Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Planegg (pta023/10.05.2013/16:05) - Sanacorp Pharmaholding Aktiengesellschaft
Planegg
ISIN DE0007163131 (WKN 716 313)
ISIN DE0007163107 (WKN 716 310)
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung
ein, die am Dienstag, den 18. Juni 2013, 10:30 Uhr,
im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung,
Lazarettstraße 33 in 80636 München, stattfindet.
A. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Sanacorp
Pharmaholding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Berichts
des Aufsichtsrates und des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben
gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB
Die vorgenannten Unterlagen sowie der Jahresabschluss der Sanastera S.p.A.,
Bologna, Italien, für das Geschäftsjahr 2012 sind im Internet veröffentlicht und
können auf der Internetseite des Unternehmens unter www.sanacorp-investor.de
unter dem Menüpunkt "Hauptversammlung" eingesehen und abgerufen werden. Die
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre
ausliegen.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2012 in Höhe von Eur 13.029.967,90 wie folgt zu verwenden:
1. Verteilung EUR
an die
Aktionäre
a) 5.640.000,00
Ausschüttung
einer
Dividende in
Höhe von je
Eur 0,94 auf
insgesamt
6.000.000
Stammaktien
ohne
Nennbetrag
(Stückaktien)
b) 2.190.548,25
Ausschüttung
einer
Dividende in
Höhe von je
Eur 0,99 auf
insgesamt
2.212.675
Vorzugsaktien
ohne
Nennbetrag
2. 5.199.419,65
Gewinnvortrag
auf neue
Rechnung
Bilanzgewinn 13.029.967,90
Die Dividende wird am 19. Juni 2013 ausbezahlt.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Genossenschafts-Treuhand Bayern GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
B. Hinweise:
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von
Rechten
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - soweit dem betreffenden Aktionär ein
Stimmrecht zusteht - zur Stimmrechtsausübung sind nur Aktionäre berechtigt, die
entweder als Namensaktionäre im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind
oder die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig bei der Gesellschaft
angemeldet haben. Die Vorzugsaktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und - soweit dem betreffenden Vorzugsaktionär
ein Stimmrecht zusteht - zur Ausübung des Stimmrechts rechtzeitig nachweisen.
Hierzu bedarf es des Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut, der sich auf den Dienstag, 28. Mai 2013, 00:00 Uhr,
("Nachweisstichtag"; sog. Record Date) beziehen muss. Rechtzeitig sind Anmeldung
und Anteilsbesitznachweis, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis Dienstag,
11. Juni 2013, 24:00 Uhr, zugehen. Anmeldung sowie Anteilsbesitznachweis müssen
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und sind
an folgende Adresse zu übermitteln:
Sanacorp Pharmaholding AG
c/o dwp Bank AG
WASHV
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
oder per Telefax: +49 (0) 69 5099 - 1110
oder per E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
Nach Eingang der Anmeldung und - soweit erforderlich - des
Anteilsbesitznachweises wird eine Anmeldebestätigung für die Hauptversammlung
übersandt. Wir bitten die Aktionäre darum, sich nach Möglichkeit im eigenen
Interesse (freiwillig) recht frühzeitig um die Übersendung der Anmeldung und
ggf. des Anteilsbesitznachweises zu bemühen, um den rechtzeitigen Erhalt der
Anmeldebestätigung mit zu fördern.
Aktionäre, die sich bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig für die
Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, brauchen in der Regel nichts
weiter zu veranlassen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen
dann durch das depotführende Institut vorgenommen werden.
Stimmabgabe bzw. Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten
Teilnahmeberechtigte Aktionäre (vgl. oben Ziff. 1) können ihre Rechte in der
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen lassen.
Bevollmächtigen kann der Aktionär eine Person seiner Wahl, auch z.B. eine
Aktionärsvereinigung.
