DGAP-HV: 3U Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
3U Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
29.05.2013 in Marburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
03.05.2013 / 15:15
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3U HOLDING AG
Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg
- WKN 516 790 -
- ISIN DE0005167902 -
Ergänzung zur Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 29. Mai 2013, um 11.00 Uhr,
im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark, Raum Vivaldi,
Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg
Bekanntmachung gemäß § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 S. 1 AktG
Zu unserer auf den 29.05.2013 nach Marburg im Vila Vita Hotel und
Residenz Rosenpark, Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg
einberufenen Hauptversammlung hat der Aktionär Roland Thieme, dessen
Anteile an der Gesellschaft zusammen den Betrag von 500.000,00 Euro
erreichen, mit Schreiben vom 25.04.2013 die Bekanntgabe der
nachstehend aufgeführten Beschlussvorlage verlangt:
'Gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 AktG bitte ich, folgende Tagesordnungspunkte
auf die Tagesordnung der Hauptversammlung am 29.05.2013 zu setzen:
1. Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder
Ich schlage vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die Aufsichtsratsmitglieder Ralf Thoenes, Gerd Simon und Stefan Thies
werden gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum Ende dieser
Hauptversammlung abberufen.
2. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie §
7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der
Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Ich schlage der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter
der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
1. Herrn Rechtsanwalt Ralf Thoenes,
Partner der Rechtsanwaltskanzlei Altenburger, Düsseldorf
2. Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gerd Simon,
selbstständiger Unternehmensberater, Bad Homburg
3. Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Thies,
geschäftsführender Gesellschafter der Thies & Thies
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Heinsberg.
Die vorgeschlagenen Mitglieder haben die nachfolgend aufgeführten
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Herr Ralf Thoenes: Aufsichtsratsvorsitzender der 3U ENERGY AG, Marburg
Herr Gerd Simon: Aufsichtsratsmitglied der Elabs AG, Frankfurt am Main
Herr Stefan Thies: keine Mandate
Die Bestellung erfolgt jeweils ab Beendigung der Hauptversammlung am
29.05.2013 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
Es wird beantragt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl
durchzuführen.'
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen des
Aktionärs Roland Thieme stattzugeben. Die Beschlussvorlage wird in der
Hauptversammlung als zusätzliche Tagesordnungspunkte 5 und 6
abgehandelt.
Der Aktionär Matthias Zettler hat mit Schreiben vom 23.04.2013 die
Bekanntgabe der nachstehend aufgeführten Beschlussvorlage verlangt:
'Nach § 122 AktG Abs. 2 machen wir als Aktionäre der 3U HOLDING AG,
deren Anteil den gesetzlichen Mindestanteil übersteigt, den Anspruch
auf einen Tagesordnungspunkt für die Hauptversammlung der 3U HOLDING
AG am 29.05.2013 in Marburg bekannt.
Der Tagesordnungspunkt soll wie folgt lauten:
,Liquidation der Gesellschaft' zum frühstmöglichen Zeitpunkt und
bedeutet die Auflösung der Gesellschaft zum baldmöglichsten Termin.'
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen des
Aktionärs Matthias Zettler stattzugeben. Die Beschlussvorlage wird in
der Hauptversammlung als zusätzlicher Tagesordnungspunkt 7
abgehandelt.
Diese Bekanntmachung einschließlich Beschlussvorschlag steht auf der
Webseite der Gesellschaft unter http://www.3u.net zum Download bereit.
Marburg, im April 2013
3U HOLDING AG
Der Vorstand
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209638 03.05.2013
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