DGAP-HV: CENIT Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
CENIT Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 31.05.2013 in Leinfelden-Echterdingen mit dem Ziel
der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
19.04.2013 / 15:11
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CENIT Aktiengesellschaft
Stuttgart
ISIN DE0005407100
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 31. Mai 2013, um 10 Uhr,
in der Filderhalle Leinfelden,
Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des
Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 mit dem
Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das
Geschäftsjahr 2012
Die vorstehend bezeichneten Dokumente sind ab dem Tag der Einberufung
dieser Hauptversammlung unter www.cenit.de/Hauptversammlung zugänglich
und liegen in den Geschäftsräumen der CENIT Aktiengesellschaft zur
Einsichtnahme aus.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 des Aktiengesetzes
am 02.04.2013 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt.
Somit entfällt eine entsprechende Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den EUR
ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 in 4.650.384,74
Höhe von
wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,30 Euro EUR
2.510.327,40
sowie einer Sonderdividende in Höhe von 0,25 Euro EUR
2.091.939,50
je 8.367.758 dividendenberechtigter Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung EUR
48.117,84
Sofern die CENIT Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese nach dem
Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht
dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Teilbetrag wird
ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für
den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2013
zu wählen.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf
dieser Hauptversammlung, so dass Neuwahlen notwendig sind.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
Aktiengesetz, § 5 Drittelbeteiligungsgesetz sowie § 10 Abs. 1 der
Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, von denen zwei von
der Hauptversammlung zu wählen sind und eines nach § 5
Drittelbeteiligungsgesetz.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung auf den
Zeitpunkt der Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird, folgende Herren zu Aufsichtsräten der CENIT Aktiengesellschaft
zu wählen:
- Dipl.-Kfm. Hubert Leypoldt, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Rechtsbeistand, Dettingen/Erms
- Dipl.-Ing. Andreas Schmidt, Unternehmensberater,
Ahrensburg
Die Wahl findet als Einzelwahl statt.
Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind nicht Mitglieder in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Für den Fall seiner Wahl wird Herr Andreas Schmidt für den
Aufsichtsratsvorsitz kandidieren.
Im Hinblick auf Ziff. 5.4.1. des Deutschen Corporate Governance Kodex
teilen wir Folgendes mit:
Herr Hubert Leypoldt hält 1.600 Aktien an der Gesellschaft. Mit Herrn
Hubert Leypoldt bestehen geschäftliche Beziehungen zur Gesellschaft
dergestalt, dass Herr Leypoldt als Steuerberater für die Gesellschaft
tätig ist. Die Steuerberatungsleistungen werden berufsüblich nach der
Steuerberatervergütungsverordnung - (StBVV) abgerechnet.
Weitere persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu den Organen der
Gesellschaft oder zu einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär bestehen nicht.
Herr Andreas Schmidt hält 191.792 Aktien an der Gesellschaft.
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu den Organen der
Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär bestehen nicht.
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft
unter nachstehender Adresse mittels eines von ihrer Depotbank in
Textform erstellten besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes
anmelden, wobei der Nachweis in deutscher oder englischer Sprache
verfasst sein muss:
CENIT Aktiengesellschaft
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstraße 72-74
68259 Mannheim
Fax: 0621/ 71 77 213
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, also den 10. Mai 2013, 0.00 Uhr,
beziehen und der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung, also bis 24. Mai 2013, 24.00 Uhr, unter vorgenannter
Adresse zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei
der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die
Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden
Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte angefordert haben, brauchen
nichts weiter zu veranlassen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in
diesem Fall durch die Depotbank erbracht. Der Erhalt einer
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient
lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.
Aktionäre können ungeachtet der Anmeldung zur Hauptversammlung über
ihre Aktien auch nach der Anmeldung weiterhin frei verfügen. Die
Aktien sind nicht gesperrt. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für
die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum
Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem
Nachweisstichtag haben für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme-
und Stimmrechts keine Bedeutung. Wer zum Nachweisstichtag noch keine
Aktien besitzt und erst danach erwirbt, ist nicht teilnahme- oder
stimmberechtigt.
Stimmrecht/Stimmrechtsvertreter
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen,
können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. eine
Aktionärsvereinigung, ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Dritten
ausüben lassen. Die CENIT Aktiengesellschaft bietet ihren Aktionären
auch an, einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Dieser ist
weisungsgebunden, muss also zwingend entsprechend ihrer erteilten
Weisung abstimmen.
Wird weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine
diesen nach § 135 AktG oder § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt, ist die
Vollmacht gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG in Textform (§ 126b BGB) zu
erteilen. Der Widerruf einer Vollmacht und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs.
3 Satz 3 AktG ebenfalls der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre, die
einen Dritten bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung
der Vollmacht das Formular zu verwenden, das auf der Rückseite der
Eintrittskarte abgedruckt ist. Das Vollmachtsformular wird den
Aktionären auch jederzeit auf schriftliches Verlangen zugesandt.
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April 19, 2013 09:11 ET (13:11 GMT)
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