Burgenland Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 19.02.2013 08:00 Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Burgenland Holding AG mit dem Sitz in Eisenstadt FN 126613 x ISIN: AT0000640552 Einberufung zu der am Freitag, 22. März 2013, um 10:00 Uhr im Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, stattfindenden 24. ordentlichen Hauptversammlung der Burgenland Holding AG Tagesordnung: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011/12 sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30.9.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12. 4. Wahl des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13. 5. Änderung der Satzung in § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 und § 11 wie folgt:* § 5 Grundkapital und Aktien: Straffung der Regelung durch Streichung der Absätze (4), (6) und (7), Zusammenfassung der Absätze (1), (2) und (3) sowie Anpassung von Absatz (5) an die Bestimmungen des GesRÄG 2011. § 7 Vorstand: Straffung der Regelungen betreffend den Vorstand unter Weglassung gesetzlich normierter Verpflichtungen. Streichung der Absätze (3) bis (9), insbesondere betreffend die Regelungen zur Einholung der Zustimmung des Aufsichtsrates bei Vornahme bestimmter Geschäfte. Die betreffenden Bestimmungen sollen in einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt werden. Die Einschränkung in Absatz (10) betreffend Prokuristen wird gestrichen. § 8 Aufsichtsrat: Straffung der Regelung durch Streichung der Absätze (5), (6), (8), (10), (11), (12) und (13). Änderung der in Absatz (2) geregelten Funktionsperiode des Aufsichtsrates auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit. Vereinfachung der Absätze (3) und (7). Die betreffenden Bestimmungen sollen in einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat geregelt werden. § 9 Hauptversammlung: Straffung der Regelung durch Streichung von Absatz (3) und Anpassung von Absatz (4) gemäß den Bestimmungen des GesRÄG 2011. Klarstellung der Regelung betreffend die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände in Absatz (8). § 10 Geschäftsjahr: Redaktionelle Anpassung durch Wegfall des Rumpfgeschäftsjahres. § 11 Jahresabschluss und Gewinnverteilung: Anpassung des Wortlautes an die neue aktienrechtliche Terminologie. Klarstellung, dass der gesamte Bilanzgewinn (ausgenommen Spitzenbeträge) auszuschütten ist. Verkürzung der Verfallsfrist nicht behobener Gewinnanteile von vier auf drei Jahre wie gesetzlich vorgesehen. 6. Wahlen in den Aufsichtsrat * Eine Gegenüberstellung von alter und geänderter Satzung ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.buho.at abrufbar. Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme gemäß § 108 Abs 3 bis 5 AktG in Unterlagen (§ 106 Z 4 AktG) Die Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis 5 AktG sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 1.3.2013 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.buho.at abrufbar. Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft die Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (§ 106 Z 5 AktG) Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf von Hundert des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 1.3.2013, zugehen. Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins von Hundert des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 13.3.2013, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war. Wir bitten Sie, Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf, zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an die Gesellschaft zu richten. Die Rechte der Aktionäre, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG oder - bei nicht depotverwahrten Aktien - Bestätigung des Notars erbracht wird. Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.buho.at. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Beschlussanträge und Fragen sind an die Gesellschaft per Post (Burgenland Holding AG, z.H. Herrn Mag. Nikolaus Korab, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt), per Telefax (+43(0)1 8900500 90) oder per E-Mail (anmeldung.buho@hauptversammlung.at) zu übermitteln, wobei die Anträge, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen sind. Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG) Gemäß § 111 Abs 1 AktG sowie § 9 der Satzung richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz am 12.3.2013, 24:00 Uhr (MEZ). Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft nachweisen. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 19.3.2013, zugehen muss. Die Depotbestätigung muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache entgegengenommen. Für nicht depotverwahrte Inhaberaktien ist der Nachweis der Aktionärseigenschaft durch schriftliche Bestätigung eines Notars zu erbringen, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 19.3.2013, zugehen muss. Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag muss der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 19.3.2013, per Post (Burgenland Holding AG, z.H. Herrn Mag. Nikolaus Korab, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt), per Telefax (+43(0)1 8900500 90) oder per E-Mail (anmeldung.buho@hauptversammlung.at) zugehen, wobei der Nachweis, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.
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February 19, 2013 02:00 ET (07:00 GMT)
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