DGAP-HV: COR&FJA AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
COR&FJA AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
25.06.2013 in Leinfelden-Echterdingen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
15.05.2013 / 15:25
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COR&FJA AG
Leinfelden-Echterdingen
ISIN DE0005130108
WKN 513010
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, dem 25. Juni 2013, 10:00 Uhr, in das Kongress- und
Tagungszentrum Filderhalle, Bahnhofstraße 61, 70771
Leinfelden-Echterdingen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts und Konzernlageberichts, des Berichts des
Aufsichtsrats und des erläuternden Vorstandsberichts zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs, jeweils für das Geschäftsjahr 2012
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die kleeberg audit GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer sowie zum Abschlussprüfer für eine
etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts gemäß § 37w Abs. 5, § 37y Nr. 2 des
Wertpapierhandelsgesetzes für das Geschäftsjahr 2013 zu
wählen.
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass die Tätigkeit
des Aufsichtsrats durch eine Verkleinerung der Zahl an
Aufsichtsratsmitgliedern von gegenwärtig sechs auf künftig
drei effizienter gestaltet werden kann. Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen demgemäß vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'a) Der Aufsichtsrat wird von sechs Mitgliedern auf
drei Mitglieder verkleinert. Die neue Zahl von drei
Aufsichtsratsmitgliedern gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die
entsprechende Satzungsänderung in das Handelsregister
eingetragen wird.
b) Die Satzung der Gesellschaft wird in § 10 Abs. 1
und § 13 Abs. 4 neu gefasst:
aa) § 10 Abs. 1 erhält folgende Neufassung:
'(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die
von der Hauptversammlung gewählt werden.'
bb) § 13 Abs. 4 erhält folgende Neufassung:
'(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein
Aufsichtsratsmitglied nimmt auch dann an der
Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält.' '
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit sämtlicher amtierender Aufsichtsratsmitglieder
endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. Juni 2013.
Deshalb ist eine Neuwahl des Aufsichtsrats erforderlich. Der
Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und
§ 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nach Eintragung der
Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 5 dieser
Hauptversammlung in das Handelsregister aus drei Mitgliedern
der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter a) bis c)
genannten Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
a) Herrn Prof. Dr. Elmar Helten, Präsident des
Bayerischen Finanz Zentrums, München, wohnhaft in Starnberg,
b) Herrn Klaus Kuhnle, selbständiger
Unternehmensberater, wohnhaft in Grünwald, und
c) Herrn Johann Zehetmaier, Vorsitzender des
Vorstands der msg systems AG, Ismaning, wohnhaft in
Wartenberg.
Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit vom Ablauf der
ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2013 bis zum Ablauf
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird.
In Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.3 Satz 1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex ist beabsichtigt, die Wahlen zum
Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.
Ein Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten kann
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
'http://cor.fja.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html'
eingesehen und heruntergeladen werden.
Die vorgeschlagenen Personen sind Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in folgenden
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
a) Herr Prof. Dr. Elmar Helten
Herr Prof. Dr. Elmar Helten ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Mitglied des Aufsichtsrats der Delta Lloyd
Lebensversicherung AG, Wiesbaden,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Delta Lloyd
Pensionskasse AG, Wiesbaden,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Hamburger
Lebensversicherung AG, Wiesbaden.
Herr Prof. Dr. Elmar Helten ist Mitglied in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien folgender
Wirtschaftsunternehmen:
- Stellvertretender Vorsitzender des Beirats der
FidesSecur Versicherungsmakler GmbH, München,
- Mitglied im Beirat der Solutio AG, Grünwald.
b) Herr Klaus Kuhnle
Herr Klaus Kuhnle ist nicht Mitglied in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten.
Herr Klaus Kuhnle ist Mitglied in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien folgender
Wirtschaftsunternehmen:
- Mitglied des Beirats der Deutschen Gesellschaft
für Personalführung e.V. (DGfP), München,
- Vorsitzender des Beirats der dmc digital media
center GmbH, Stuttgart.
c) Herr Johann Zehetmaier
Herr Johann Zehetmaier ist Mitglied in folgenden gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der msg
Gillardon AG, Bretten,
- Mitglied des Aufsichtsrats der msg services AG,
Ismaning.
Herr Johann Zehetmaier ist Mitglied in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien folgender
Wirtschaftsunternehmen:
- Vorsitzender des Verwaltungsrats der msg global
solutions ag, Zürich, Schweiz,
- Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Prevo-System AG, Basel, Schweiz,
- Mitglied des Verwaltungsrats der finnova AG,
Lenzburg, Schweiz,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Plaut AG, Wien,
Österreich,
- Präsident des Verwaltungsrats der msg systems
ag, Zürich, Schweiz.
Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 des Deutschen Corporate Governance
Kodex teilt der Aufsichtsrat mit: Der vorgeschlagene
Kandidat Herr Johann Zehetmaier ist Vorsitzender des
Vorstands der msg systems AG, Ismaning, die wiederum 49,09
Prozent der Anteile an der Gesellschaft innehat.
Darüber hinaus teilt der Vorstand mit, dass kein weiterer
der vorgeschlagenen Kandidaten in persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen zur COR&FJA AG oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der COR&FJA AG oder einem
wesentlich an der COR&FJA AG beteiligten Aktionär steht, die
nach Ziffer 5.4.1 Abs. 4 des Deutschen Corporate Governance
Kodex offenzulegen wären.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird darauf hingewiesen, dass im Falle einer Wahl von
Herrn Prof. Dr. Elmar Helten vorgesehen ist, ihn als
Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
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