Auskunftsrecht der Aktionäre
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Um die sachgerechte Beantwortung in der Hauptversammlung zu erleichtern, werden
Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen
möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an folgende
Kontaktdaten der Gesellschaft zu übersenden (diese Übersendung ist keine
förmliche Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts und die
Beantwortung von Fragen; das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt):
Sanacorp Pharmaholding AG
Hauptversammlung 2013
Semmelweisstraße 4
82152 Planegg
Telefax: +49 (0) 89 8581 - 445
E-Mail: hauptversammlung@sanacorp.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung, die von der Gesellschaft nach §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht
werden sollen, sind ausschließlich zu richten an:
Sanacorp Pharmaholding AG
Hauptversammlung 2013
Semmelweisstraße 4
82152 Planegg
oder per Telefax: +49 (0) 89 8581 - 445
oder per E-Mail: hauptversammlung@sanacorp.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens 14 Tage vor dem
Tag der Hauptversammlung unter diesen Adressen eingegangen sind, werden unter
den Voraussetzungen des § 126 AktG (Gegenanträge) bzw. § 127 AktG
(Wahlvorschläge) im Internet unter www.sanacorp-investor.de veröffentlicht.
Allgemeines/Kontakt
Für allgemeine Fragen zur Hauptversammlung stehen wir Ihnen unter folgenden
Kontaktmöglichkeiten gerne zur Verfügung:
Sanacorp Pharmaholding AG
Investor-Relations
Semmelweisstraße 4
82152 Planegg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 8581 - 239
Telefax: +49 (0) 89 8581 - 445
ir@sanacorp.de
Wir würden uns freuen, Sie in München begrüßen zu dürfen.
Planegg, im Mai 2013
Sanacorp Pharmaholding Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Sanacorp Pharmahandel GmbH
Adresse: Semmelweisstraße 4, 82152 Planegg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Florian Meilinger
Tel.: +49 89 8581 239
E-Mail: f.meilinger@sanacorp.de
Website: www.sanacorp.de
ISIN(s): DE0007163131 (Aktie)
Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in München
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1368194700944
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2013 10:05 ET (14:05 GMT)
Planegg (pta023/10.05.2013/16:05) - Sanacorp Pharmaholding Aktiengesellschaft
Planegg
ISIN DE0007163131 (WKN 716 313)
ISIN DE0007163107 (WKN 716 310)
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung
ein, die am Dienstag, den 18. Juni 2013, 10:30 Uhr,
im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung,
Lazarettstraße 33 in 80636 München, stattfindet.
A. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Sanacorp
Pharmaholding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Berichts
des Aufsichtsrates und des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben
gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB
Die vorgenannten Unterlagen sowie der Jahresabschluss der Sanastera S.p.A.,
Bologna, Italien, für das Geschäftsjahr 2012 sind im Internet veröffentlicht und
können auf der Internetseite des Unternehmens unter www.sanacorp-investor.de
unter dem Menüpunkt "Hauptversammlung" eingesehen und abgerufen werden. Die
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre
ausliegen.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2012 in Höhe von Eur 13.029.967,90 wie folgt zu verwenden:
1. Verteilung EUR
an die
Aktionäre
a) 5.640.000,00
Ausschüttung
einer
Dividende in
Höhe von je
Eur 0,94 auf
insgesamt
6.000.000
Stammaktien
ohne
Nennbetrag
(Stückaktien)
b) 2.190.548,25
Ausschüttung
einer
Dividende in
Höhe von je
Eur 0,99 auf
insgesamt
2.212.675
Vorzugsaktien
ohne
Nennbetrag
2. 5.199.419,65
Gewinnvortrag
auf neue
Rechnung
Bilanzgewinn 13.029.967,90
Die Dividende wird am 19. Juni 2013 ausbezahlt.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Genossenschafts-Treuhand Bayern GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
B. Hinweise:
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von
Rechten
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - soweit dem betreffenden Aktionär ein
Stimmrecht zusteht - zur Stimmrechtsausübung sind nur Aktionäre berechtigt, die
entweder als Namensaktionäre im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind
oder die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig bei der Gesellschaft
angemeldet haben. Die Vorzugsaktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und - soweit dem betreffenden Vorzugsaktionär
ein Stimmrecht zusteht - zur Ausübung des Stimmrechts rechtzeitig nachweisen.
