DGAP-HV: Generali Deutschland Holding AG / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Generali Deutschland Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 23.05.2013 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
09.04.2013 / 15:08
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Generali Deutschland Holding AG
Köln
Wertpapier-Kenn-Nr. (WKN) 840 002
International Securities Identification Number (ISIN) DE0008400029
Einladung zur Hauptversammlung am 23. Mai 2013
Wir laden die Aktionäre der Generali Deutschland Holding AG zu der
ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, dem 23. Mai
2013, 10:00 Uhr, im Pullman Cologne, Helenenstraße 14, 50667 Köln,
stattfindet.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Generali Deutschland Holding AG für das Geschäftsjahr 2012
nebst Lagebericht, des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 nebst
Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §
289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt wird nicht
erfolgen. § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass
der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u. a. des
festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie
zur Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns
und bei einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176
Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u. a.
den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des
Aufsichtsrats, den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns und bei börsennotierten Gesellschaften einen
erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315
Abs. 4 HGB sowie bei einem Mutterunternehmen auch den
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des
Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu machen.
Die vorstehenden Unterlagen werden in der Hauptversammlung
näher erläutert. Sie liegen ab Einberufung der
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen am Sitz der Generali
Deutschland Holding AG, Tunisstraße 19-23, 50667 Köln, sowie
in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus
und sind über die Internetseite der Gesellschaft
www.generali-deutschland.de unter der Rubrik
Investoren/Hauptversammlung zugänglich gemacht. Auf Verlangen
werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften
der ausliegenden Unterlagen erteilt.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von
EUR 281.227.676,16 wie folgt zu verwenden:
a) Verteilung an die Aktionäre
Ausschüttung einer Dividende von EUR 5,20 EUR 279.135.968,80
je dividendenberechtigter Stückaktie,
zahlbar am 24. Mai 2013
b) Einstellungen in die Rücklage EUR 2.000.000,00
gemäß § 18 der Satzung
(sog. Generali Zukunftsfonds)
c) Gewinnvortrag EUR 91.707,36
d) Bilanzgewinn EUR 281.227.676,16
3. Beschlussfassung über die Entlastung
a) des Vorstands
b) des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, jeweils Entlastung zu
erteilen.
4. Neuwahl zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 23. Mai 2013 läuft die
Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre ab,
sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs.
1, 101 Abs. 1 AktG, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MitbestG und § 8
Abs. 1 der Satzung aus je 8 von den Anteilseignern und von den
Arbeitnehmern gewählten Mitgliedern zusammen.
Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtrat werden von den
Arbeitnehmern in einem gesonderten Verfahren nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes mit Wirkung ab
Beendigung der am 23. Mai stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung gewählt.
Bei der Wahl der Vertreter der Anteilseigner ist die
Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten
Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung als
Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Die
Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31.
Dezember 2017 endende Geschäftsjahr beschließt.
- Dott. Sergio Balbinot
Group Chief Insurance Officer der Assicurazioni Generali
S.p.A.,
wohnhaft in Triest/Italien
- Prof. Dr. Gerd Geib
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ehemals Mitglied des
Vorstands der KPMG AG,
wohnhaft in Kerpen
- Prof. h.c. Dr. h.c. (RUS) Dr. iur. Wolfgang Kaske
Rechtsanwalt, ehemals Vorsitzender des Vorstands der
Gesellschaft,
wohnhaft in Köln
- Dott. Ing. Giovanni Liverani
Head of Business Performance Management Unit Central Europe
(Italy, Germany and Switzerland) der Assicurazioni Generali
S.p.A.,
wohnhaft in Triest/Italien
- Andreas Pohl
Generalbevollmächtigter der Deutsche Vermögensberatung
Aktiengesellschaft DVAG,
wohnhaft in Marburg
- Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Reinfried Pohl
Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Vermögensberatung
Aktiengesellschaft DVAG,
wohnhaft in Marburg
- Elisabeth Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein
Gesellschafterin der EKW Verwaltungsgesellschaft mbH,
Tätigkeitsschwerpunkt Anlage und Verwaltung gewerblicher
Immobilien und Beteiligungen,
wohnhaft in München
- Dott. Valter Trevisani
Chief Technical Officer der Assicurazioni Generali S.p.A.,
wohnhaft in Triest/Italien
Die vorgeschlagenen Personen haben folgende Mandate in
(a) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
(b) vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Dott. Sergio Balbinot
(a)
- Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG,
Frankfurt am Main
(b)
- Europ Assistance Holding S. A.,
Paris/Frankreich
- Future Generali India Insurance Co. Ltd.,
Mumbai/Indien
- Future Generali India Life Insurance Co.
Ltd., Mumbai/Indien
- Generali Asia N. V., Diemen/Niederlande
- Generali China Insurance Company Ltd.,
Peking/China
- Generali China Life Insurance Co. Ltd.,
Peking/China
- Generali España, Holding de Entidades de
Seguros, S. A., Madrid/Spanien
- Generali Finance B. V., Diemen/Niederlande
- Generali France S. A., Paris/Frankreich
- Generali (Schweiz) Holding AG,
Adliswil/Schweiz
- Generali España S. A. de Seguros y
Reaseguros, Madrid/Spanien
- Generali Holding Vienna AG, Wien/Österreich
- Generali Investments S.p.A., Triest/Italien
- Generali PPF Holding B. V.,
Diemen/Niederlande (Vorsitzender)
- Graafschap Holland Participatie Maatschappij
N. V., Diemen/Niederlande
- Transocean Holding Corporation, New York/USA
- Prof. Dr. Gerd Geib
(a)
- Continentale Krankenversicherung auf
Gegenseitigkeit, Dortmund
- Continentale Lebensversicherung AG, München
- Continentale Sachversicherung AG, Dortmund
- Europa Lebensversicherung AG, Köln
- Europa Versicherung AG, Köln
- Generali Versicherung AG, München
- Hannoversche Lebensversicherung AG, Hannover
- Vereinigte Hannoversche Versicherung auf
Gegenseitigkeit, Hannover
- VHV Allgemeine Versicherung AG, Hannover
- VHV Holding AG, Hannover
(b) keine
- Prof. h.c. Dr. h.c. (RUS) Dr. iur. Wolfgang Kaske
(a)
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