DGAP-HV: Douglas Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Douglas Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 28.05.2013 in Hagen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
12.04.2013 / 15:07
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DOUGLAS HOLDING AG
Hagen/Westfalen
Wertpapier-Kenn-Nummer: 609 900
ISIN: DE 000 609 900 5
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
Sehr geehrte DOUGLAS-Aktionäre!
Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Hauptversammlung
am 28. Mai 2013 um 10.30 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr)
in die Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, 58093 Hagen.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts für die DOUGLAS HOLDING AG und den Konzern
jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30.
September 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30.
September 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011/12 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis
zum 30. September 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011/12 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 6 Abs. 1 der
Satzung i. V. m. § 96 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) und § 7 Abs.
1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976
(MitbestG) aus 16 Mitgliedern, von denen acht Mitglieder gemäß
§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von den Aktionären gewählt
werden.
Die Amtszeit der von den Aktionären gewählten
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke, Dr. Mark
Wössner, Dr. Ulrich Wolters und Claus-Matthias Böge läuft mit
dem Ende der Hauptversammlung am 28. Mai 2013 ab. Darüber
hinaus haben die Herren Dr. h.c. August Oetker und Dr. Ernst
F. Schröder ihre Aufsichtsratsmandate am 12. Dezember 2012
niedergelegt. Das Amtsgericht Hagen hat auf Antrag des
Vorstands der DOUGLAS HOLDING AG mit Beschluss vom 12. Februar
2013 die Herren Wilhelm Plumpe und Hans-Hermann A. Lotter zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Diese sollen nunmehr
ebenfalls durch die Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung - gestützt auf
einen entsprechenden Vorschlag seines Nominierungsausschusses
- vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den
Aufsichtsrat zu wählen:
a) Herrn Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke, Kaufmann,
Aufsichtsratsvorsitzender der DOUGLAS HOLDING AG, wohnhaft
in Hagen
b) Herrn Dr. Ulrich Wolters, selbständiger
Unternehmensberater, wohnhaft in Mülheim a.d. Ruhr
c) Herrn Wilhelm Plumpe, Dipl-Kaufmann,
selbständiger Unternehmer und Gesellschafter sowie
Geschäftsführer zahlreicher Gesellschaften, u.a. der WP
Invest GmbH, wohnhaft in Hamburg
d) Herrn Hans-Hermann A. Lotter, Dipl.rer.nat.,
MBA (Univ. Miami), Operating Partner von Advent
International, wohnhaft in Frankfurt am Main
e) Herrn Ronald van der Vis, ehem. CEO der
Esprit Holding Ltd. und Mitglied des Verwaltungsrats der
Sonova Holding AG, wohnhaft in Laren/Niederlande
f) Herrn Bernd Beetz, ehem. CEO der Coty Inc.,
wohnhaft in Champéry/Schweiz
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften der
vorgeschlagenen Kandidaten in (i) anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und (ii) in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen und
(iii) Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate
Governance Kodex zu den persönlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Kandidaten zur DOUGLAS-Gruppe, zu den Organen
der DOUGLAS HOLDING AG und direkt oder indirekt mit mehr als
10 % an der DOUGLAS HOLDING AG beteiligten Aktionären:
Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke:
(i)
- Deutsche Euroshop AG, Hamburg
- Capital Stage AG, Hamburg
(ii)
- Kalorimeta AG & Co. KG, Hamburg
- Urbana Energietechnik AG & Co. KG, Hamburg
(iii) Herr Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke ist der Vater des
Vorstandsvorsitzenden der DOUGLAS HOLDING AG, Herrn Dr.
Henning Kreke. Herr Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke ist ferner über
die von ihm mit seinem Sohn, Herrn Dr. Henning Kreke,
mittelbar gemeinsam kontrollierte Lobelia Beteiligungs GmbH an
der AI Beauty & Cy S.C.A., Luxemburg, beteiligt, die wiederum
mittelbare Alleingesellschafterin der Hauptaktionärin der
DOUGLAS HOLDING AG, der Beauty Holding Two GmbH, ist.
Dr. Ulrich Wolters:
(i)
- Deichmann SE, Essen
- Novotergum AG, Mülheim a.d. Ruhr (Vorsitz)
(ii) Bunzl PLC, London/Großbritannien
(iii) Keine
Wilhelm Plumpe:
(i)
- GFKL Financial Services AG, Essen
- Vinnolit Geschäftsführungs GmbH, Ismaning
(ii)
- Oxea Holding GmbH, Oberhausen
- H.C. Starck GmbH, Goslar
(iii) Keine
Hans-Hermann A. Lotter:
(i)
- GFKL Financial Services AG, Essen (Vorsitzender)
(ii)
- Universal Leasing GmbH, Essen
(iii) Herr Lotter ist Partner bei Advent International, welche
die Investmentfonds berät, die gemeinsam mit der Lobelia
Beteiligungs GmbH mittelbar die Hauptaktionärin der DOUGLAS
HOLDING AG, die Beauty Holding Two GmbH, kontrollieren.
Ronald van der Vis:
(i) Keine
(ii)
- Sonova Holding AG, Stäfe/Schweiz
(iii) Keine
Bernd Beetz:
(i) Keine
(ii)
- Archetypes, Inc., New York/USA
- Coty, Inc., New York/USA
(iii) Keine
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungs- und
Finanzausschusses vor, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 die
RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Domstraße 15, 20095 Hamburg,
zu wählen. Diese nimmt auch die prüferische Durchsicht
unterjähriger Finanzberichte vor, wenn eine solche Durchsicht
erfolgen sollte.
6. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien
der Minderheitsaktionäre der DOUGLAS HOLDING AG, Hagen, auf
die Beauty Holding Two GmbH, Frankfurt a.M., gegen Gewährung
einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG
Die Beauty Holding Two GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M.,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt a.M.
unter HRB 96067, ist gegenwärtig unmittelbar mit insgesamt
38.169.068 auf den Inhaber lautenden Stückaktien am
Grundkapital der DOUGLAS HOLDING AG beteiligt. Das
Grundkapital der DOUGLAS HOLDING AG beträgt 118.301.151,00
Euro. Es ist eingeteilt in 39.433.717 auf den Inhaber lautende
Stückaktien. Damit hält die Beauty Holding Two GmbH mehr als
95 % des Grundkapitals der DOUGLAS HOLDING AG und ist deren
Hauptaktionärin im Sinne des § 327a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz
('AktG').
Die Beauty Holding Two GmbH hat sich entschlossen, von der in
§§ 327a ff. AktG geregelten Möglichkeit, die Aktien der
Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer angemessenen
Barabfindung auf den Hauptaktionär zu übertragen (sog.
aktienrechtlicher Squeeze Out), Gebrauch zu machen. Mit
Schreiben vom 15. Januar 2013 hat die Beauty Holding Two GmbH
durch ihre Rechtsvorgängerin, die Beauty Holding Three AG mit
Sitz in Frankfurt am Main, das Verlangen an den Vorstand der
DOUGLAS HOLDING AG gerichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu
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