Hierzu bedarf es des Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut, der sich auf den Dienstag, 28. Mai 2013, 00:00 Uhr,
("Nachweisstichtag"; sog. Record Date) beziehen muss. Rechtzeitig sind Anmeldung
und Anteilsbesitznachweis, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis Dienstag,
11. Juni 2013, 24:00 Uhr, zugehen. Anmeldung sowie Anteilsbesitznachweis müssen
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und sind
an folgende Adresse zu übermitteln:
Sanacorp Pharmaholding AG
c/o dwp Bank AG
WASHV
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
oder per Telefax: +49 (0) 69 5099 - 1110
oder per E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
Nach Eingang der Anmeldung und - soweit erforderlich - des
Anteilsbesitznachweises wird eine Anmeldebestätigung für die Hauptversammlung
übersandt. Wir bitten die Aktionäre darum, sich nach Möglichkeit im eigenen
Interesse (freiwillig) recht frühzeitig um die Übersendung der Anmeldung und
ggf. des Anteilsbesitznachweises zu bemühen, um den rechtzeitigen Erhalt der
Anmeldebestätigung mit zu fördern.
Aktionäre, die sich bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig für die
Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, brauchen in der Regel nichts
weiter zu veranlassen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen
dann durch das depotführende Institut vorgenommen werden.
Stimmabgabe bzw. Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten
Teilnahmeberechtigte Aktionäre (vgl. oben Ziff. 1) können ihre Rechte in der
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen lassen.
Bevollmächtigen kann der Aktionär eine Person seiner Wahl, auch z.B. eine
Aktionärsvereinigung.
Auskunftsrecht der Aktionäre
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Um die sachgerechte Beantwortung in der Hauptversammlung zu erleichtern, werden
Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen
möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an folgende
Kontaktdaten der Gesellschaft zu übersenden (diese Übersendung ist keine
förmliche Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts und die
Beantwortung von Fragen; das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt):
Sanacorp Pharmaholding AG
Hauptversammlung 2013
Semmelweisstraße 4
82152 Planegg
Telefax: +49 (0) 89 8581 - 445
E-Mail: hauptversammlung@sanacorp.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung, die von der Gesellschaft nach §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht
werden sollen, sind ausschließlich zu richten an:
Sanacorp Pharmaholding AG
Hauptversammlung 2013
Semmelweisstraße 4
82152 Planegg
oder per Telefax: +49 (0) 89 8581 - 445
oder per E-Mail: hauptversammlung@sanacorp.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens 14 Tage vor dem
Tag der Hauptversammlung unter diesen Adressen eingegangen sind, werden unter
den Voraussetzungen des § 126 AktG (Gegenanträge) bzw. § 127 AktG
(Wahlvorschläge) im Internet unter www.sanacorp-investor.de veröffentlicht.
Allgemeines/Kontakt
Für allgemeine Fragen zur Hauptversammlung stehen wir Ihnen unter folgenden
Kontaktmöglichkeiten gerne zur Verfügung:
Sanacorp Pharmaholding AG
Investor-Relations
Semmelweisstraße 4
82152 Planegg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 8581 - 239
Telefax: +49 (0) 89 8581 - 445
ir@sanacorp.de
Wir würden uns freuen, Sie in München begrüßen zu dürfen.
Planegg, im Mai 2013
Sanacorp Pharmaholding Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Sanacorp Pharmahandel GmbH
Adresse: Semmelweisstraße 4, 82152 Planegg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Florian Meilinger
Tel.: +49 89 8581 239
E-Mail: f.meilinger@sanacorp.de
Website: www.sanacorp.de
ISIN(s): DE0007163131 (Aktie)
Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in München
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1368194700944
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http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2013 10:05 ET (14:05 GMT)
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