DGAP-HV: FRoSTA Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
FRoSTA Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 07.06.2013 in Bremerhaven mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
11.04.2013 / 15:09
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FRoSTA Aktiengesellschaft
Bremerhaven
WKN 606900
ISIN DE 0006069008
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
FRoSTA Aktiengesellschaft
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Telefon 0471/97 36-0
Telefax 0471/7 51 63
www.frosta-ag.com
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 7. Juni
2013, 11.00 Uhr, in der Stadthalle Bremerhaven, Wilhelm-Kaisen-Platz
1, 27576 Bremerhaven, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten
Lageberichts der FRoSTA AKTIENGESELLSCHAFT und des Konzerns
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2012
Die genannten Unterlagen können im Internet unter
www.frosta-ag.com/Investor_Relations/Hauptversammlung und in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft Am Lunedeich 116, 27572
Bremerhaven, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf
Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der
Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem zum 31.
Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
5.021.925,00 eine Dividende von EUR 0,75 je
dividendenberechtigter Aktie, entsprechend einer
Dividendensumme von 5.021.925,00, zu zahlen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines
genehmigten Kapitals: Satzungsänderung in § 4 Absatz 3
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juli 2011 ist ein
bis zum 30. Juni 2016 befristetes genehmigtes Kapital
(§§ 202 ff. AktG) in Höhe von bis zu EUR 500.000,00 zur
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter
und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und an Mitarbeiter
und Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unternehmen, und
zwar gegen Geldeinlagen, geschaffen worden. Von dieser
Ermächtigung hat der Vorstand bisher im Umfang von EUR
420.974,08 Gebrauch gemacht.
Da auch weiterhin Mitarbeiteraktien und auch Aktien an
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an
Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben
werden sollen, schlagen Aufsichtsrat und Vorstand vor, ein
neues genehmigtes Kapital zu schaffen, und zwar durch
folgenden Beschluss:
Das derzeit genehmigte Kapital gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung
wird aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt:
'Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung
dieser Satzungsänderung in das Handelsregister ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
um bis zu EUR 500.000,00 durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter
und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und an Mitarbeiter
und Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unternehmen gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß
vorstehender Bestimmung kann dergestalt erfolgen, dass das neu
geschaffene Kapital ganz oder teilweise aus Stammaktien oder
aus Vorzugsaktien ohne Stimmrecht besteht. Die neuen
Vorzugsaktien sind entsprechend § 4 a der Satzung
auszustatten. Soweit Aktien an Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft ausgegeben werden sollen, ist, soweit gesetzlich
erforderlich, der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt.
Über die Ausgabe neuer Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und
die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats. Soweit Vorstandsmitglieder
betroffen sind, ist der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt.
Zugleich ist der Aufsichtsrat ermächtigt, im Falle der
Ausübung der vorstehenden Ermächtigung den § 4 der Satzung
jeweils entsprechend dem Stand der Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals anzupassen.'
Gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG gibt der
Vorstand zu diesem Punkt der Tagesordnung folgenden Bericht an
die Hauptversammlung:
'Soweit die vorgeschlagene Neufassung von § 4
Abs. 3 der Satzung vorsieht, dass durch Ausnutzung des
genehmigten Kapitals geschaffene neue Aktien an Mitarbeiter
der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen
ausgegeben werden dürfen, dient der Ausschluss des
Bezugsrechts dazu, von der in § 202 Abs. 4 AktG vorgesehenen
Möglichkeit zur Ausgabe von Arbeitnehmeraktien Gebrauch zu
machen.
Soweit die vorgeschlagene Neufassung von § 4 Abs. 3 der
Satzung - entsprechend der bisherigen Fassung - vorsieht,
dass neue Aktien darüber hinaus auch an Mitglieder des
Vorstandes der Gesellschaft sowie an Geschäftsführer der mit
ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben werden dürfen,
begünstigt die Neufassung einen Personenkreis, der nicht von
§ 202 Abs. 4 AktG erfasst wird. Insoweit dient der
Ausschluss des Bezugsrechts dazu, dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass sich das von der Gesellschaft aufgelegte Senior
Executive Award System (SEAS) auch an diesen Personenkreis
richtet. Mit dem SEAS verfolgt die Gesellschaft das Ziel,
ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer
verbundenen Unternehmen durch die Ausgabe von Aktien dazu
anzuhalten, ihr Handeln an den langfristigen Zielen der
Gesellschaft zu orientieren, und diese Führungskräfte damit
zugleich langfristig an den FRoSTA-Konzern zu binden. Ohne
den Ausschluss des Bezugsrechts müsste sich die Gesellschaft
diejenigen Aktien, die zur Erfüllung der an
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an Geschäftsführer
verbundener Unternehmen erteilten Zusagen erforderlich sind,
zum Börsenkurs beschaffen. Die Erweiterung der Ermächtigung
auch auf diesen Personenkreis versetzt den Vorstand hingegen
in die Lage, auch die zur Erfüllung dieser Zusagen
erforderlichen Aktien flexibel und liquiditätsschonend durch
Ausübung des genehmigten Kapitals zu generieren. Da das
Volumen der Ermächtigung insgesamt (einschließlich der zur
Ausgabe an Arbeitnehmer bestimmten Aktien) mit bis zu EUR
500.000,00 lediglich bis zu 3 % des gegenwärtigen
Grundkapitals ausmacht, werden die Beteiligungsrechte der
Aktionäre durch den Bezugsrechtsausschluss nur geringfügig
beeinträchtigt.'
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines
genehmigten Kapitals: Satzungsänderung in § 4 Absatz 4
Der jetzige § 4 Abs. 4 der Satzung enthält ein bis zum 30.
Juni 2012 befristetes genehmigtes Kapital (§§ 202 ff. AktG) in
Höhe von bis zu EUR 5.000.000,00 zur Ausgabe von auf den
Inhaber lautenden Stamm- oder Vorzugsaktien. Das Bezugsrecht
der Aktionäre konnte nur zur Herstellung eines glatten
Bezugsverhältnisses für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.
Obwohl die Gesellschaft zur Zeit über eine ausreichende
Kapitalausstattung verfügt, erscheint es sinnvoll, auch in
Zukunft einen angemessenen Bewegungsspielraum für eine weitere
Expansion vorzuhalten. Die Gesellschaft möchte deshalb auch
nach dem Auslaufen der bisherigen Ermächtigung die Möglichkeit
haben, durch Ausnutzen des genehmigten Kapitals die Zufuhr von
Eigenmitteln zu bewirken.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, ein neues
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April 11, 2013 09:09 ET (13:09 GMT)
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