DGAP-HV: BHS tabletop Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
BHS tabletop Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 26.06.2013 in München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
08.05.2013 / 15:12
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BHS tabletop AG
Selb/Bayern
ISIN-Nr. DE0006102007
Wertpapier-Kenn-Nr. 610200
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
109. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER BHS TABLETOP AG
am Mittwoch, den 26. Juni 2013, um 11:00 Uhr
im Hotel HILTON MUNICH CITY
Rosenheimer Str. 15 * 81667 München
TAGESORDNUNGSPUNKTE
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
BHS tabletop AG, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Lageberichts und des Konzernlageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2012, des
Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des
Berichts des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 21. März 2013 gebilligt und den
Jahresabschluss der BHS tabletop AG damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 1.768.024,15 wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,45 je EUR 1.535.760,00
Aktie
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf EUR 232.264,15
neue Rechnung
EUR 1.768.024,15
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl zum Aufsichtsrat
Das Amt sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erlischt gemäß
§ 97 Absatz 2 Satz 3 AktG und § 9 Absatz 2 der Satzung mit der
Beendigung der Hauptversammlung am 26. Juni 2013.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:
(a) Professor Dr. Norbert Loos
wohnhaft 68163 Mannheim
Geschäftsführender Gesellschafter der Loos
Beteiligungs-GmbH, Stuttgart
(b) Ulrich Müller
wohnhaft 73312 Geislingen/Weiler
Mitglied des Vorstands der WMF AG, Geislingen/Steige
(c) Dr. Herbert Schäffner
wohnhaft 60320 Frankfurt
Managing Director der Deutsche Bank AG, Frankfurt a. M.
(d) Hans Volker Sprave
wohnhaft 81543 München
Zentralbereichsleiter Corporate Finance Mergers &
Acquisitions der
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München
Die Wahl erfolgt gemäß § 9 Absatz 2 der Satzung für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1 der Satzung und
§ 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 4 Absatz 1
Drittelbeteiligungsgesetz aus vier Aufsichtsratsmitgliedern
der Aktionäre und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Prof. Dr. Norbert Loos als Kandidat
für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien sowie zu den persönlichen und
den geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär:
Professor Dr. Norbert Loos
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Hans R. Schmidt Holding AG, Offenburg (Vorsitzender)
- LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach (Vorsitzender)
- Dürr AG, Stuttgart (stellv. Vorsitzender)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Professor Dr.
Loos in keiner nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG oder zu deren
Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop AG oder einem
wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
Ulrich Müller
keine weiteren Aufsichtsratsmandate oder Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
Herr Ulrich Müller ist Mitglied des Vorstands der WMF AG, die
mit 24,9 % an der BHS tabletop AG beteiligt ist. Nach
Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Müller in keiner
weiteren nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance
Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehung zur BHS tabletop AG oder zu deren
Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop AG oder einem
wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
Dr. Herbert Schäffner
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Dedalus GmbH & Co. KGaA, Stuttgart
Herr Dr. Herbert Schäffner befindet sich in einem
Anstellungsverhältnis mit der Deutsche Bank AG, die mit 28,9 %
an der BHS tabletop AG beteiligt ist. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats steht Herr Dr. Schäffner in keiner weiteren nach
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur
BHS tabletop AG oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an der BHS tabletop
AG beteiligten Aktionär.
Hans Volker Sprave
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Forst Ebnath AG, Ebnath (Vorsitzender)
Herr Hans Volker Sprave befindet sich in einem
Anstellungsverhältnis mit der Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft AG, die mit 28,9 % an der BHS
tabletop AG beteiligt ist. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
steht Herr Sprave in keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop
AG oder einem wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten
Aktionär.
Profile der einzelnen Kandidaten mit ergänzenden Informationen
können im Internet unter der Adresse www.bhs-tabletop.de über
den Link Investor Relations und dort unter Hauptversammlung
eingesehen werden.
6. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013
zu bestellen.
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE
AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 18 der
Satzung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform und in
deutscher Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Aktionäre
haben neben der Anmeldung ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in
Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut zu erbringen. Der Nachweis hat sich auf den
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May 08, 2013 09:12 ET (13:12 GMT)
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