DGAP-HV: caatoosee ag / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
caatoosee ag: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
24.05.2013 in Leonberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
15.05.2013 / 15:11
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caatoosee ag i.L.
Leonberg
- ISIN DE 000A1E8HY7 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer A1E8HY -
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Montag, den 24. Juni 2013, um 11.00 Uhr
im Amber Hotel, Römerstraße 102, 71229 Leonberg, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, versehenen
Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr vom
01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 mit dem erläuternden
Bericht der Abwicklerin zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über
die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
Die genannten Unterlagen können im Internet unter
http://www.caatoosee.com/investor-relations/hauptversammlung.html
eingesehen sowie heruntergeladen werden und werden auch in der
Hauptversammlung am 24. Juni 2013 ausliegen. Ihr Inhalt wird
in der Hauptversammlung durch die Abwicklerin und - soweit es
den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - durch den
Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert.
Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den von der
Abwicklerin aufgestellten Abschluss für das Geschäftsjahr vom
01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, der mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, versehen ist,
festzustellen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Abwicklerin für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum
31. Dezember 2012
Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin,
die im Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember
2012 amtiert hat, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.
Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis
zum 31. Dezember 2012 amtiert haben, Entlastung für diesen
Zeitraum zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für die
Liquidations-Schlussbilanz
Es ist beabsichtigt, die Liquidation der Gesellschaft
möglichst kurzfristig zu beenden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer
für die Liquidations-Schlussbilanz zu wählen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das
Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31.
Dezember 2013
Falls die Abwicklung nicht bis zum 31. Dezember 2013 beendet
werden kann, sind für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013
bis 31. Dezember 2013 ein Jahresabschluss aufzustellen und ein
Lagebericht zu erstellen und diese zu prüfen, so dass
vorsorglich ein Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.
Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 zu wählen ist.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember
2013 zu wählen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der
Einberufung EUR 12.049.494,00. Es ist eingeteilt in 12.049.494
nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen
Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung
keine eigenen Aktien.
Teilnahmevoraussetzungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind gemäß § 18 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung
muss der Gesellschaft bis spätestens Montag, den 17. Juni 2013, 24.00
Uhr, unter der nachfolgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse
zugehen:
caatoosee ag i.L.
c/o Art-of-Conference - Martina Zawadzki -
Böblinger Str. 26
70178 Stuttgart
Telefax: +49 (0)711/4709-713
E-Mail: caatoosee@art-of-conference.de
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen.
Dazu ist ein in Schriftform oder in Textform in deutscher oder
englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis hat sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf
Montag, den 03. Juni 2013, 0.00 Uhr, zu beziehen ('Nachweisstichtag'
oder 'Record Date') und muss der Gesellschaft bis spätestens Montag,
den 17. Juni 2013, 24.00 Uhr, unter der zuvor genannten Adresse,
Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen.
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
blockiert. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach der
Anmeldung weiterhin frei verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt
für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes
erbracht hat. Das bedeutet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Nachweisstichtag erworben haben, mit diesen Aktien nicht im
eigenen Namen an der Hauptversammlung teilnehmen können. Veränderungen
im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für den Umfang und
die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts des angemeldeten Aktionärs
keine Bedeutung.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes
unter der zuvor genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für den Zugang
der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der
Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt einer Eintrittskarte ist
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren
organisatorischen Abwicklung. Die Eintrittskarten dienen der
Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses und werden an der
Eingangskontrolle in Stimmkarten umgetauscht. Aktionäre, die sich
ordnungsgemäß vor der Hauptversammlung angemeldet und ihren
Anteilsbesitz nachgewiesen haben, sind auch ohne Eintrittskarte zur
Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.
Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Unsere Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst oder
durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein depotführendes Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person oder Institution
ihrer Wahl ausüben zu lassen. Auch in allen Fällen der
Bevollmächtigung bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung gemäß den
oben beschriebenen Teilnahmevoraussetzungen; ferner ist auch in diesen
Fällen der Nachweis des Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers
erforderlich.
Die Satzung der Gesellschaft enthält keine vom Gesetz abweichenden
Bestimmungen im Hinblick auf die Vollmachtserteilung. Nach dem Gesetz
gilt daher Folgendes:
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte
Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die
entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen;
hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere
Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen.
Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die
Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten
erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht
folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zur Verfügung:
caatoosee ag i.L.
c/o Art-of-Conference - Martina Zawadzki -
Böblinger Str. 26
70178 Stuttgart
Telefax: +49 (0)711/4709-713
E-Mail: caatoosee@art-of-conference.de
Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 10.00 Uhr auch die Ein- und
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May 15, 2013 09:11 ET (13:11 GMT)
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