DJ DGAP-HV: pferdewetten.de AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in Kiel mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: pferdewetten.de AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
pferdewetten.de AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 18.06.2013 in Kiel mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
10.05.2013 / 15:07
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pferdewetten.de AG
Düsseldorf
ISIN: DE000A1K05B4; DE000A1K0409
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 18. Juni 2013, um 11:00 Uhr
im Hotel Steigenberger Conti Hansa, Schlossgarten 7, in 24103 Kiel,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die pferdewetten.de AG
und den Konzern für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des
Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung entfällt daher nach den gesetzlichen Bestimmungen.
TOP 2
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu
erteilen.
TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Entlastung zu erteilen.
TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg, zum Abschlussprüfer, zum
Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2013 zu
wählen.
TOP 5
Neuwahl des Aufsichtsrats
Die reguläre Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder der
Gesellschaft endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 beschließt. Es
sind damit Neuwahlen zum Aufsichtsrat durchzuführen.
Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1
in Verbindung mit § 101 Abs. 1 AktG und § 5.1.1 der Satzung der
pferdewetten.de AG aus 3 Mitgliedern zusammen, die durch die
Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Mathias Dahms, wohnhaft in Bad Oldesloe, Vorstandssprecher
der mybet Holding SE
b) Herrn Stefan Hänel, wohnhaft in Steinhorst, Finanzvorstand der
mybet Holding SE
c) Herrn Sergey Lychak, wohnhaft in Zürich (Schweiz), selbständiger
Unternehmensberater
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den
Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Mathias Dahms hat folgende Mandate in anderen Aufsichtsräten bzw.
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Vorsitzender des Board of Directors der DIGITAL DISTRIBUTION
MANAGEMENT S.L., Madrid
Herr Stefan Hänel hat folgende Mandate in anderen Aufsichtsräten bzw.
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
1) Mitglied des Board of Directors der DIGITAL
DISTRIBUTION MANAGEMENT S.L., Madrid
2) Mitglied des Board of Directors der DIGITAL
DISTRIBUTION MANAGEMENT IBERICA S.A., Madrid
Herr Sergey Lychak ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats ein
unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats. Er erfüllt nach Einschätzung
des Aufsichtsrats als CFA Charterholder, Certified International
Investment Analyst (CIIA), eidgenössisch diplomierter Finanzanalytiker
und Vermögensverwalter die Anforderungen des BilMoG und die
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex als unabhängiger
Finanzexperte.
TOP 6
Anpassung der Satzung wegen Zusammenführung des Bundesanzeigers mit
dem elektronischen Bundesanzeiger
Seit dem 01. April 2012 ist der elektronische Bundesanzeiger mit dem
gedruckten Bundesanzeiger unter dem alleinigen Titel Bundesanzeiger
zusammengeführt, der in der Regel elektronisch erscheint. Nur in
Ausnahmefällen erscheint der Bundesanzeiger in gedruckter Form.
Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 11 (1) vor, dass
Bekanntmachungen der Gesellschaft im elektronischen Bundesanzeiger
erfolgen. Die Satzung soll an die Änderung angepasst werden.
Gleichzeitig soll eine Klarstellung erfolgen, dass nur
Bekanntmachungen im Sinne von § 25 AktG im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden müssen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 11 (1) der Satzung wie folgt
neu zu fassen:
'(1) Gesellschaftsblatt im Sinne des § 25 AktG ist
ausschließlich der Bundesanzeiger. Bekanntmachungen, die
nicht aufgrund Gesetzes oder der Satzung in den
Gesellschaftsblättern bekannt zu machen sind (freiwillige
Bekanntmachungen), können im Bundesanzeiger oder auf einer
Website der Gesellschaft erfolgen.'
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung (§ 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG)
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der
Einberufung EUR 3.603.865,00 und ist in 3.603.865 Stückaktien
eingeteilt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesamtzahl der
Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beträgt damit 3.603.865. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung schriftlich, per Telefax oder in Textform angemeldet
haben.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten
Anmeldestelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis
Dienstag, den 11. Juni 2013 (24:00 Uhr), zugehen:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Zum
Nachweis des Anteilsbesitzes genügt ein in Textform erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut.
Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Er hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der
Versammlung, also auf den Beginn des 28. Mai 2013 (Record Date) zu
beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten
Anschrift mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis
Dienstag, den 11. Juni 2013 (24.00 Uhr), zugehen:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder
Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu
verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)
Der Nachweisstichtag (Record Date) hat keine Auswirkungen auf die
Veräußerbarkeit der Aktien. Er ist aber das entscheidende Datum für
den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record
Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date
haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Record Date erworben haben, können somit nicht an der
Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern.
Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Aktionären, die weder persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
können noch einen persönlichen Vertreter zur Hauptversammlung anmelden
wollen, bieten wir an, sich durch die vom Vorstand bestellten
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung
vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte
Anmeldung erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter werden die
Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen erteilten Weisungen
ausüben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur
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May 10, 2013 09:07 ET (13:07 GMT)
Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den
einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Das Vollmachtsformular für
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist Teil der
Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden. Vollmachten mit
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sind in Textform (§ 126 b BGB)
an die Gesellschaft bis Dienstag, den 11. Juni 2013 (24.00 Uhr)
eingehend an die folgende Adresse zu übermitteln:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Ergänzend weisen wir auch auf die Möglichkeit hin, das Stimmrecht
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine
Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist
für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den
Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Die Erteilung einer Vollmacht ist
sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur
Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu
Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht.
Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer anderen Person als
einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgt und
nicht in den Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere
Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen)
fällt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sowie
den Nachweis gegenüber der Gesellschaft ist Textform (§ 126 b BGB)
erforderlich.
Im Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere Bevollmächtigung von
Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) können die
Kreditinstitute und sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte
Personen oder Vereinigungen für ihre Bevollmächtigung Formen vorsehen,
die denen in § 135 AktG genügen müssen.
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt,
ist kein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung erforderlich. Wird
die Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die
Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit
sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt.
Die Aktionäre können zur Vollmachtserteilung das Formular verwenden,
das sie zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. Vollmachten können
der Gesellschaft an folgende Anschrift übermittelt werden:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Veröffentlichungen auf der Internetseite
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden
Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen zur
Hauptversammlung nach § 124 a AktG sind im Internet unter
www.pferdewetten.ag zugänglich.
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals (EUR 180.193,25, das entspricht 180.194 Aktien)
erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen
ist in schriftlicher Form (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten und
muss für jeden Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
enthalten:
pferdewetten.de AG, Vorstand,
Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf
Telefax: 0211-9300690
Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis Samstag, den 18. Mai
2013 (24.00 Uhr), zugehen.
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie
nicht schon mit der Einberufung bekanntgemacht wurden, unverzüglich
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und
solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten
Europäischen Union verbreiten. Sie werden zudem den Aktionären
mitgeteilt und auf der Internetseite www.pferdewetten.ag
veröffentlicht.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1, § 127
AktG
Aktionäre der Gesellschaft haben das Recht, Anträge und Wahlvorschläge
zu Punkten der Tagesordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne
dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung oder
sonstigen Handlung bedarf. Gegenanträge müssen mit einer Begründung
versehen sein. Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung.
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur
Hauptversammlung sind an folgende Anschrift zu richten:
pferdewetten.de AG, Vorstand,
Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf
Telefax: 0211-9300690
E-Mail: hv2013@pferdewetten.de
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht
zugänglich gemacht werden.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die
der Gesellschaft unter vorstehender Anschrift bis zum 03. Juni 2013
(24.00 Uhr) unter der vorstehenden Adresse zugehen, sowie eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung werden unverzüglich nach ihrem Eingang
unter der Internetadresse www.pferdewetten.ag zugänglich gemacht.
Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung auf
ein mündlich vorgetragenes Verlangen vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Das Auskunftsrecht besteht auch
hinsichtlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Unter den in § 131 Abs. 3 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen darf
der Vorstand die Auskunft verweigern.
Nach Ziffer 6.3.2 Satz 2 der Satzung ist der Versammlungsleiter
ermächtigt, das Rede- und Fragerecht oder Aktionäre vom Beginn der
Hauptversammlung an zeitlich angemessen zu beschränken, wobei er sich
davon leiten lassen soll, dass die Hauptversammlung in angemessener
und zumutbarer Zeit abgewickelt wird.
Düsseldorf, im Mai 2013
pferdewetten.de AG
Der Vorstand
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10.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistraße 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: http://www.pferdewetten.ag
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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210619 10.05.2013
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2013 09:07 ET (13:07 GMT)
© 2013 Dow Jones News
