DGAP-HV: OpenLimit Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
OpenLimit Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 14.05.2013 in Parkhotel Zug, CH-6304 Zug mit dem
Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
23.04.2013 / 15:08
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OpenLimit Holding AG
Baar
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013 der Aktionäre
Dienstag, 14. Mai 2013, 14.00 Uhr, Parkhotel Zug, CH-6304 Zug
Traktanden und Anträge
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung
und der Konzernrechnung 2012 sowie Kenntnisnahme von den
Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht,
Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012.
2. Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die
verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr
2012.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn René C.
Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von
drei Jahren.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG
für eine Amtsdauer von einem Jahr.
Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen,
können bis spätestens am Montag, 13. Mai 2013, von ihrer Depotbank
eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der
Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt als
Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des
Konzernrechnungsprüfers liegen seit dem 23. April 2013 am Sitz unserer
Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit
oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft
(http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations /
Veröffentlichungen / Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem
können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei unserer
Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder eMail:
ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,
können sich durch einen Dritten oder die Gesellschaft vertreten
lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank
benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
sind.
Falls ein Aktionär einen Dritten mit seiner Vertretung bevollmächtigen
will, hat er die Möglichkeit, neben Übergabe der unterzeichneten
Bestätigung der Depotbank, dem Bevollmächtigten seine Stimm- und
Wahlinstruktionen mit dem Vollmachtsformular zu übergeben.
Falls ein Aktionär die Gesellschaft mit seiner Vertretung
bevollmächtigen will, ist er gebeten, das beiliegende
Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der
Bestätigung der Depotbank bis zum Montag, 13. Mai 2013 (Datum des
Empfangs durch die Gesellschaft), an die Gesellschaft zu senden. Wird
das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an die
Gesellschaft gesandt, wird die Gesellschaft dafür besorgt sein, dass
das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.
Depotvertreter
Depotvertreter i.S. von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft
die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh vor dem Tag
der Generalversammlung, spätestens jedoch am 14. Mai 2013 bei der
Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im
Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in
19'153'551 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede
Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der
ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 19'153'551
Stimmrechte bestehen.
Baar, 23. April 2013
Der Verwaltungsrat
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OpenLimit Holding AG
Zugerstrasse 76b
6341 Baar
Schweiz
Telefon: +41 41 5601020
Fax: +41 41 5601039
E-Mail: david.jaeggi@openlimit.com
Internet: http://www.openlimit.com
ISIN: CH0022237009
WKN: A0F5UQ
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208225 23.04.2013
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April 23, 2013 09:08 ET (13:08 GMT)
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