DJ DGAP-HV: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2013 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-:
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2013 in
Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
15.04.2013 / 15:07
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BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877-
Bremen
EINBERUFUNG der 133. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, um 11.00 Uhr,
im Congress Centrum Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide, 28209 Bremen
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des
Konzernlageberichts einschließlich des erläuternden Berichts
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuches jeweils zum 31. Dezember 2012 der BREMER
LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss bereits
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 in Höhe von
1.536.000,00 Euro wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von 0,40 Euro pro Stückaktie.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers
für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 und zum
Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und des
Zwischenlageberichts (§§ 37w, 37y des
Wertpapierhandelsgesetzes) für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahrs 2013 zu wählen.
6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 23. Mai 2013 endet
gemäß § 102 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 9 Abs. 3 der
Satzung der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft
von 1877- die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder der
Aktionäre, sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs.
1 des Aktiengesetzes, nach den §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1
und 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus je acht Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden am 23.
April 2013 nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes
mit Wirkung ab Beendigung der am 23. Mai 2013 stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung gewählt.
Bei der Wahl der Aktionärsvertreter ist die Hauptversammlung
an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die nachfolgenden
Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlung des
Personalausschusses des Aufsichtsrats, der bei der
Gesellschaft die Aufgaben eines Nominierungsausschusses
wahrnimmt, und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat am 20.
Dezember 2012 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a)
bis h) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet.
a) Uwe Beckmeyer (64 Jahre), Bremerhaven
Senator a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages
b) Melf Grantz (51 Jahre), Bremerhaven
Oberbürgermeister Stadt Bremerhaven
c) Martin Günthner (37 Jahre), Bremerhaven
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senator für
Justiz und Verfassung Freie Hansestadt Bremen
d) Dr. Stephan-Andreas Kaulvers (57 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Bremer Landesbank Kreditanstalt
Oldenburg - Girozentrale -
e) Karoline Linnert (54 Jahre), Bremen
Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen Freie Hansestadt
Bremen
f) Dr. Klaus Meier (48 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter der wpd Windmanager GmbH &
Co. KG
g) Dr. Tim Nesemann (42 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Finanzholding der Sparkasse in
Bremen sowie von Die Sparkasse Bremen AG
h) Dr. Patrick Wendisch (55 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter Lampe & Schwartze KG
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Stephan-Andreas Kaulvers als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
II. ERGÄNZENDE ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6
1. Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 des
Aktiengesetzes
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat
als Anteilseignervertreter vorgeschlagenen Kandidaten bzw.
Kandidatin sind bei den nachfolgend aufgeführten
Gesellschaften Mitglied des gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats.
Uwe Beckmeyer (64 Jahre), Bremerhaven
Senator a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 5. Juni 2008)
Melf Grantz (51 Jahre), Bremerhaven
Oberbürgermeister Stadt Bremerhaven
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 1. März 2011)
Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH, Bremerhaven
Martin Günthner (37 Jahre), Bremerhaven
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senator für
Justiz und Verfassung
Freie Hansestadt Bremen
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 1. Mai 2010)
swb AG, Bremen
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -,
Bremen
Dr. Stephan-Andreas Kaulvers (57 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Bremer Landesbank Kreditanstalt
Oldenburg - Girozentrale -
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 21. Juni 2006) (Vorsitzender)
EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Vorsitzender)
EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Karoline Linnert (54 Jahre), Bremen
Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen Freie Hansestadt
Bremen
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 11. September 2007)
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -,
Bremen
EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Dr. Klaus Meier (48 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter der wpd Windmanager GmbH &
Co. KG
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 31. Mai 2012)
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 15, 2013 09:07 ET (13:07 GMT)
Deutsche Windtechnik AG, Bremen (Vorsitzender)
wpd AG, Bremen (Vorsitzender)
Dr. Tim Nesemann (42 Jahre), Bremen
Vorsitzender des Vorstands Finanzholding der Sparkasse in
Bremen sowie von Die Sparkasse Bremen AG
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 1. April 2011)
Freie Internationale Sparkasse S.A., Luxemburg (Vorsitzender)
GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Bremen
NRS Norddeutsche Retail-Services AG, Bremen und Hamburg
Dr. Patrick Wendisch (55 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter Lampe & Schwartze KG
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-,
Bremen
(seit 5. Juni 2008)
OAS Aktiengesellschaft, Bremen
2. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex
Frau Karoline Linnert ist Bürgermeisterin und Senatorin für
Finanzen der Freie Hansestadt Bremen. Herr Martin Günthner ist
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senator für
Justiz und Verfassung der Freie Hansestadt Bremen. Die Freie
Hansestadt Bremen hält eine wesentliche Beteiligung an der
Gesellschaft.
