DGAP-HV: Jungheinrich Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Jungheinrich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 11.06.2013 in Hamburg mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
29.04.2013 / 15:13
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Jungheinrich Aktiengesellschaft
Hamburg
Wertpapier-Kenn-Nr.: 621990, 621992 und 621993
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Dienstag, den 11. Juni 2013, um 10:00 Uhr
im Congress Centrum Hamburg - Saal 2 -, Marseiller Straße 1, 20355
Hamburg, stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2012
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das
Geschäftsjahr 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
28.160.000,00 wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von EUR 0, 80 je EUR 14.400.000,00
Stammaktie
Zahlung einer Dividende von EUR 0, 86 je EUR
Vorzugsaktie 13.760.000,00.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu
erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Jungheinrich
AG und der Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG über
die Ausgliederung des Betriebsteils 'Zentrale
Ersatzteilversorgung (Ersatzteilmanagement)' der Jungheinrich
AG
Die Jungheinrich AG beabsichtigt, aus ihrem Vermögen alle für
die Fortführung des Geschäftsbetriebs ihres Betriebsteils
'Zentrale Ersatzteilversorgung (Ersatzteilmanagement)'
notwendigen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens mit
allen Rechten und Pflichten, einschließlich der
Arbeitsverhältnisse, jeweils als Gesamtheit auf die
Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG auszugliedern
(Ausgliederung zur Aufnahme gemäß § 123 Absatz 3 Nr. 1 UmwG).
Nicht von der Ausgliederung dieses Betriebsteils erfasst
werden bestimmte Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
(Restvermögen). Unter das Restvermögen fallen insbesondere die
gewerblichen Schutzrechte, die Immobilien und die
Markenrechte, deren Nutzung dem ausgegliederten Betriebsteil
jedoch auch weiterhin ermöglicht werden wird. Darüber hinaus
wird die Jungheinrich AG nach Ausgliederung Tätigkeiten im
Bereich der Bewirtschaftung der Immobilien erbringen.
Am 2. April 2007 wurde für die in 2007 durchgeführte
Ausgliederung des Ersatzteillagers Norderstedt aus der
Jungheinrich AG die Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co.
KG (AG Hamburg, HRA 105 767) gegründet, die nun auch den
Betriebsteil 'Zentrale Ersatzteilversorgung
(Ersatzteilmanagement)' der Jungheinrich AG aufnehmen soll.
Die Jungheinrich AG ist die alleinige persönlich haftende
Gesellschafterin der aufnehmenden Gesellschaft. Alleinige
Kommanditistin ist die Jungheinrich Beteiligungs-GmbH, die
wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Jungheinrich AG ist. Die Geschäftsführung der aufnehmenden
Kommanditgesellschaft erfolgt ausschließlich durch die
Jungheinrich AG.
Am 19. April 2013 wurde zwischen der Jungheinrich AG als
übertragendem Rechtsträger und der Jungheinrich
Ersatzteillogistik AG & Co. KG als übernehmendem Rechtsträger
der übertragenen unternehmerischen Einheit ein Ausgliederungs-
und Übernahmevertrag in notariell beurkundeter Form
geschlossen. Als Gegenleistung für die Übertragung des
Vermögens erhält die Jungheinrich AG eine erhöhte Beteiligung
am Gesellschaftsvermögen der aufnehmenden
Kommanditgesellschaft, so dass die Jungheinrich AG nach der
Ausgliederung mit einem Kapitalanteil in Höhe von EUR
2.999.900,00 und die alleinige Kommanditistin Jungheinrich
Beteiligungs-GmbH mit einem Kapitalanteil in Höhe von EUR
100,00 an der übernehmenden Kommanditgesellschaft beteiligt
sein werden.
Im Anhang 1 zu dieser Tagesordnung ist der vollständige
Wortlaut des Vertrages zwischen der Jungheinrich AG und der
Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG über die
Ausgliederung des Betriebsteils 'Zentrale Ersatzteilversorgung
(Ersatzteilmanagement)' der Jungheinrich AG abgedruckt.
Die Ausgliederung erfolgt mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum
1. Januar 2013, 00:00 Uhr (Ausgliederungsstichtag). Von diesem
Zeitpunkt an gelten alle Handlungen und Geschäfte der
Jungheinrich AG, bezogen auf den auszugliedernden Betriebsteil
'Zentrale Ersatzteilversorgung (Ersatzteilmanagement)', als
für Rechnung der aufnehmenden Kommanditgesellschaft
vorgenommen.
Die Ausgliederung des Betriebsteils 'Zentrale
Ersatzteilversorgung (Ersatzteilmanagement)' ist in dem
Ausgliederungsbericht näher erläutert und begründet. Der
Bericht wurde durch den Vorstand der Jungheinrich AG gemeinsam
mit der Geschäftsführung der aufnehmenden Gesellschaft
erstattet. Eine Prüfung der Ausgliederung findet nach den
Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes nicht statt. Die
Ausgliederung wird nur wirksam, wenn die Hauptversammlung der
Jungheinrich AG dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit
einer Mehrheit von jeweils mindestens drei Viertel des bei der
Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals
zustimmt.
Der Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wurde vor der
Einberufung dieser Hauptversammlung zum Handelsregister der
Gesellschaft eingereicht. Er liegt zusammen mit dem
Ausgliederungsbericht sowie dem Jahresabschluss und dem
Lagebericht der Jungheinrich AG für die letzten drei
Geschäftsjahre sowie den Jahresabschlüssen der Jungheinrich
Ersatzteillogistik AG & Co. KG für die letzten drei
Geschäftsjahre von der Einberufung der Hauptversammlung an in
den Geschäftsräumen der Jungheinrich AG in
22047 Hamburg, Am Stadtrand 35
aus, und diese Unterlagen sind auch unter der Internetadresse
http://www.jungheinrich.de/hv
veröffentlicht. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen,
die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu
fassen:
1. Dem am 19. April 2013 abgeschlossenen
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der
Jungheinrich AG und der Jungheinrich Ersatzteillogistik AG &
Co. KG wird zugestimmt.
2. Der Vorstand wird ermächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zu treffen, um die Ausgliederung entsprechend dem
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag und dem
Ausgliederungsbericht durchzuführen.
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
Die Jungheinrich AG und die Jungheinrich Financial Services
International GmbH (nachfolgend 'JFS International') haben am
16. April 2013 einen Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dessen Wirksamkeit
von der Zustimmung der Hauptversammlung der Jungheinrich AG,
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der JFS
International und seiner darauf folgenden Eintragung in das
Handelsregister der JFS International abhängt.
Die JFS International wurde Ende 2012 gegründet. Alleinige
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April 29, 2013 09:13 ET (13:13 GMT)
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