DJ DGAP-HV: aleo solar Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.06.2013 in Oldenburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: aleo solar Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
aleo solar Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 07.06.2013 in Oldenburg mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
26.04.2013 / 15:16
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aleo solar Aktiengesellschaft
Prenzlau
- ISIN DE000A0JM634 -
WKN A0JM63
Einladung zur Hauptversammlung 2013
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Freitag, den 7. Juni 2013, um 10:00 Uhr
in die Weser-Ems-Halle, Eingang: Festsäle, Europaplatz 12, 26123
Oldenburg, ein.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
aleo solar AG zum 31. Dezember 2012, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts für
die aleo solar AG und den Konzern einschließlich des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt, der
Jahresabschluss ist damit festgestellt; einer Feststellung des
Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses
durch die Hauptversammlung bedarf es deshalb nicht, so dass zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen ist.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2012 wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.'
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2012 wird
für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.'
4. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2013 sowie des Prüfers für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2013 sowie zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr
des Geschäftsjahrs 2013 bestellt.'
5. Beschlussfassung über die Neuwahl eines
Aufsichtsratsmitglieds
Die Amtszeit des als Vertreter der Aktionäre gewählten
Aufsichtsratsmitglieds Dr. Siegfried Dais endete durch
Niederlegung des Mandats am 31. Dezember 2012. An seiner
Stelle hat das Amtsgericht Neuruppin Herrn Dr. Stefan Hartung
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2013
bestellt.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs.
1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden
Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Vertreter der
Aktionäre nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgenden
Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Dr.
Stefan Hartung, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch
GmbH, Ludwigsburg.
Das vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglied hat die nachfolgend
aufgeführten Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und in anderen vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Bosch Solar Energy AG, Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Bosch
Thermotechnik GmbH und Bosch Power Tec GmbH.
Die Bestellung erfolgt bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2017 beschließt.
II. Vorlagen
Ab der Einberufung der Hauptversammlung stehen im Internet
unter der Adresse
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen
die nachfolgend genannten Unterlagen, die auch in der
Hauptversammlung der aleo solar AG ausliegen werden, zum Abruf
bereit:
* Der festgestellte Jahresabschluss nebst
Lagebericht der aleo solar AG zum 31. Dezember 2012,
* der gebilligte Konzernabschluss nebst
Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2012,
* der Bericht des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2012 und
* der erläuternde Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB.
III. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts werden gemäß § 17 Abs. 1 und 2 der Satzung
diejenigen Aktionäre zugelassen, die am Tag der
Hauptversammlung im Aktienregister der aleo solar AG
eingetragen sind und die sich bis Freitag, den 31. Mai 2013,
24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft in deutscher oder
englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) angemeldet haben.
Die Anmeldung kann schriftlich, per Fax oder per E-Mail unter
folgender Adresse erfolgen:
aleo solar AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (0) 89 21 027 288
E-Mail: anmeldung@haubrok-ce.de
Auf elektronischem Weg ist darüber hinaus eine Anmeldung
online auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen)
möglich.
Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag
der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene
Aktienbestand maßgebend. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 der Satzung
werden nach Ablauf der Anmeldefrist zur Hauptversammlung bis
zum Schluss der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 1. Juni
2013, 00:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich dem 7. Juni 2013 mit
Abschluss der Hauptversammlung, keine Umschreibungen im
Aktienregister vorgenommen. Technisch maßgeblicher
Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist daher der
Beginn, d.h. 00:00 Uhr, des 1. Juni 2013. Erwerber von Aktien,
deren Umschreibungsanträge nicht mit einem ausreichenden, die
Umschreibung ermöglichenden zeitlichen Vorlauf vor dem 1. Juni
2013 bei der Gesellschaft eingehen, können daher
Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien in der
Hauptversammlung nicht ausüben. In diesen Fällen verbleiben
Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung bei dem im
Aktienregister eingetragenen Aktionär.
Über die Teilnahmeberechtigung und die Berechtigung zur
Ausübung des Stimmrechts werden den Aktionären oder deren
ordnungsgemäß ausgewiesenen Vertretern Eintrittskarten
ausgestellt und übersandt.
Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre
Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung
weiterhin frei verfügen.
IV. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch
durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person, ausüben lassen
(§ 134 Abs. 3 S. 1 AktG). Auch in diesem Fall sind eine frist-
und formgerechte Anmeldung und darüber hinaus die Eintragung
im Aktienregister entsprechend dem vorstehenden Abschnitt
'III. Teilnahmebedingungen' erforderlich. Bevollmächtigt der
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen (§ 134 Abs. 3 S. 2 AktG).
