DJ DGAP-HV: OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.06.2013 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: OVB Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
21.06.2013 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
08.05.2013 / 15:09
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OVB Holding AG
Köln
ISIN DE0006286560
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2013
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung der OVB Holding AG
am Freitag, den 21. Juni 2013, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) im
Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
OVB Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2012, der Lageberichte der OVB Holding AG und des
Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des Corporate-Governance-Berichts einschließlich des
Vergütungsberichts zum Geschäftsjahr 2012
Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter
http://www.ovb.ag (dort unter 'Investor Relations' im Bereich
'Hauptversammlung') zugänglich. Es wird darauf hingewiesen,
dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung
auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Die
Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage einmalig per
einfacher Post zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der
Hauptversammlung ausliegen. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres-
und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2012 von EUR 13.616.675,32 wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,55 EUR 7.838.222,70 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie, dies sind bei
14.251.314 dividendenberechtigten Stückaktien
Gewinnvortrag 5.778.452,62 EUR
Bilanzgewinn 13.616.675,32 EUR
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu
erteilen.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des
Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2013 und zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht unterjähriger Finanzberichte, sofern diese erfolgen
sollte, zu bestellen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die
von Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 21. Juni 2013 endet
gemäß § 102 Abs. 1 Aktiengesetz und § 10 Abs. 3 der Satzung
der OVB Holding AG die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder,
sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101 AktG in Verbindung
mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen,
die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungs- und
Vergütungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die
nachfolgend unter lit. a) bis f) genannten Personen mit
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu
Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Bestellung erfolgt für
eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
a) Michael Johnigk, Herdecke,
Mitglied des Vorstands Deutscher Ring
Krankenversicherungsverein a.G., Hamburg; SIGNAL
Krankenversicherung a.G., Dortmund; IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung a.G. für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg; SIGNAL Unfallversicherung a.G., Dortmund; SIGNAL
IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund; SIGNAL IDUNA
Holding AG, Dortmund;
b) Markus Jost, Hamburg,
Mitglied des Vorstands der Basler Versicherungen (Basler
Securitas Versicherungs-AG, Bad Homburg; Basler
Lebensversicherungs-AG, Hamburg; Deutscher Ring
Sachversicherungs-AG, Hamburg; Geschäftsführer der Basler
Saturn Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin
der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co.KG, Hamburg;
c) Wilfried Kempchen, Düren,
Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG und
Kaufmann im Ruhestand;
d) Dr. Thomas A. Lange, Meerbusch,
Vorsitzender des Vorstands der NATIONAL-BANK AG Essen;
e) Jan De Meulder, Bad Homburg,
Vorsitzender des Vorstands Basler Versicherungen (Basler
Securitas Versicherungs-AG, Bad Homburg; Basler
Lebensversicherungs-AG, Hamburg; Deutscher Ring
Sachversicherungs-AG, Hamburg), Hauptbevollmächtigter Basler
Leben AG Direktion für Deutschland, Bad Homburg;
Hauptbevollmächtigter Basler Versicherung AG Direktion für
Deutschland, Bad Homburg; Geschäftsführer der Basler Saturn
Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin der
Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co.KG, Hamburg;
Mitglied der Konzernleitung der Baloise Group, Basel,
Schweiz;
f) Winfried Spies, Wadgassen,
Vorsitzender des Vorstands der Generali Versicherung AG,
München; Generali Lebensversicherung AG, München, Generali
Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, München;
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Michael Johnigk als Kandidat für
den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Gemäß Ziffer 5.4.1. Abs. 4 Deutscher Corporate Governance
Kodex i.d.F. vom 15. Mai 2012 lässt der Aufsichtsrat
mitteilen:
* Herr Michael Johnigk ist Mitglied des
Konzernvorstands der SIGNAL IDUNA Gruppe, Dortmund und
Hamburg.
Die SIGNAL IDUNA Gruppe ist über die Gesellschaften IDUNA
Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und
Gewerbe, Hamburg, und DEUTSCHER RING
Krankenversicherungsverein a.G., Hamburg, sowie dessen
Tochtergesellschaft Balance Vermittlungs- und
Beteiligungs-AG, Hamburg, mehrheitlich an der Gesellschaft
beteiligt. Herr Johnigk ist Vorstand der IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg, und DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein a.G.,
Hamburg.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Umsatzerlöse in
Höhe von 7.977 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe
von 14.053 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden
Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten.
