DJ DGAP-HV: BHS tabletop Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2013 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: BHS tabletop Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
BHS tabletop Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 26.06.2013 in München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
08.05.2013 / 15:12
=--------------------------------------------------------------------
BHS tabletop AG
Selb/Bayern
ISIN-Nr. DE0006102007
Wertpapier-Kenn-Nr. 610200
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
109. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER BHS TABLETOP AG
am Mittwoch, den 26. Juni 2013, um 11:00 Uhr
im Hotel HILTON MUNICH CITY
Rosenheimer Str. 15 * 81667 München
TAGESORDNUNGSPUNKTE
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
BHS tabletop AG, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Lageberichts und des Konzernlageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2012, des
Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des
Berichts des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 21. März 2013 gebilligt und den
Jahresabschluss der BHS tabletop AG damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 1.768.024,15 wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,45 je EUR 1.535.760,00
Aktie
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf EUR 232.264,15
neue Rechnung
EUR 1.768.024,15
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl zum Aufsichtsrat
Das Amt sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erlischt gemäß
§ 97 Absatz 2 Satz 3 AktG und § 9 Absatz 2 der Satzung mit der
Beendigung der Hauptversammlung am 26. Juni 2013.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:
(a) Professor Dr. Norbert Loos
wohnhaft 68163 Mannheim
Geschäftsführender Gesellschafter der Loos
Beteiligungs-GmbH, Stuttgart
(b) Ulrich Müller
wohnhaft 73312 Geislingen/Weiler
Mitglied des Vorstands der WMF AG, Geislingen/Steige
(c) Dr. Herbert Schäffner
wohnhaft 60320 Frankfurt
Managing Director der Deutsche Bank AG, Frankfurt a. M.
(d) Hans Volker Sprave
wohnhaft 81543 München
Zentralbereichsleiter Corporate Finance Mergers &
Acquisitions der
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München
Die Wahl erfolgt gemäß § 9 Absatz 2 der Satzung für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1 der Satzung und
§ 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 4 Absatz 1
Drittelbeteiligungsgesetz aus vier Aufsichtsratsmitgliedern
der Aktionäre und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in
den Aufsichtsrat soll Herr Prof. Dr. Norbert Loos als Kandidat
für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien sowie zu den persönlichen und
den geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär:
Professor Dr. Norbert Loos
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Hans R. Schmidt Holding AG, Offenburg (Vorsitzender)
- LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach (Vorsitzender)
- Dürr AG, Stuttgart (stellv. Vorsitzender)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Professor Dr.
Loos in keiner nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG oder zu deren
Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop AG oder einem
wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
Ulrich Müller
keine weiteren Aufsichtsratsmandate oder Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
Herr Ulrich Müller ist Mitglied des Vorstands der WMF AG, die
mit 24,9 % an der BHS tabletop AG beteiligt ist. Nach
Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Müller in keiner
weiteren nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance
Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehung zur BHS tabletop AG oder zu deren
Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop AG oder einem
wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
Dr. Herbert Schäffner
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Dedalus GmbH & Co. KGaA, Stuttgart
Herr Dr. Herbert Schäffner befindet sich in einem
Anstellungsverhältnis mit der Deutsche Bank AG, die mit 28,9 %
an der BHS tabletop AG beteiligt ist. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats steht Herr Dr. Schäffner in keiner weiteren nach
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur
BHS tabletop AG oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an der BHS tabletop
AG beteiligten Aktionär.
Hans Volker Sprave
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Forst Ebnath AG, Ebnath (Vorsitzender)
Herr Hans Volker Sprave befindet sich in einem
Anstellungsverhältnis mit der Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft AG, die mit 28,9 % an der BHS
tabletop AG beteiligt ist. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
steht Herr Sprave in keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop
AG oder einem wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten
Aktionär.
Profile der einzelnen Kandidaten mit ergänzenden Informationen
können im Internet unter der Adresse www.bhs-tabletop.de über
den Link Investor Relations und dort unter Hauptversammlung
eingesehen werden.
6. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013
zu bestellen.
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE
AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 18 der
Satzung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform und in
deutscher Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Aktionäre
haben neben der Anmeldung ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in
Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut zu erbringen. Der Nachweis hat sich auf den
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 08, 2013 09:12 ET (13:12 GMT)
Beginn des 5. Juni 2013, 0:00 Uhr Ortszeit (Nachweisstichtag) zu
beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der
Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Mittwoch,
den 19. Juni 2013 zugegangen sein:
BHS tabletop AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Deutschland
Fax: +49 69 12012-86045
E-Mail: wp.hv@xchanging.com
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend
genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die
Gesellschaft Sorge zu tragen.
BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und
die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht
hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben
hierfür keine Bedeutung. Auch im Falle einer vollständigen oder
teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag
ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich
der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; das
heißt, Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts.
Entsprechendes gilt für den Erwerb und den Hinzuerwerb von Aktien nach
dem Nachweisstichtag. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf
die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine
eventuelle Dividendenberechtigung.
VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH EINEN BEVOLLMÄCHTIGTEN
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
möchten, können das Stimmrecht aus ihren Aktien durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch das depotführende Institut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben
lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Ein
Formular für die Erteilung einer Vollmacht, um dessen Verwendung wir
bitten, wird mit der Eintrittskarte übersandt. Das Formular kann auch
auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse
www.bhs-tabletop.de über den Link Investor Relations und dort unter
Hauptversammlung abgerufen werden. Wenn ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG
gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden
soll, besteht eine Textformerfordernis nicht. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institute oder
Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen,
weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die
Gesellschaft einen oder mehrere der weiteren Bevollmächtigten
zurückweisen.
Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann entweder
am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle vorgewiesen oder
der Gesellschaft an nachstehende Adresse, E-Mail-Adresse bzw.
Faxnummer übermittelt werden:
BHS tabletop AG
Hauptversammlung
Ludwigsmühle 1
95100 Selb
Deutschland
Fax: +49 9287 73-1114
E-Mail: hauptversammlung@bhs-tabletop.de
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, einen
Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zu
bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter oder ein von ihm bestellter
Vertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter
Weisungen ausüben. Vollmacht und Weisungen für den
Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich übermittelt werden.
Entsprechende Vordrucke erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte,
sie können ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter der
Adresse www.bhs-tabletop.de über den Link Investor Relations und dort
unter Hauptversammlung abgerufen werden. Die ausgefüllten Vollmachts-
und Weisungsvordrucke müssen bis einschließlich Montag, den 24. Juni
2013 der Gesellschaft unter folgender Adresse:
BHS tabletop AG
Hauptversammlung
Ludwigsmühle 1
95100 Selb
Deutschland
zugegangen sein.
Auch im Falle einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach
den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE ZUM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG
DER HAUPTVERSAMMLUNG
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8.724.684,66 und ist in
3.412.800 nennwertlose Inhaberstückaktien eingeteilt. Die Gesamtzahl
der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beträgt damit 3.412.800.
RECHTE DER AKTIONÄRE NACH §§ 122 ABSATZ 2, 126 ABSATZ 1, 127, 131
ABSATZ 1 AKTG
a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen,
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung
oder Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen,
dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag des Zugangs des
Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind. Das Verlangen
muss der Gesellschaft schriftlich (ersatzweise auch in elektronischer
Form gemäß § 126a BGB) mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also
bis zum Sonntag, den 26. Mai 2013, 24:00 Uhr Ortszeit, unter folgender
Adresse bzw. E-Mail-Adresse zugehen:
BHS tabletop AG
Hauptversammlung
Ludwigsmühle 1
95100 Selb
Deutschland
per E-Mail: hauptversammlung@bhs-tabletop.de
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1
und § 127 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen
Gegenantrag mit Begründung gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen.
Gegenanträge zur Hauptversammlung, einschließlich des Namens des
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung der Gesellschaft, werden gemäß § 126 Absatz 1 AktG im
Internet unter www.bhs-tabletop.de über den Link Investor Relations
und dort unter Hauptversammlung zugänglich gemacht. Voraussetzung für
die Zugänglichmachung ist, dass sie mit dem Nachweis der
Aktionärseigenschaft spätestens bis Dienstag, den 11. Juni 2013, 24:00
Uhr Ortszeit, bei der unter a) genannten Adresse bzw. E-Mail-Adresse
eingehen. Die Gegenanträge können bis zu diesem Zeitpunkt auch per
Telefax (nur: +49 9287 73-1114) übermittelt werden.
Ein Gegenantrag und dessen Begründung braucht gemäß § 126 Absatz 2
AktG von der Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen nicht über
die Internetseite zugänglich gemacht zu werden.
Gegenanträge sind, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht
übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann gestellt,
wenn sie dort ausdrücklich gestellt werden. Das Recht eines jeden
Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen, ohne dass diese zuvor
der Gesellschaft fristgerecht übermittelt wurden, bleibt unberührt.
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge
zu der unter Tagesordnungspunkt 5 vorgesehenen Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre als auch zu der unter
Tagesordnungspunkt 6 vorgesehenen Wahl des Abschlussprüfers der
Gesellschaft und des Konzerns zu machen. Wahlvorschläge zu
Tagesordnungspunkt 6 werden gemäß §§ 127, 126 Absatz 1 AktG im
Internet unter www.bhs-tabletop.de über den Link Investor Relations
und dort unter Hauptversammlung zugänglich gemacht. Voraussetzung für
die Zugänglichmachung ist, dass sie mit dem Nachweis der
Aktionärseigenschaft spätestens bis Dienstag, den 11. Juni 2013, 24:00
Uhr Ortszeit, bei der unter a) genannten Adresse bzw. E-Mail-Adresse
eingehen. Die Wahlvorschläge können bis zu diesem Zeitpunkt auch per
Telefax (nur: +49 9287 73-1114) übermittelt werden. Der Wahlvorschlag
braucht nicht begründet zu werden.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 08, 2013 09:12 ET (13:12 GMT)
© 2013 Dow Jones News
