Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
08.05.2013 17:42
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch die
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Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538
München
München, 08. Mai 2013 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 08.
Mai 2013 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der
rund knapp 550 Aktionäre und Aktionärsvertreter erschienen waren. Vom
Grundkapital waren ca. 80% und damit knapp 3 Millionen Stimmen vertreten.
Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.
Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2012 zurück, in dem der
LUDWIG BECK Konzern nicht nur erneut besser als der Branchendurchnitt
abschneiden, sondern auch das eigene Vorjahresresultat noch einmal deutlich
übertreffen konnte. So lag das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
(EBT) bei 12,1 Mio. EUR gegenüber 11,3 Mio. EUR im Jubiläumsjahr 2011.
'Das Ergebnis in 2012 ist Ausdruck eines guten Zusammenspiels von
Mitarbeitern, Inszenierung der Ware und unserem unverwechselbaren
Sortimentsmix', so Dieter Münch, Mitglied des Vorstands der LUDWIG BECK AG.
'Wir vertrauen auch weiterhin unserer eigenen Firmendynamik und sind mit
dem Ende 2012 erfolgten Start ins Online-Geschäft sehr gut für die Zukunft
aufgestellt', so Münch weiter.
Darauf aufbauend erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein
filialbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 4% und 6% sowie ein Ergebnis vor
Steuern (EBT) zwischen 11,0 Mio. EUR und 13,0 Mio. EUR. Im Einzelnen geht
die Unternehmensführung für das Segment Textil von einer Umsatzentwicklung
von 2% bis 4% und für das Segment Nontextil von einer Umsatzentwicklung von
8% bis 10% aus aus.
Zu den Tagesordnungspunkten:
Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat über die Verwendung des Bilanzgewinns der LUDWIG BECK AG in
Höhe von rund 3,3 Mio. EUR zu. Demnach erhalten die Aktionäre auf jede
Aktie eine erhöhte Dividende in Höhe von 0,50 EUR. Die Ausschüttung von ca.
1,8 Mio. EUR bei 3.695.000 dividendenberechtigten Aktien wurde mit knapp
100% beschlossen.
Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, auch die übrigen
Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Als
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wurde erneut die BTU Treuhand
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2013 endete die Amtszeit
sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre, nämlich von Herrn Dr.
Joachim Hausser, Herrn Hans Rudolf Wöhrl, Frau Edda Kraft sowie Herrn Dr.
Steffen Stremme, so dass eine Neuwahl erforderlich war.
Die Hauptversammlung schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung zu knapp
100% an, die oben genannten Mitglieder erneut in den Aufsichtsrat zu
wählen.
Die Wahl erfolgte jeweils für die Zeit vom Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2013 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird.
Die Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten im Einzelnen:
Tagesordnungspunkt 2 'Verwendung des Bilanzgewinns':
Ja-Stimmen: 2.957.940, Nein-Stimmen: 300, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,99%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung der Mitglieder des Vorstands':
Ja-Stimmen: 2.944.037, Nein-Stimmen: 203, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,99%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 4 'Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats':
Ja-Stimmen: 191.035, Nein-Stimmen: 203, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,89%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 5 'Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013':
Ja-Stimmen: 2.957.306, Nein-Stimmen: 523, Enthaltungen: 411. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung, die BTU Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2013 zu wählen, mit 99,98% angenommen.
Tagesordnungspunkt 6a 'Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Joachim Hausser':
Ja-Stimmen: 2.958.077, Nein-Stimmen: 3, Enthaltungen: 160. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zu den Wahlen zum Aufsichtsrat mit 100,00%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 6b 'Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Hans Rudolf Wöhrl':
Ja-Stimmen: 2.957.717, Nein-Stimmen: 523, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zu den Wahlen zum Aufsichtsrat mit 99,98%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 6c 'Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Edda Kraft':
Ja-Stimmen: 2.957.432, Nein-Stimmen: 808, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zu den Wahlen zum Aufsichtsrat mit 99,97%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 6d 'Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Steffen Stremme':
Ja-Stimmen: 2.956.657, Nein-Stimmen: 1.423, Enthaltungen: 160. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung zu den Wahlen zum Aufsichtsrat mit 99,95%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 7 'Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und
zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre':
Ja-Stimmen: 2.919.850, Nein-Stimmen: 36.985, Enthaltungen: 1.405. Damit
wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Beschlussfassung über die
Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien mit 98,75%
angenommen.
Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der
Internetseite der Gesellschaft unter kaufhaus.ludwigbeck.de unter der
Rubrik Investor Relations im Bereich Corporate Events/Hauptversammlung
entnommen werden.
Kontakt Investor Relations:
esVedra consulting GmbH
Metis Tarta
t: +49 89 206021-210
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mt@esvedragroup.com
Kontakt Konzernrechnungswesen:
LUDWIG BECK AG
Jens Schott
t: +49 89 23691-798
f: +49 89 23691-600
jens.schott@ludwigbeck.de
Über LUDWIG BECK
Im Jahr 1861 als Knopfmacher- und Posamentier-Werkstätte mit vier Gesellen
und einem Lehrling gegründet, avancierte LUDWIG BECK im Laufe der Zeit zu
einem der innovativsten Handelsunternehmen Deutschlands.
Im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz gelegen, bietet LUDWIG BECK mit
seinen rund 500 Mitarbeitern, auf über sieben Etagen, mit 11.500 qm
Verkaufsfläche einen außergewöhnlichen Sortiments-Mix aus angesagter Mode,
exklusiven Lederwaren und Accessoires, einzigartigen Beauty-Produkten,
originellen Geschenkideen, traditionsreichen Näh- und Strick-Kreationen
sowie feinsten Hörgenüssen.
LUDWIG BECK erwirtschafte in 2012 einen Bruttoumsatz von 103,2 Mio. EUR
sowie ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 12,1 Mio. EUR.
Seit Ende 2012 bietet LUDWIG BECK das besondere Markenportfolio der
Kosmetikabteilung HAUTNAH auch zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de
an. Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von über 7.000 Produkten
von mehr als 80 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.
08.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0
Fax: +49 (0)89 2 36 91-600
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Internet: www.ludwigbeck.de
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May 08, 2013 11:42 ET (15:42 GMT)
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