DGAP-HV: OVB Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
21.06.2013 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
08.05.2013 / 15:09
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OVB Holding AG
Köln
ISIN DE0006286560
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2013
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung der OVB Holding AG
am Freitag, den 21. Juni 2013, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) im
Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
OVB Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2012, der Lageberichte der OVB Holding AG und des
Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des Corporate-Governance-Berichts einschließlich des
Vergütungsberichts zum Geschäftsjahr 2012
Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter
http://www.ovb.ag (dort unter 'Investor Relations' im Bereich
'Hauptversammlung') zugänglich. Es wird darauf hingewiesen,
dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung
auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Die
Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage einmalig per
einfacher Post zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der
Hauptversammlung ausliegen. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres-
und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2012 von EUR 13.616.675,32 wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,55 EUR 7.838.222,70 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie, dies sind bei
14.251.314 dividendenberechtigten Stückaktien
Gewinnvortrag 5.778.452,62 EUR
Bilanzgewinn 13.616.675,32 EUR
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu
erteilen.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des
Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2013 und zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht unterjähriger Finanzberichte, sofern diese erfolgen
sollte, zu bestellen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die
von Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 21. Juni 2013 endet
gemäß § 102 Abs. 1 Aktiengesetz und § 10 Abs. 3 der Satzung
der OVB Holding AG die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder,
sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101 AktG in Verbindung
mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen,
die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungs- und
Vergütungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die
nachfolgend unter lit. a) bis f) genannten Personen mit
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu
Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Bestellung erfolgt für
eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
a) Michael Johnigk, Herdecke,
Mitglied des Vorstands Deutscher Ring
Krankenversicherungsverein a.G., Hamburg; SIGNAL
Krankenversicherung a.G., Dortmund; IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung a.G. für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg; SIGNAL Unfallversicherung a.G., Dortmund; SIGNAL
IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund; SIGNAL IDUNA
Holding AG, Dortmund;
b) Markus Jost, Hamburg,
Mitglied des Vorstands der Basler Versicherungen (Basler
Securitas Versicherungs-AG, Bad Homburg; Basler
Lebensversicherungs-AG, Hamburg; Deutscher Ring
Sachversicherungs-AG, Hamburg; Geschäftsführer der Basler
Saturn Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin
der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co.KG, Hamburg;
c) Wilfried Kempchen, Düren,
Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG und
Kaufmann im Ruhestand;
d) Dr. Thomas A. Lange, Meerbusch,
Vorsitzender des Vorstands der NATIONAL-BANK AG Essen;
e) Jan De Meulder, Bad Homburg,
Vorsitzender des Vorstands Basler Versicherungen (Basler
Securitas Versicherungs-AG, Bad Homburg; Basler
Lebensversicherungs-AG, Hamburg; Deutscher Ring
Sachversicherungs-AG, Hamburg), Hauptbevollmächtigter Basler
Leben AG Direktion für Deutschland, Bad Homburg;
Hauptbevollmächtigter Basler Versicherung AG Direktion für
Deutschland, Bad Homburg; Geschäftsführer der Basler Saturn
Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin der
Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co.KG, Hamburg;
Mitglied der Konzernleitung der Baloise Group, Basel,
Schweiz;
f) Winfried Spies, Wadgassen,
Vorsitzender des Vorstands der Generali Versicherung AG,
München; Generali Lebensversicherung AG, München, Generali
Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, München;
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Michael Johnigk als Kandidat für
den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Gemäß Ziffer 5.4.1. Abs. 4 Deutscher Corporate Governance
Kodex i.d.F. vom 15. Mai 2012 lässt der Aufsichtsrat
mitteilen:
* Herr Michael Johnigk ist Mitglied des
Konzernvorstands der SIGNAL IDUNA Gruppe, Dortmund und
Hamburg.
Die SIGNAL IDUNA Gruppe ist über die Gesellschaften IDUNA
Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und
Gewerbe, Hamburg, und DEUTSCHER RING
Krankenversicherungsverein a.G., Hamburg, sowie dessen
Tochtergesellschaft Balance Vermittlungs- und
Beteiligungs-AG, Hamburg, mehrheitlich an der Gesellschaft
beteiligt. Herr Johnigk ist Vorstand der IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg, und DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein a.G.,
Hamburg.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Umsatzerlöse in
Höhe von 7.977 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe
von 14.053 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden
Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten.
* Herr Jan De Meulder ist Vorsitzender des
Vorstands der Basler Versicherungen und Mitglied der
Konzernleitung der Baloise Group, Schweiz.
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May 08, 2013 09:09 ET (13:09 GMT)
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