Herr Dr. Stephan-Andreas Kaulvers ist Vorsitzender des
Vorstands der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg -
Girozentrale -; Herr Dr. Tim Nesemann ist Vorsitzender des
Vorstands der Finanzholding der Sparkasse in Bremen.
Die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -
und die Finanzholding der Sparkasse in Bremen halten jeweils
eine wesentliche Beteiligung an der Gesellschaft.
III. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
1. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der
versammlungsbezogenen Rechte sind diejenigen Aktionäre
berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig
angemeldet sind.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden
Adresse bis spätestens zum Ablauf des 16. Mai 2013 zugegangen
sein:
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877-
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
blockiert. Unsere Aktionäre können über ihre Aktien auch nach
erfolgter Anmeldung verfügen. Für die Teilnahme und die
Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte ist der am Tag der
Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand
maßgebend. Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten
Anmeldetages (16. Mai 2013) entsprechen, da nach der Satzung
der Gesellschaft zwischen dem letzten Anmeldetag und dem Tag
der Hauptversammlung (einschließlich) keine Umschreibungen im
Aktienregister stattfinden (Umschreibungsstopp bzw. technical
record date). Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters in
der Zeit vom 17. Mai 2013 bis einschließlich 23. Mai 2013
werden erst mit Gültigkeitsdatum 24. Mai 2013 verarbeitet und
berücksichtigt.
2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr
Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein
Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären,
ausüben lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch in diesem
Fall eine ordnungsgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder
einen Bevollmächtigten erforderlich ist. Bevollmächtigt ein
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform. Ausnahmen von der Textformerfordernis können für
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135
Abs. 8 des Aktiengesetzes gleichgestellte Personen bestehen.
Daher bitten wir unsere Aktionäre, bezüglich der Form der
Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder
diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen sich mit
diesen abzustimmen.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann unter der für die
Anmeldung genannten Adresse oder Faxnummer oder unter
folgender E-Mail- Adresse übermittelt werden:
BLG-HV2013@computershare.de
Zur Bevollmächtigung können die Formulare verwendet werden,
die den Aktionären zusammen mit dem Anmeldeformular bzw. nach
ordnungsgemäßer Anmeldung mit der Eintrittskarte zugesandt
werden. Es kann auch das Formular verwendet werden, das
alsbald nach Einberufung der Hauptversammlung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.blg.de (dort im
Bereich 'Investor Relations' unter dem Link
'Hauptversammlung') verfügbar sein wird.
3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von
einem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform.
Im Übrigen gelten die Ausführungen des Abschnittes 'Verfahren
für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten' sinngemäß.
4. Rechte der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126
Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 des Aktiengesetzes
a) Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 des
Aktiengesetzes
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder ein
Beschlussvorschlag beiliegen.
Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen schriftlich an den
Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden und der
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also
bis zum Ablauf des 22. April 2013, zugehen. Wir bitten,
derartige Verlangen an folgende Adresse zu richten:
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877-
- Vorstand -
Präsident-Kennedy-Platz 1
28203 Bremen
Wir weisen darauf hin, dass der betreffende Aktionär nach §
122 Abs. 2 in Verbindung mit § 121 Abs. 1 des Aktiengesetzes
und dem entsprechend anwendbaren § 142 Abs. 2 Satz 2 des
Aktiengesetzes für ein Ergänzungsverlangen nachweisen muss,
dass er seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Stellung
des Antrages auf Ergänzung der Tagesordnung (entscheidend ist
der Zugang des Antrages bei der Gesellschaft) Inhaber der
Aktien ist und diese Aktien bis zur Entscheidung über den
Antrag hält.
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger
bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse
www.blg.de (dort im Bereich 'Investor Relations' unter dem
Link 'Hauptversammlung') bekannt gemacht und den Aktionären
mitgeteilt.
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß den §§ 126
Abs. 1, 127 des Aktiengesetzes
Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, Gegenanträge
gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu
übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen
sein. Diese Regelungen gelten für Wahlvorschläge sinngemäß mit
der Maßgabe, dass Wahlvorschläge nicht begründet werden
müssen. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von
Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten
an:
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877-
Herrn Dietmar Krull
Präsident-Kennedy-Platz 1
28203 Bremen
Telefax: + 49 421 398-3233
E-Mail: dkrull@blg.de
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären wird die Gesellschaft einschließlich des Namens des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 15, 2013 09:07 ET (13:07 GMT)
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