DGAP-HV: Logwin AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Logwin AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
10.04.2013 in Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
08.03.2013 / 15:12
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Logwin AG
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher,
ZIR Potaschberg,
5, an de Längten
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890
Mitteilung an alle Aktionäre
Hiermit wird allen Aktionären der Logwin AG
('die Gesellschaft') mitgeteilt, dass eine
Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
am 10. April 2013 um 10.00 Uhr
in
L-1615 Luxemburg Kirchberg,
7, rue Alcide de Gasperi, Chambre de Commerce,
stattfinden wird.
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2013 der Logwin AG
1| Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am
31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr
2| Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember
2012 beendete Geschäftsjahr
3| Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises)
für das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr
4| Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für
das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des
Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr
sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für
das Jahr 2012 zu genehmigen.
5| Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31.
Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust des Geschäftsjahres 2012
von 32.477.990,-- EUR mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.
6| Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer
Mandate während des am 31. Dezember 2012 beendeten Geschäftsjahres
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die
Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2012 beendeten
Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.
7| Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern
Statutarische Ernennung:
Bestellung von
Herrn Dr. Michael Kemmer
Herrn Dr. Yves Prussen
Herrn Dr. Antonius Wagner
Herrn Berndt-Michael Winter
zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer
Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen
Jahreshauptversammlung 2014.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Herren Dr. Michael Kemmer, Dr.
Yves Prussen, Dr. Antonius Wagner und Berndt-Michael Winter zu
Mitgliedern des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer
bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2014 zu
bestellen.
8| Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel
Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.
9| Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven
Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012 auf insgesamt
136.770,-- EUR festzusetzen.
Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen
Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit
erforderlich. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung werden
mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre
gefasst.
Grundkapital, Stimm- und sonstige Rechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 131.202.165,-- EUR und ist eingeteilt in 146.257.596 auf
den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 146.257.596. Nach
Kenntnis der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung keine Aktie
vom Stimmrecht ausgeschlossen.
Aktionäre, die mindestens fünf Prozent (5%) des gezeichneten
Aktienkapitals halten, können nach dem Luxemburgischen Gesetz vom 24.
Mai 2011 über die Ausübung verschiedener Aktionärsrechte in
Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften ('Gesetz über
Aktionärsrechte') die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung verlangen und haben das Recht,
Beschlussvorschläge bezüglich der Tagesordnungspunkte der
Hauptversammlung einzureichen. Ein entsprechender schriftlicher Antrag
muss der Gesellschaft, zusammen mit einer Begründung oder mit einem
Beschlussvorschlag, auf postalischem oder auf elektronischem Weg an
folgende Adresse mitgeteilt werden:
Logwin AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 298
office@haubrok-ce.de
Der Antrag hat die Adressdetails des Absenders zur Bestätigung des
Eingangs des Verlangens bei der Gesellschaft zu beinhalten. Das
entsprechende Verlangen hat der Gesellschaft spätestens am 19. März
2013 zuzugehen.
Teilnahmebedingungen
Gemäß dem vorgenannten Gesetz über Aktionärsrechte dürfen nur
Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen, die am 27.
März 2013 um Mitternacht (Luxemburger Zeit) ('Luxemburgischer
Stichtag') Aktionäre der Gesellschaft sind. Etwaige Änderungen
hinsichtlich ihres Aktienbesitzes nach dem Luxemburgischen Stichtag
werden bei der Bestimmung der Teilnahme- und/oder Stimmberechtigung
bei der Hauptversammlung nicht berücksichtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung in Textform (z.B. per E-Mail) in deutscher,
englischer oder französischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft
die Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben.
Im Interesse der Aktionäre und im Einklang mit der Satzung wurde der
Zeitpunkt, bis zu dem ein Einreichen der Anmeldung zur
Hauptversammlung möglich ist, über den Luxemburgischen Stichtag hinaus
verlängert. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der
nachfolgenden Adresse daher bis spätestens am 04. April 2013 zugehen:
Logwin AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 298
meldedaten@haubrok-ce.de
Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts erfolgt durch eine in deutscher,
englischer oder französischer Sprache erstellte Bescheinigung der
Depotbank, bei welcher der Aktionär seine Aktien an der Logwin AG
hält. Die Bescheinigung muss der Gesellschaft unter der oben stehenden
Adresse ebenfalls spätestens bis zum 04. April 2013 zugehen.
Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden nach fristgerechter
Anmeldung Eintrittskarten zugeschickt, auf deren Rückseite ein
Vollmachtsformular abgedruckt ist.
Vollmachtserteilung
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden.
Bevollmächtigte werden unter Vorlage der Eintrittskarte und einer
rechtmäßig erteilten Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung
zugelassen. Falls Aktionäre ihre Depotbank zur Vertretung ihrer
Stimmrechte bevollmächtigen wollen, müssen sie die unterschriebene
Vollmacht bis spätestens zum 09. April 2013 bei ihrer Depotbank
hinterlegen. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.
Stimmrechtsvertreter
Die Logwin AG möchte den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer
Rechte erleichtern und bietet an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisung
erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zu der
Hauptversammlung. Zu diesem Zweck müssen diese Aktionäre sich, wie in
den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 04. April 2013 anmelden.
Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur
Erteilung der Vollmacht und Weisungen zu den abstimmungsfähigen
Punkten der Tagesordnung. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular
muss spätestens am Dienstag, 09. April 2013, an folgender Anschrift
auf postalischem oder elektronischem Weg eingehen:
Logwin AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 298
vollmacht@haubrok-ce.de
Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Falls die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden,
müssen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist eine solche Vollmacht
ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten
Aktionäre montags bis freitags - außer an Bankfeiertagen in Luxemburg
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