* Herr Jan De Meulder ist Vorsitzender des
Vorstands der Basler Versicherungen und Mitglied der
Konzernleitung der Baloise Group, Schweiz.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 08, 2013 09:09 ET (13:09 GMT)
DJ DGAP-HV: OVB Holding AG: Bekanntmachung der -2-
Die Deutscher Ring Beteiligungsholding GmbH, Hamburg, hält
Aktien in Höhe von rund 32,57 Prozent. Diese Beteiligung
wird gemäß §§ 21, 22 Nr. 1 WpHG der Deutscher Ring
Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, der Basler
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, der Basler
Versicherung Beteiligungen B.V. & Co.KG, Hamburg, der
Bâloise Delta Holding S.a.r.l., Bartingen, Luxemburg, und
der Bâloise Holding AG, Basel, Schweiz, zugerechnet.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der Bâloise Umsatzerlöse in Höhe von
21.682 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von
31.825 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden
Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten.
* Herr Markus Jost ist Mitglied des Vorstands der
Basler Versicherungen, verantwortlich für das Ressort
Lebensversicherungen.
Bezüglich Herrn Markus Jost gelten die vorgenannten
Ausführungen zu Herrn Jan De Meulder entsprechend.
* Herr Winfried Spies ist Vorsitzender des
Vorstands der Generali Versicherung AG, Generali
Lebensversicherung AG sowie Generali Beteiligungs- und
Verwaltungs-AG.
Die Generali Lebensversicherung AG, München, hält
unmittelbar Aktien in Höhe von rund 11,48 Prozent, die gemäß
§§ 21, 22 Abs. 1 Nr. 1 WpHG der Generali Deutschland Holding
AG, Köln, der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG,
München, der Generali Beteiligungs-GmbH, Aachen, sowie der
Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, Italien, zuzurechnen
sind.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der Generali Umsatzerlöse in Höhe von
33.355 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von
35.619 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden
Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten.
* Herr Dr. Thomas A. Lange ist Mitglied des
Aufsichtsrats der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg, einer Gesellschaft, die zur SIGNAL IDUNA Gruppe
gehört.
Darüber hinaus bestehen zwischen Herrn Dr. Lange und den
Gesellschaften des OVB Konzerns, den Organen der OVB Holding
AG sowie der SIGNAL IDUNA Gruppe keine persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen.
* Zwischen Herrn Wilfried Kempchen und den
Gesellschaften des OVB Konzerns, den Organen der OVB Holding
AG sowie der SIGNAL IDUNA Gruppe bestehen keine persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen.
Der Vorschlag zur Wahl von Herrn Wilfried Kempchen geht auf
einen Vorschlag gem. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG der
Aktionärin IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für
Handwerk, Handel und Gewerbe zurück, die mehr als 25 % der
Stimmrechte an der Gesellschaft hält. Der Aufsichtsrat hat
sich diesen Wahlvorschlag zu eigen gemacht.
Weitere Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten
Die vorgeschlagenen Kandidaten halten jeweils folgende
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Michael Johnigk
- OVB Vermögensberatung AG, Köln
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG, Dortmund*
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG,
Augsburg*
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- BCA AG, Bad Homburg
Mitglied des Aufsichtsrats
* Konzerngesellschaften
Markus Jost
- Deutscher Pensionsring AG, Hamburg*
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- DRMM Maklermanagement AG, Hamburg*
Mitglied des Aufsichtsrats
* Konzerngesellschaften
Wilfried Kempchen
keine
Dr. Thomas A. Lange
- DTB - Deutsche Biogas AG, Friesoythe
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- VALOVIS BANK AG, Essen
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
Mitglied des Aufsichtsrats
Jan De Meulder
- Bâloise Assurances Luxembourg S.A., Bertrange,
Luxemburg*
Mitglied des Verwaltungsrats
- Baloise Vie Luxembourg S.A., Bertrange, Luxemburg*
Mitglied des Verwaltungsrats
- Baloise Insurance N.V., Antwerpen, Belgien*
Mitglied des Verwaltungsrats
- Noordstarfonds, N.V., Antwerpen, Belgien*
Mitglied des Verwaltungsrats
- Atlantic Union S.A., Athen, Griechenland*
Mitglied des Aufsichtsrats
* Konzerngesellschaften
Winfried Spies
- Europ Assistance Versicherungs-AG, München*
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Pensionskasse der Angestellten der Thuringia
Versicherungs-AG, München*
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Volksfürsorge AG Vertriebsgesellschaft für
Vorsorge- und Finanzprodukte, Hamburg*
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- OVB Vermögensberatung AG, Köln
Mitglied des Aufsichtsrats
- Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH, Köln*
Mitglied des Aufsichtsrates
- Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG,
Frankfurt*
Mitglied des Aufsichtsrats
- Bank 1Saar eG, Saarbrücken
Mitglied des Aufsichtsrats
* Konzerngesellschaften
Teilnahme an der Hauptversammlung
Unterlagen
Der Inhalt dieser Einberufung, eine Erläuterung zum Tagesordnungspunkt
1, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung, die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sowie
der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sind
ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter http://www.ovb.ag
(dort unter 'Investor Relations' im Bereich 'Hauptversammlung')
zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung ausliegen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung
eingeteilt in 14.251.314 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts
Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte
setzen voraus, dass sich die Aktionäre bei der Gesellschaft anmelden.
Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein
und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am
Freitag, 14. Juni 2013, 24:00 Uhr, unter der Adresse
OVB Holding AG
C/o Computershare Operations Center
80249 München
per Telefax unter: +49 89 30903-74675
oder per E-Mail unter: anmeldestelle@computershare.de
zugehen. Neben der Anmeldung ist ein Berechtigungsnachweis der
Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich.
Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis
des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Der
Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
('Nachweisstichtag' oder 'Record Date'), also Freitag, 31. Mai 2013,
00:00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis
spätestens Freitag, 14. Juni 2013, 24:00 Uhr unter der zuvor genannten
Adresse zugehen.
Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den
Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag.
Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die
Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h.
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine
Auswirkung auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und
stimmberechtigt.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 08, 2013 09:09 ET (13:09 GMT)
DJ DGAP-HV: OVB Holding AG: Bekanntmachung der -3-
Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine
Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben
lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter Vorlage
des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.
Unterliegt die Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG,
also wenn die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer
Aktionärsvereinigung oder sonstigen Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8
AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG,
gleichgestellten Personen oder Vereinigungen erteilt wird und die
Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich des §
135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in
Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt
werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die
Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Die Gesellschaft bietet
den Aktionären für die elektronische Übermittlung des Nachweises der
Vollmacht folgende E-Mail Adresse an:
E-Mail unter: Hauptversammlung2013@ovb.ag
Vorstehender Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer
bereits erteilten Vollmacht kann auf dem vorgenannten Übermittlungsweg
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird den Aktionären
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung
zugeschickt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann
die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen
oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen
gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß den
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution
bevollmächtigen wollen, mit dieser über eine mögliche Form der
Vollmacht ab.
Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter
Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte,
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen.
Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht
erteilen möchten, müssen sich rechtzeitig anmelden und den
Berechtigungsnachweis führen.
Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten sie weitere Informationen zur
Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular, das zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
verwendet werden kann.
Die Erteilung einer Vollmacht an von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sowie die Erteilung von
Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr
Widerruf oder die Änderung dieser Weisungen bedürfen der Textform.
Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung
gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Mittwoch,
den 19. Juni 2013 postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die
Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln:
OVB Holding AG
C/o Computershare Operations Center
80249 München
oder Telefax unter: +49 89 30903-74675
oder per E-Mail unter: anmeldestelle@computershare.de
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in
der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der
Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.
Rechte der Aktionäre
Tagesordnungsergänzungsverlangen
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00
erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122
Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der
Gesellschaft bis Dienstag, den 21. Mai 2013, 24:00 Uhr zugehen. Bitte
richten Sie entsprechende Verlangen an den Vorstand unter folgender
Adresse:
OVB Holding AG
Investor Relations
Hauptversammlung 2013
Heumarkt 1
50667 Köln
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich
nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der
gesamten Europäischen Union verbreiten.
Sie werden außerdem unter der Internetadresse http://www.ovb.ag (dort
unter 'Investor Relations' im Bereich 'Hauptversammlung') bekannt
gemacht und den Aktionären mitgeteilt.
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen
Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu
machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein.
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur
Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:
OVB Holding AG
Investor Relations
Hauptversammlung 2013
Heumarkt 1
50667 Köln
oder Telefax unter: +49 221 2015-325
oder per E-Mail unter: Hauptversammlung2013@ovb.ag
Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu
machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse
http://www.ovb.ag (dort unter 'Investor Relations' im Bereich
'Hauptversammlung') veröffentlichen. Dabei werden die bis zum
Donnerstag, den 6. Juni 2013, 24:00 Uhr bei der oben genannten
Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und
Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.
Auskunftsrecht
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen
der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen
sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der
Aussprache zu stellen. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines
Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 HGB) in der Hauptversammlung, der
der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden,
erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet
unter http://www.ovb.ag (dort unter 'Investor Relations' im Bereich
'Hauptversammlung') zugänglich.
Köln, im Mai 2013
OVB Holding AG
Der Vorstand
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08.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OVB Holding AG
Heumarkt 1
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 2015-288
Fax: +49 221 2015-325
E-Mail: ir@ovb.ag
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 08, 2013 09:09 ET (13:09 GMT)
Internet: http://www.ovb.ag
ISIN: DE0006286560
WKN: 628656
Börsen: Auslandsbörse(n) Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Berlin,
Hamburg, Hannover, Düsseldorf, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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210389 08.05.2013
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2013 09:09 ET (13:09 GMT)
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