DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 21.02.2013 in München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
11.01.2013 / 15:07
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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Lechwiesenstr. 9, 86899 Landsberg
WKN 577410/ISIN DE0005774103
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Donnerstag, den 21. Februar 2013, um 10.00 Uhr
im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.,
Lazarettstraße 33, 80636 München
(U-Bahn-Linie U1, Station Maillinger Straße, Ausgang Lazarettstraße,
ca. 500 Meter immer der Beschilderung 'Deutsches Herzzentrum' folgen)
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
30. Juni 2012 und des Lageberichts für die Aktiengesellschaft
sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. Juni 2012 und
den Konzernlagebericht mit dem Bericht des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2011/2012.
2. Verwendung des Bilanzgewinns.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft des Geschäftsjahres
2011/2012 in Höhe von EUR 3.198.709,35 zur Ausschüttung einer
Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie auf das Grundkapital vom
30. Juni 2012 von EUR 2.954.943,00 zu verwenden und EUR
1.721.237,85 auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2011/2012.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011/2012.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/2013.
Der Aufsichtsrat schlägt vor die Metropol Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 68165 Mannheim, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2012/2013 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung
durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des 31. Januar 2013 (0.00 Uhr -
Mitteleuropäische Zeit) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis
müssen der Gesellschaft unter der Adresse:
FORTEC Elektronik AG
Hauptversammlungsstelle
Ismaninger Str. 7
85609 Aschheim
spätestens mit Ablauf des 14. Februar 2013 zugehen. Die Aktien werden
durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre
können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei
verfügen.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von
Aktionären ausüben zu lassen.
Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 2.954.943,00 und ist eingeteilt in
2.954.943 Stückaktien. Die Zahl der Aktien, die ein Stimmrecht
gewähren, also die Gesamtzahl der Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt
der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d
AktG zuzurechnenden eigenen Aktien, beträgt zu diesem Zeitpunkt
2.954.943 Aktien.
Rechte der Aktionäre
a) Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen,
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekanntgegeben werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an
den Vorstand der FORTEC Elektronik AG zu richten und muss der
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag
des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 21. Januar
2013, 24:00 Uhr MEZ. Für die Übermittlung von
Tagesordnungsergänzungspunkten ist folgende Adresse maßgeblich:
FORTEC Elektronik AG
Hauptversammlungsstelle
Ismaninger Str. 7
85609 Aschheim
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der
Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden. Gegenanträge müssen
mit einer Begründung versehen sein. Die Gesellschaft wird Anträge von
Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter www.fortec.ag und
dort unter der Schaltfläche Aktie unter dem Stichpunkt
Hauptversammlung zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14
Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen
einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten
Punkt der Tagesordnung mit Begründung übersandt hat. Der Tag des
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 6. Februar
2013, 24:00 Uhr. Diese Regelungen gelten sinngemäß für Wahlvorschläge.
Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand
braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen des § 126
Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die
Angaben nach § 124 Abs. 3 AktG (Name, ausgeübter Beruf und Wohnort)
enthalten. Für die Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen
ist folgende Adresse maßgeblich:
FORTEC Elektronik AG
Hauptversammlungsstelle
Ismaninger Str. 7
85609 Aschheim
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung
Gegenanträge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge
zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) auch ohne
vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt
unberührt.
c) Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen
der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Unter bestimmten,
in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der
Vorstand die Auskunft verweigern.
d) Veröffentlichung
Die Einberufung ist am 11. Januar 2013 im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemacht und zusätzlich solchen Medien zur
Veröffentlichung zugeleitet worden, bei denen davon ausgegangen werden
kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union
verbreiten.
Ab Einberufung der Hauptversammlung können die Unterlagen in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie im Internet unter www.fortec.ag
und dort unter der Schaltfläche Aktie unter dem Stichpunkt
Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder
Aktionär eine kostenfreie Abschrift dieser Unterlagen.
Landsberg, im Januar 2013
Der Vorstand
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11.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Lechwiesenstr. 9
86899 Landsberg
Deutschland
E-Mail: aktie@fortecag.de
Internet: http://www.fortec.ag
ISIN: DE0005774103
WKN: 577410
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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198858 11.01.2013
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January 11, 2013 09:07 ET (14:07 GMT)
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