR 1,- betragen. Durch eine
Zusammenlegung wird sichergestellt, dass der rechnerische Anteil einer
Stückaktie am Grundkapital auch nach erfolgter Kapitalherabsetzung
mindestens EUR 1,- beträgt. Konkret soll die Herabsetzung um EUR
1.750.000,- mit einer Zusammenlegung im Verhältnis 4 : 3 verbunden
werden mit dem Ergebnis, dass nach der Kapitalherabsetzung das
Grundkapital EUR 5.250.000,- beträgt und dieses in 5.250.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,- je Aktie eingeteilt ist. Die Satzung ist
entsprechend anzupassen.
Etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht
im Zusammenlegungsverhältnis von 4 : 3 teilbare Anzahl von Stückaktien
hält, werden von der Gesellschaft bzw. dem von dieser beauftragtem
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut für Rechnung der
betreffenden Aktionäre bestmöglich verwertet. Die Verwertung der
Aktienspitzen kann nach Maßgabe von § 226 Abs. 3 AktG oder freihändig
vorgenommen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu
beschließen:
a) Das Grundkapital in Höhe von EUR 7.000.000,-,
eingeteilt in 7.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
wird nach den Vorschriften über die ordentliche
Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) um EUR 1.750.000,- auf
EUR 5.250.000,- herabgesetzt unter Zusammenlegung von je vier
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu drei auf den Inhaber
lautenden Stückaktien. Die Kapitalherabsetzung dient in voller
Höhe von EUR 1.750.000,- dem Zweck der Einstellung in die
Kapitalrücklagen.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über die weiteren Einzelheiten der
Kapitalherabsetzung sowie ihrer Durchführung zu entscheiden.
c) § 4 Abs. 1 der Satzung wird mit Wirksamwerden der
unter lit. a) und b) vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung wie
folgt neu gefasst:
'1. Das Grundkapital beträgt EUR 5.250.000,- (in Worten: Euro
fünf Millionen zweihundertfünfzigtausend). Es ist eingeteilt
in Stück 5.250.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag.'
6. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren
Bezugsrechts
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
a) Das gemäß der Beschlussfassung unter
Tagesordnungspunkt 5 auf EUR 5.250.000,- herabgesetzte
Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen um bis zu
EUR 4.725.000 auf bis zu EUR 9.975.000,- durch Ausgabe von bis
zu 4.725.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,- je
Stückaktie erhöht.
b) Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR
1,- je Aktie ausgegeben. Sie sind vom 01. Juli 2012 an
gewinnberechtigt.
c) Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ein
Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
(KWG) tätiges Unternehmen zugelassen mit der Verpflichtung,
die neuen Aktien den bisherigen Aktionären im Verhältnis 10 :
9 zum Ausgabebetrag von EUR 1,- je Aktie gegen Bareinlagen zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht), d.h. für 10 alte
Aktien werden den Aktionären neun neue Aktie angeboten, und
den Erlös aus der Platzierung der Aktien an die Gesellschaft
abzuführen. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen.
d) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen
für die Ausgabe der Aktien, festzulegen. Dazu gehört auch die
Festlegung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle
Aktionäre geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht
hinaus und Dritte die nicht gezeichneten neuen Aktien
ihrerseits zum beschlossenen Ausgabebetrag zeichnen und
beziehen können. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
von § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Art der Aktien) entsprechend der Durchführung der
Kapitalerhöhung anzupassen.
e) Die Kapitalerhöhung wird unwirksam, wenn ihre
Durchführung nicht bis zum Ablauf des 10. Juni 2013 in das
Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund eingetragen worden
ist.
f) Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung trägt die Gesellschaft.
g) Der Vorstand wird angewiesen, die Durchführung der
Kapitalerhöhung und die entsprechende Änderung der Satzung mit
der Maßgabe anzumelden, dass sie erst nach der unter
Tagesordnungspunkt 5 vorgesehenen Kapitalherabsetzung im
Handelsregister eingetragen wird.
