DGAP-HV: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-:
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2013 in
Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
15.04.2013 / 15:07
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BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877-
Bremen
EINBERUFUNG der 133. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, um 11.00 Uhr,
im Congress Centrum Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide, 28209 Bremen
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des
Konzernlageberichts einschließlich des erläuternden Berichts
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuches jeweils zum 31. Dezember 2012 der BREMER
LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss bereits
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 in Höhe von
1.536.000,00 Euro wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von 0,40 Euro pro Stückaktie.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers
für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 und zum
Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und des
Zwischenlageberichts (§§ 37w, 37y des
Wertpapierhandelsgesetzes) für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahrs 2013 zu wählen.
6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 23. Mai 2013 endet
gemäß § 102 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 9 Abs. 3 der
Satzung der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft
von 1877- die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder der
Aktionäre, sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs.
1 des Aktiengesetzes, nach den §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1
und 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus je acht Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden am 23.
April 2013 nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes
mit Wirkung ab Beendigung der am 23. Mai 2013 stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung gewählt.
Bei der Wahl der Aktionärsvertreter ist die Hauptversammlung
an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die nachfolgenden
Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlung des
Personalausschusses des Aufsichtsrats, der bei der
Gesellschaft die Aufgaben eines Nominierungsausschusses
wahrnimmt, und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat am 20.
Dezember 2012 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a)
bis h) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet.
a) Uwe Beckmeyer (64 Jahre), Bremerhaven
Senator a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages
b) Melf Grantz (51 Jahre), Bremerhaven
Oberbürgermeister Stadt Bremerhaven
c) Martin Günthner (37 Jahre), Bremerhaven
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senator für
Justiz und Verfassung Freie Hansestadt Bremen
d) Dr. Stephan-Andreas Kaulvers (57 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Bremer Landesbank Kreditanstalt
Oldenburg - Girozentrale -
e) Karoline Linnert (54 Jahre), Bremen
Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen Freie Hansestadt
Bremen
f) Dr. Klaus Meier (48 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter der wpd Windmanager GmbH &
Co. KG
g) Dr. Tim Nesemann (42 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Finanzholding der Sparkasse in
Bremen sowie von Die Sparkasse Bremen AG
h) Dr. Patrick Wendisch (55 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter Lampe & Schwartze KG
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Stephan-Andreas Kaulvers als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
II. ERGÄNZENDE ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6
1. Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 des
Aktiengesetzes
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat
als Anteilseignervertreter vorgeschlagenen Kandidaten bzw.
Kandidatin sind bei den nachfolgend aufgeführten
Gesellschaften Mitglied des gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats.
Uwe Beckmeyer (64 Jahre), Bremerhaven
Senator a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 5. Juni 2008)
Melf Grantz (51 Jahre), Bremerhaven
Oberbürgermeister Stadt Bremerhaven
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 1. März 2011)
Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH, Bremerhaven
Martin Günthner (37 Jahre), Bremerhaven
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senator für
Justiz und Verfassung
Freie Hansestadt Bremen
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 1. Mai 2010)
swb AG, Bremen
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -,
Bremen
Dr. Stephan-Andreas Kaulvers (57 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Bremer Landesbank Kreditanstalt
Oldenburg - Girozentrale -
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 21. Juni 2006) (Vorsitzender)
EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Vorsitzender)
EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Karoline Linnert (54 Jahre), Bremen
Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen Freie Hansestadt
Bremen
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 11. September 2007)
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -,
Bremen
EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Dr. Klaus Meier (48 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter der wpd Windmanager GmbH &
Co. KG
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 31. Mai 2012)
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