Ergebnisse Hauptversammlung
Kapfenberg (pta022/26.04.2013/13:50) - Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2
AktG zu der am 25. April 2013, um 13.00 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der
Gesellschaft, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, stattgefundenen 15.
ordentlichen Hauptversammlung
Das Grundkapital beträgt EUR 3.150.000,-- und ist eingeteilt in 3.150.000
nennbetragslose Stückak-tien.
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
(keine Beschlussfassung)
2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012
(keine Beschlussfassung)
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2012
Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,-- je Stückaktie und Vortrag des
restliche Bilanz-gewinns auf neue Rechnung einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2012
Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäfts¬jahr 2012
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
6. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäfts-jahr 2012
Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz,
einstimmig gewählt.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
8. Beschlussfassung über die (neuerliche) Ermächtigung des Vorstands
Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere
Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldver-schreibungen, Genussrechte, die
auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der
Gesellschaft einräumen können, auszugeben
Neuerliche Ermächtigung Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG auszugeben
einstim-mig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch
mit der Er-mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit
zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen Genehmigtes Kapital 2013 unter
Aufhebung des Geneh-migten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom
30.1.2009
Neues Genehmigtes Kapital unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß
Hauptver-sammlungsbeschluss vom 30.1.2009 einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 5, 7 und 22, im
Hinblick auf die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 und zur
Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen
(Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011)
Änderung der Satzung in den §§ 5, 7, und 22 einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
(Ende)
Aussender: Pankl Racing Systems AG
Adresse: Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg
Land: Österreich
Ansprechpartner: DI (FH) Brigitte Putz
Tel.: +43(0)3862 33 999-317
E-Mail: ir@pankl.com
Website: www.pankl.com
ISIN(s): AT0000800800 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, München,
Hamburg, Düsseldorf, Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1366977000560
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2013 07:50 ET (11:50 GMT)
Kapfenberg (pta022/26.04.2013/13:50) - Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2
AktG zu der am 25. April 2013, um 13.00 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der
Gesellschaft, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, stattgefundenen 15.
ordentlichen Hauptversammlung
Das Grundkapital beträgt EUR 3.150.000,-- und ist eingeteilt in 3.150.000
nennbetragslose Stückak-tien.
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
(keine Beschlussfassung)
2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012
(keine Beschlussfassung)
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2012
Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,-- je Stückaktie und Vortrag des
restliche Bilanz-gewinns auf neue Rechnung einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2012
Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäfts¬jahr 2012
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
6. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäfts-jahr 2012
Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz,
einstimmig gewählt.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
8. Beschlussfassung über die (neuerliche) Ermächtigung des Vorstands
Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere
Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldver-schreibungen, Genussrechte, die
auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der
Gesellschaft einräumen können, auszugeben
Neuerliche Ermächtigung Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG auszugeben
einstim-mig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch
mit der Er-mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit
zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen Genehmigtes Kapital 2013 unter
Aufhebung des Geneh-migten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom
30.1.2009
Neues Genehmigtes Kapital unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß
Hauptver-sammlungsbeschluss vom 30.1.2009 einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 5, 7 und 22, im
Hinblick auf die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 und zur
Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen
(Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011)
Änderung der Satzung in den §§ 5, 7, und 22 einstimmig beschlossen.
Ja-Stimmen: 2.729.760 Nein-Stimmen: 0
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.729.760
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,66%
(Ende)
Aussender: Pankl Racing Systems AG
Adresse: Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg
Land: Österreich
Ansprechpartner: DI (FH) Brigitte Putz
Tel.: +43(0)3862 33 999-317
E-Mail: ir@pankl.com
Website: www.pankl.com
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