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung
noch eine andere diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. §
125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution
bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht ist
gegenüber der Gesellschaft oder unmittelbar gegenüber dem
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Bevollmächtigten zu erteilen. Die Aktionäre können hierfür das
Vollmachtsformular verwenden, welches sie nach ordnungsgemäßer
Anmeldung auf der Rückseite der Eintrittskarte erhalten. Auch
über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen
ist ein Vollmachtsformular abrufbar. Für die Übermittlung des
Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per
E-Mail an die Gesellschaft können die Aktionäre die oben unter
Abschnitt 'III. Teilnahmebedingungen' angegebene
Anmeldeadresse verwenden. Das Gleiche gilt für die Erteilung
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft; ein
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung
erübrigt sich in diesem Fall. Unabhängig davon kann der
Nachweis der Bevollmächtigung auch dadurch erfolgen, dass der
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an
der Einlasskontrolle vorweist. Auch der Widerruf einer bereits
erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft
erklärt werden oder durch persönliches Erscheinen auf der
Hauptversammlung erfolgen.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen oder diesen in § 135 Abs. 8 und Abs. 10
i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen sowie für den Widerruf und den Nachweis einer
solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere § 135 AktG, und die von den vorgenannten Stellen
gemachten Vorgaben. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich
bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes, einer
Aktionärsvereinigung oder einer gleichgestellten Person oder
Institution rechtzeitig mit diesen wegen einer möglicherweise
geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Nach dem Gesetz
muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten
Bevollmächtigten erteilt werden und ist von diesem nachprüfbar
festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig
sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als zusätzlichen
Service ferner an, von der Gesellschaft benannte,
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Vollmachten für die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen
der Textform (§ 126b BGB). Den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern sind bezüglich aller
abstimmungsrelevanten Tagesordnungspunkte Weisungen zu
erteilen. Die Vollmacht kann hinsichtlich der
Tagesordnungspunkte, zu denen keine Weisungen erteilt sind,
nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass bei diesen
Abstimmungen mit Enthaltung gestimmt werden wird. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, für die
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und für die
Erteilung der Weisungen das entsprechende über die
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen
abrufbare elektronische Formular zu verwenden. Aktionäre, die
hiervon keinen Gebrauch machen wollen, werden gebeten, die mit
der Einladung zur Hauptversammlung versandten Vollmachts- und
Weisungsformulare zu verwenden. Vollmachten und Weisungen an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind
dann per Post, per Telefax oder per E-Mail an die oben unter
Abschnitt 'III. Teilnahmebedingungen' angegebene
Anmeldeadresse zu senden. Gleiches gilt für die Änderung und
den Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen. Die
persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt automatisch
als Widerruf der zuvor an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.
V. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.
1, 127, 131 Abs. 1 AktG
Nachstehend unterrichten wir unsere Aktionäre über bestimmte
ihnen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zustehende
Rechte. Ergänzende Erläuterungen dazu finden sich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen.
1. Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2
AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals (entspricht EUR 651.520,00 oder 651.520
Aktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00
(entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können in gleicher
Weise wie gemäß § 122 Abs. 1 AktG verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen.
Ergänzungsverlangen sind an den Vorstand zu richten und
müssen dem Vorstand der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor
der Versammlung, also spätestens am Dienstag, den 7. Mai
2013, 24:00 Uhr (MESZ) in schriftlicher Form unter folgender
Adresse zugegangen sein:
aleo solar AG
Hauptversammlung
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht
berücksichtigt.
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger
bekannt gemacht und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Medien
zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass sie die Information in der gesamten
Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen
zugänglich gemacht. Die geänderte Tagesordnung wird ferner
gemäß § 125 Abs. 1 S. 3 AktG zusammen mit der Einberufung
mitgeteilt.
2. Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen der
Verwaltung und Wahlvorschläge (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung
Gegenanträge mit Begründung gegen Vorschläge von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung zu stellen (§ 126 Abs. 1 AktG) oder selbst
Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder
von Abschlussprüfern zu unterbreiten (§ 127 AktG).
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter
der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor
der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag
der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, daher
spätestens am Donnerstag, den 23. Mai 2013, 24:00 Uhr (MESZ)
zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme
der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen
zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 S. 3 AktG).
Gegenanträge nebst Begründung und Wahlvorschläge von
Aktionären sind schriftlich, per Fax oder per E-Mail
ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
aleo solar AG
Hauptversammlung
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefax: +49 (0) 441 21988 690
E-Mail: Invest@aleo-solar.de
Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht zugegangene
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen
Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige
form- und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu
stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt.
Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner
Begründung oder eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft
absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126
Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem
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gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines
Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden,
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Darüber hinaus braucht ein Wahlvorschlag nach § 127 AktG
auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der
Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des
zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten bzw.
Abschlussprüfers und beim Vorschlag zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten enthält.
3. Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 Abs. 1 AktG)
Jedem Aktionär ist nach § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in
der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die
Auskunft zur sachgerechten Beurteilung eines Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des
Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen (vgl. §
131 Abs. 1 S. 2 und S. 4 AktG).
Der Vorstand darf die Auskunft unter bestimmten, in § 131
Abs. 3 AktG näher aufgeführten Voraussetzungen verweigern,
etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft
oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen oder die Auskunft auf der Internetseite
der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und
in der Hauptversammlung jeweils durchgängig zugänglich ist.
VI. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2
AktG (Ergänzungsverlangen), §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
(Gegenanträge), § 131 Abs. 1 AktG (Auskunftsrecht) finden sich
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.aleo-solar.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlungen.
Auch die nach § 124a AktG zugänglich zu machenden Unterlagen
und Informationen zur Hauptversammlung finden sich auf der
vorgenannten Internetseite der Gesellschaft. Die
Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter
der gleichen Internetadresse veröffentlicht.
VII. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der aleo solar AG EUR 13.030.400,00 und ist in
13.030.400 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) eingeteilt,
die 13.030.400 Stimmen gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung
hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Prenzlau, im April 2013
aleo solar AG
Der Vorstand
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26.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: aleo solar Aktiengesellschaft
Krummer Weg 1
17291 Prenzlau
Deutschland
E-Mail: invest@aleo-solar.de
Internet: http://www.aleo-solar.de/hauptversammlung.html
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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208751 26.04.2013
(END) Dow Jones Newswires
April 26, 2013 09:16 ET (13:16 GMT)
© 2013 Dow Jones News
