DGAP-HV: sino Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
sino Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 20.03.2013 in Düsseldorf mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
06.02.2013 / 15:11
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sino Aktiengesellschaft
Düsseldorf
- Wertpapier-Kenn-Nummer 576 550 -
- ISIN DE0005765507 -
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der sino
Aktiengesellschaft
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 20. März 2013, um
11:00 Uhr im Forum Düsseldorf (3. OG), Berliner Allee 33, 40212
Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG:
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten und damit
festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2012 mit
dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 und des
Berichts des Aufsichtsrats sowie eines erläuternden Berichts
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 u. 5 des Handelsgesetzbuchs
Der Jahresabschluss zum 30. September 2012 mit dem Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2011/2012 wurde von der DHPG Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Bonn, geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter
http://www.sino.de/investor-relations/hauptversammlung.php
eingesehen werden.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011/2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das
Geschäftsjahr 2011/2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR
1.684.652,07 wie folgt zu verwenden:
_______________________________________________________-
_____________________________________________
Bilanzgewinn EUR
1.684.652,07
_______________________________________________________-
_____________________________________________
Dividendenausschüttung -------------
-,--
_______________________________________________________-
_____________________________________________
Einstellung in Gewinnrücklagen -------------
-,--
_______________________________________________________-
_____________________________________________
Gewinnvortrag EUR
1.684.652,07
_______________________________________________________-
_____________________________________________
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im
Geschäftsjahr 2011/2012 amtierenden Mitglieder des Vorstands
für diesen Zeitraum zu beschließen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im
Geschäftsjahr 2011/2012 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Prüfers für die prüferische Durchsicht
des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahres 2012/2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DHPG Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Bonn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012/2013
sowie, für den Fall dass der Vorstand die Durchführung einer
prüferischen Durchsicht beschließt, zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts (§ 37w Abs. 5 WpHG) zum 31. März 2013 zu
bestellen.
6. Beschlussfassung über Satzungsänderung
Einziges Pflichtveröffentlichungsorgan der sino AG ist der im
Internet zugängliche Bundesanzeiger. Mit Wirkung ab dem
01.04.2012 hat sich dessen Bezeichnung geändert: Sie wurde von
'Elektronischer Bundesanzeiger' in 'Bundesanzeiger' verkürzt.
Hieran soll der Wortlaut des § 3 Satz 1 der Satzung der
Gesellschaft redaktionell angepasst werden. Dazu sollen dort
vor dem Wort 'Bundesanzeiger' der bisherige Zusatz
'elektronischen' und die nachfolgende Klammerdefinition
'(eBundesanzeiger)' ersatzlos gestrichen werden. Materielle
Änderungen für unsere Aktionäre sind damit nicht verbunden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
§ 3 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im
Bundesanzeiger.'
*****
Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Anmeldung
der Aktionäre zur Hauptversammlung, Nachweis des Aktienbesitzes,
Erläuterung des Nachweisstichtages und seiner Bedeutung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
bei der Gesellschaft in Textform so rechtzeitig angemeldet haben, dass
der Gesellschaft die Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 13. März
2013 zugeht.
Ebenfalls bis zum Ablauf des 13. März 2013 ist der Gesellschaft von
den Aktionären ein von ihrem depotführenden Institut in Textform
erstellter besonderer Nachweis ihres Aktienbesitzes zu übermitteln;
der Nachweis muss sich auf den Beginn des 27. Februar 2013 beziehen.
Erläuterung des Nachweisstichtages und seiner Bedeutung: Die Satzung
von Gesellschaften mit Inhaberaktien kann bestimmen, wie die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung
des Stimmrechts nachzuweisen ist. Bei börsennotierten Gesellschaften
reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis durch das
depotführende Institut, dieser muss sich gemäß § 123 Abs. 3 AktG auf
den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung beziehen
(Nachweisstichtag oder Record Date), das ist vorliegend der 27.
Februar 2013, 00:00 Uhr. Der Nachweis ist zusätzlich zur Anmeldung
erforderlich. Ob vor oder nach dem Stichtag die Aktien noch gehalten
werden, ist für die Teilnahmeberechtigung unerheblich; auch bei einem
Verkauf der Aktien nach dem Record Date bleibt der angemeldete und
durch den besonderen Nachweis zum Stichtag formal legitimierte
Aktionär teilnahmeberechtigt.
Der Aktionärsbestand wird mithin zum Nachweisstichtag bezüglich der
Teilnahmerechte an der Hauptversammlung 'eingefroren', um eine
ordnungsgemäße Vorbereitung der Hauptversammlung unabhängig vom
Wechsel im Aktionärsbestand zu gewährleisten. Eine Beschränkung der
Verfügbarkeit der Aktien ist mit dem Record Date nicht verbunden.
Ein Nachweis der Aktionärseigenschaft zu anderen Zeitpunkten als zum
Beginn des Nachweisstichtages genügt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung nicht. Der Nachweis kann nicht auf andere Weise als
durch die Besitzbescheinigung des Instituts geführt werden. Die
Bedeutung des Record Date beschränkt sich auf die unmittelbar
hauptversammlungsbezogenen Rechte; auf die Dividendenberechtigung hat
der Nachweisstichtag keinen Einfluss.
Die Anmeldung und der Besitznachweis müssen in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter folgender
Adresse zugehen:
sino Aktiengesellschaft
c/o AAA HV-Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31
51149 Köln
Fax: +49 (0) 2203 20229 11
E-Mail: sino2013@aaa-hv.de
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum
Beispiel ein depotführendes Institut, eine Aktionärsvereinigung oder
eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. In diesem Fall ist eine
rechtzeitige Bevollmächtigung durch den Aktionär erforderlich. Ein
Formular zur Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der
Eintrittskarte und kann unter o.g. Adresse angefordert werden. Es kann
auch von der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.sino.de/investor-relations/hauptversammlung.php
heruntergeladen und ausgedruckt werden. Vollmachtserteilungen durch in
der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre an anwesende
Mitaktionäre oder den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind
ebenfalls möglich.
Stimmrechtsausübung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Wir bieten unseren Aktionären zudem an, einen von der Gesellschaft
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