DGAP-HV: Colonia Real Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 13.06.2013 in Hamburg mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
07.05.2013 / 15:11
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Colonia Real Estate AG
- Hamburg -
WKN: 633800
ISIN: DE0006338007
ISIN: DE000A1TNVC1
ISIN: DE000A1MBEU9
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am
13. Juni 2013
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, dem 13. Juni 2013, um 10:00 Uhr
im
25hours Hotel HafenCity Hamburg (Raum 'Gallery')
Überseeallee 5 (Ecke Osakaallee), 20457 Hamburg
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Colonia Real Estate AG, des gebilligten Konzernabschlusses,
der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 16. April 2013
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung über die
Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es daher nicht. Für
die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt
genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die
Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur
Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung vor.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu
wählen.
5. Wahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei
Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Das Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Torsten Cejka, ist mit
Wirkung zum 2. April 2013 aus dem Aufsichtsrat der
Gesellschaft ausgeschieden. Das Amtsgericht Hamburg hat
daraufhin mit Wirkung vom 15. April 2013 Herrn Dr. Harboe
Vaagt zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft
bestellt. Herr Dr. Vaagt soll nunmehr von der Hauptversammlung
im Amt bestätigt werden. Die Wahl von Herrn Dr. Vaagt soll im
Einklang mit § 8 Abs. 2 Satz 3 der Satzung für den Rest der
Amtszeit von Herrn Cejka erfolgen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Dr. Harboe Vaagt, Vorstandsmitglied der TAG Immobilien
AG, wohnhaft in Halstenbek,
für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung,
die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31.
Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt, zum Mitglied
des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.
II.
Weitere Angaben
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es
eines Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 23. Mai
2013 (0:00 Uhr) ('Nachweisstichtag') zu beziehen. Die
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der
Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache
spätestens am 6. Juni 2013 (24:00 Uhr) unter der folgenden
Adresse zugehen:
Colonia Real Estate AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 / 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
2. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
3. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs.
1, 127 AktG
Soweit Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung Gegenanträge
gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem
bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen oder Vorschläge zur
Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsratsmitgliedern
unterbreiten möchten, sind diese an die folgende Adresse zu
übermitteln:
Colonia Real Estate AG
- Investor Relations -
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40/380 32-446
E-Mail: hauptversammlung@colonia.ag
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden
nicht berücksichtigt.
4. Unterlagen zur Hauptversammlung
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen
sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung über
die Internetseite der Gesellschaft unter www.colonia.ag unter
'Investor Relations', 'Hauptversammlung' zugänglich. Die
zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in
den Geschäftsräumen der Colonia Real Estate AG, Steckelhörn 5,
20457 Hamburg, sowie in der Hauptversammlung selbst zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Wir weisen darauf hin,
dass mit der gesetzlichen Verpflichtung mit der
Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft
Genüge getan ist. Auf Verlangen werden jedem Aktionär
einmalig, unverzüglich und kostenlos Abschriften der
ausliegenden Unterlagen per einfacher Post erteilt.
Hamburg, im Mai 2013
Colonia Real Estate AG
Der Vorstand
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07.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Colonia Real Estate AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 38032-305
Fax: +49 40 38032-446
E-Mail: hauptversammlung@colonia.ag
Internet: https://www.colonia.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Börsen: Auslandsbörse(n) Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse, Segment: Entry Standard
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210094 07.05.2013
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May 07, 2013 09:11 ET (13:11 GMT)
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