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals 2012 sowie die entsprechende
Satzungsänderung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 02, 2012 10:13 ET (14:13 GMT)
DJ DGAP-HV: HanseYachts AG: Bekanntmachung der -2-
a) Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 31. Januar 2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
2.600.000,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011), wird
hiermit im Hinblick auf die Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals unter b) bis d) mit Wirkung auf den Zeitpunkt der
Eintragung des neuen genehmigten Kapitals aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis spätestens zum 10. Dezember 2017 das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um
insgesamt bis zu EUR 4.987.500,- durch Ausgabe von bis zu
4.987.500 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe
laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Dabei ist den Aktionären
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche
Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die
neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186
Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der
Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 %
des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen;
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
auszugleichen.
c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.
d) § 6 der Satzung wird entsprechend den vorstehenden
Beschlüssen wie folgt neu gefasst:
'Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis spätestens zum 10. Dezember 2017 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu
EUR 4.987.500,- durch Ausgabe von bis zu 4.987.500 neuen, auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch
in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von
einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG
gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 %
des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen;
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
auszugleichen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals anzupassen.'
e) Der Vorstand wird angewiesen, die entsprechende
Änderung der Satzung erst dann zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden, wenn die unter Tagesordnungspunkt
5 vorgesehene Kapitalherabsetzung im Handelsregister
eingetragen und die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgesehene
Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet und ebenfalls im
Handelsregister eingetragen ist.
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7
Zu Tagesordnungspunkt 7 erstattet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 Satz
2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 über den Ausschluss des
Bezugsrechts folgenden Bericht:
Aufsichtsrat und Vorstand haben der Hauptversammlung unter
Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagen, ein neues genehmigtes Kapital in
Höhe von bis EUR 4.987.500,- zu schaffen. Hierdurch soll der
Gesellschaft der größtmögliche Spielraum gewährt werden, die
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und
rechtlichen Erfordernissen anzupassen. Bei der Ausnutzung des
genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein
Bezugsrecht. Es wird jedoch vorgeschlagen den Vorstand zu ermächtigen,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 %
des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG);
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag
liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Das Volumen
der Ermächtigung entspricht 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige
Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger
Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem deutlich
höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit
Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts
kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist
berücksichtigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form
der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die
zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der
Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu
können. Dadurch, dass der Ausgabebetrag der Aktie den
Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem
Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen
Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien
nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur
Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien am Markt zu
annähernd gleichen Bedingungen erwerben, wie sie die Emission
vorsieht. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an dem
dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter
Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt
möglich ist, und sich um eine marktschonende Platzierung der
neuen Aktien bemühen.
- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden.
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital soll der
Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder
Unternehmensteile sowie Forderungen gegen die Gesellschaft
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 02, 2012 10:13 ET (14:13 GMT)
DJ DGAP-HV: HanseYachts AG: Bekanntmachung der -3-
gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder
sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. Die
Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle
Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und
liquiditätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten zu
realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf
entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende
Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt
und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft.
Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb
von Beteiligungen, d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder
Unternehmensteils mittels Erwerb der sie bestimmenden
Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und
ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen
die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft
zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine
Belastung der Liquidität vermieden wird. Da eine
Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen häufig kurzfristig
erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur
einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
unmittelbar beschlossen werden. Die Einberufung einer
außerordentlichen Hauptversammlung für jeden einzelnen Erwerb
wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht
praktikabel. Um auch in solchen Fällen kurzfristig
handlungsfähig zu sein, liegt es im Interesse der
Gesellschaft, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen
Sacheinlagen zu erhöhen.
- für Spitzenbeträge;
Für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
Spitzenbeträgen sind ausschließlich technische Gründe
maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vorstand im Einzelfall
ermöglicht werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen.
Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart
zusätzlichen Aufwand. Der mögliche Verwässerungseffekt ist
aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine
Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für
die neuen Aktien wird dabei jeweils vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre festgelegt.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines
Bedingten Kapitals 2012 und die entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 10. Dezember 2017 einmalig oder
mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 25.000.000,00 (nachstehend gemeinsam
'Schuldverschreibungen') mit einer Laufzeit von längstens 20
Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu
insgesamt EUR 3.500.000,- nach näherer Maßgabe der Wandel-
bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die
Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt
oder in Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen
Tranchen begeben werden.
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die
Schuldverschreibungen zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann
auch in einer Weise eingeräumt werden, dass die
Schuldverschreibungen von einem oder mehreren Kreditinstituten
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre der
Gesellschaft auf die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder
Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise
auszuschließen,
- sofern der Ausgabepreis für eine
Schuldverschreibung den nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen
Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich
unterschreitet. Dabei darf die Summe der aufgrund von
Schuldverschreibungen nach dieser Ermächtigung gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG (unter Bezugsrechtsausschluss gegen
Bareinlagen) auszugebenden Aktien zusammen mit anderen gemäß
oder entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung während der
Wirksamkeit dieser Ermächtigung ausgegebenen oder
veräußerten Aktien nicht 10 % des jeweiligen Grundkapitals
übersteigen; und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung;
- um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf
Aktien der Gesellschaft zum Ausgleich von Verwässerungen
Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach
Ausübung dieser Rechte zustünden;
- um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen.
Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten
die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre
Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen in Aktien der HanseYachts AG
umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei
Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. Das
Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des
Nennbetrages einer Wandelschuldverschreibung durch den
festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der HanseYachts
AG. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des
unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer
Wandelschuldverschreibung durch den festgelegten
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es
kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis variabel
und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des
Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines
bestimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird.
Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl
auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu
leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann
vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in
Geld ausgeglichen werden.
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden
jeder Optionsschuldverschreibung eine oder mehrere
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe
der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug
von Aktien der HanseYachts AG berechtigen. Der anteilige
Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldverschreibung zu
beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der
Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen.
Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch
eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem
früheren Zeitpunkt begründen. Schließlich können die
Schuldverschreibungsbedingungen vorsehen, dass im Falle der
Wandlung bzw. Optionsausübung die Gesellschaft dem Wandlungs-
bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft
gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Ferner können
die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen festlegen, dass
im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien
der Gesellschaft gewährt werden können.
Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für
eine Aktie der HanseYachts AG (Bezugspreis) muss auch bei
einem variablen Umtauschverhältnis/Wandlungspreis entweder (a)
mindestens 80 % der HanseYachts AG im XETRA-Handel (oder einem
an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional
vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen
unmittelbar vor dem Tag der Beschlussfassung durch den
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 02, 2012 10:13 ET (14:13 GMT)
DJ DGAP-HV: HanseYachts AG: Bekanntmachung der -4-
Vorstand über die Begebung der Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80 % des
durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der
Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des
XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) während der Tage, an denen die Bezugsrechte
an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit
Ausnahme der beiden letzten Börsentage des
Bezugsrechtshandels, entsprechen. §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG
bleiben unberührt.
Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung
Verwässerungen des wirtschaftlichen Werts der bestehenden
Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten und dafür keine
Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, werden die
Wandlungs- oder Optionsrechte - unbeschadet des geringsten
Ausgabebetrags gemäß § 9 Abs. 1 AktG - wertwahrend angepasst,
soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend
geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des
Grundkapitals der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf
den Inhaber lautenden Stückaktien den Nennbetrag pro
Schuldverschreibung nicht überschreiten.
Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann
nach näherer Bestimmung der Bedingungen der Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen auch die Zahlung eines
entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der
Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht vorgesehen
werden. Die Schuldverschreibungsbedingungen können darüber
hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer
außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, insbesondere
Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs-
bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum,
festzusetzen.
b) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 3.500.000,-
durch Ausgabe von bis zu 3.500.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an
die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die
gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2012 begeben
werden. Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Dezember 2012 von
der Gesellschaft bis zum 10. Dezember 2017 begeben werden, von
ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen oder
Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt
werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung
eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs-
bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des
bedingten Kapitals anzupassen.
c) § 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.500.000,- durch Ausgabe
von bis zu 3.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 10. Dezember 2012 von der Gesellschaft bis zum 10.
Dezember 2017 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw.
Optionsrecht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus
solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder
durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.'
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
Zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2012 und die entsprechende
Satzungsänderung) erstattet der Vorstand gemäß § 221 Abs. 4 AktG
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts
folgenden Bericht:
Tagesordnungspunkt 8 sieht eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen vor. Nach dieser Ermächtigung
ist es dem Vorstand möglich, bis zum 10. Dezember 2017 einmalig oder
mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
25.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben
und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw.
Optionsrechte auf neue Aktien der HanseYachts AG mit einem anteiligen
Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 3.500.000,-
einzuräumen. Mit der gewählten Höhe des Gesamtnennbetrages wird dem
Vorstand die Möglichkeit gegeben, innerhalb des
Ermächtigungszeitraumes von fünf Jahren einer positiven
Aktienkursentwicklung Rechnung zu tragen.
Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für
die Entwicklung des Unternehmens. Ein Instrument der Finanzierung sind
dabei Options- oder Wandelschuldverschreibungen, durch die dem
Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, das ihm
später in Form von Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt. Die
vorgeschlagene Ermächtigung wird daher dem Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, insbesondere bei Eintritt günstiger
Kapitalmarktbedingungen, den Weg zu einer im Interesse der
Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.
Die erzielten Wandel- und Optionsprämien kommen der Gesellschaft
zugute. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von
Wandel- und Optionsrechten auch Wandlungspflichten zu begründen,
erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses
Finanzierungsinstruments. Rechtsprechung und Gesetzgeber haben den
Gesellschaften jüngst wieder die für sie günstige Möglichkeit
eröffnet, Schuldverschreibungen auf der Basis von bedingten Kapitalia
zu begeben, die nur einen Mindestausgabebetrag (anstatt des
zwischenzeitlich geforderten konkreten Ausgabebetrages) vorsehen.
Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die
Options- bzw. Wandelschuldverschreibung zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186
Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute mit
der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend
ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186
Abs. 5 AktG).
In einigen, klar definierten Fällen soll der Vorstand aber auch
ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats dieses Bezugsrecht
auszuschließen.
- Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
wenn die Ausgabe der Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der den
theoretischen Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht
wesentlich unterschreitet.
Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige
Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere
Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw.
Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- und
Wandelschuldverschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe
Konditionsfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei
Wahrung des Bezugsrechts nur eingeschränkt möglich. Zwar
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 02, 2012 10:13 ET (14:13 GMT)
gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des
Bezugspreises (und damit bei Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen der Konditionen dieser Anleihe)
bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der
häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten
besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage,
welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der
Konditionen der Schuldverschreibungen und so zu nicht
marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines
Bezugsrechts wegen der Ungewissheit dessen Ausübung
(Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten
gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.
Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die
Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig
auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren,
sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist
ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen
Eigenkapitalbeschaffung führen können.
Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß
§ 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für
Bezugsrechtsauschlüsse von zehn Prozent des Grundkapitals ist
nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur
für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein
anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr
als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung. Hierbei werden auf die Zehnprozentgrenze
Aktien, die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren
Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus
genehmigten Kapital gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben
werden sowie eigene Aktien, die gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m.
§ 186 Abs. 3 Satz 3 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
übertragen werden, jeweils angerechnet. Dadurch ist
sichergestellt, dass die Interessen der Aktionäre an einer
möglichst geringen Beeinträchtigung ihrer Rechte gewahrt
werden.
Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der
Ausgabepreis den theoretischen Marktwert der
Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten darf.
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte
wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht
eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt werden,
indem der theoretische Marktwert der Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere
finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem
Ausgabepreis verglichen wird. Liegt danach dieser Ausgabepreis
nur unwesentlich unter dem theoretischen Marktwert zum
Zeitpunkt der Begebung der Options- oder
Wandelschuldverschreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck der
Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein
Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags
zulässig. Zur Ermittlung des theoretischen Marktwerts der
Schuldverschreibungen hat der Vorstand die Pflicht, das
Gutachten einer Investmentbank oder
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen. Dieses Gutachten
hat zu belegen, dass der Ausgabepreis den theoretischen
Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich
unterschreitet, so dass der Schutz der Aktionäre vor einer
Verwässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet ist.
Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am
Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Options-
oder Wandlungsrechten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über
die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber ermöglicht die
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft
marktnahe Konditionsfestsetzung, größtmögliche Sicherheit
hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und kurzfristige
Ausnutzung günstiger Marktsituationen.
- Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts
zugunsten der Inhaber bereits ausgegebener
Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der
Wandlungs-/Optionspreis für die bereits ausgegebenen und
regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus
ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt zu werden
braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren
Tranchen attraktiver platziert werden, und es wird insgesamt
ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Auch dieser
Bezugsrechtsausschluss liegt damit im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre.
- Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge
ist sinnvoll und marktkonform, um ein praktisch handhabbares
Bezugsverhältnis herstellen zu können. Dies erleichtert die
Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Kosten eines
Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen stehen auch in keinem
vernünftigen Verhältnis zum Vorteil für die Aktionäre.
Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie
der HanseYachts AG muss indessen (auch bei einem variablen
Umtauschverhältnis bzw. einem variablen Wandlungs- oder Optionspreis),
außer im Falle einer Wandlungspflicht, entweder mindestens 80 % des
durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft
im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den
zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den
Vorstand über die Begebung der Schuldverschreibungen betragen oder
mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlussauktionspreises der
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden
Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist, mit Ausnahme der beiden
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels entsprechen.
Das vorgesehene Bedingte Kapital 2012 (§ 5 der Satzung) dient dazu,
die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- oder
Optionsrechte zu bedienen oder Wandlungspflichten auf Aktien der
Gesellschaft zu erfüllen, soweit die Schuldverschreibungen ausgegeben
wurden.
II. Vorlagen an die Aktionäre
Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss
der HanseYachts AG zum 30. Juni 2012 sowie der Lagebericht und
Konzernlagebericht, der erläuternde Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 315 Abs. 4, 289 Abs. 4 HGB und der Bericht des
Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum
30. Juni 2012 sind ab dem Tag der Bekanntmachung über
www.hansegroup.com unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zugänglich.
Darüber hinaus liegen diese Unterlagen auch ab dem Zeitpunkt der
Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der
Aktionäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen auch von der
Gesellschaft kostenfrei zugesandt. Bestellungen bitten wir, an die
folgende Adresse zu richten:
HanseYachts AG
Investor Relations - HV 2012
Salinenstraße 22
17489 Greifswald
Telefax: +49 (0)3834579281
E-Mail: hv@hanseyachts.com
III. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts
und zur Stellung von Anträgen sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der
Hauptversammlung unter Nachweis ihres Aktienbesitzes in Textform in
deutscher oder englischer Sprache anmelden. Als Nachweis des
Aktienbesitzes ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer
Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut zu
erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung
('Nachweisstichtag'), d.h. Montag, den 19. November 2012, 00:00 Uhr,
zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen
der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei
der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht
mitzurechnen sind), also spätestens am Montag, den 3. Dezember 2012
(24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:
HanseYachts AG
c/o Bankhaus M.M. Warburg & CO. Kommanditgesellschaft a.A.
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
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