DGAP-HV: Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft: Bekanntmachung
der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2013 in CCH - Congress
Center Hamburg, Saal 2, Am Dammtor/Marseiller Straße, 20355 Hamburg
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
16.05.2013 / 15:24
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Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
Hamburg
Wertpapier-Kenn-Nummer 522 950
ISIN DE0005229504
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am
Dienstag, dem 25. Juni 2013, 11.00 Uhr,
in 20355 Hamburg, Am Dammtor/Marseiller Straße,
im CCH - Congress Center Hamburg, Saal 2, stattfindenden
26. ordentlichen Hauptversammlung.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Bijou Brigitte modische Accessoires AG und des gebilligten
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 sowie der
Lageberichte des Vorstands für die AG und den Konzern, des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
Die unter Punkt 1 genannten Unterlagen können von der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung
und in den Geschäftsräumen der Bijou Brigitte modische
Accessoires AG, Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg,
eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch
zugesandt. Überdies werden die Unterlagen während der
Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 172, 173
AktG findet zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
statt, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss rechtlich verbindlich bereits gebilligt hat
und der Jahresabschluss damit gemäß § 172 Satz 1 AktG
festgestellt ist.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn für
das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 49.858.228,36 Euro wie
folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von 5,50 Euro je
dividendenberechtigter Stückaktie. Bei einer Gesamtzahl von
7.885.116 Stück dividendenberechtigter Aktien sind dies
insgesamt 43.368.138,00 Euro.
b) Der verbleibende Betrag von 6.490.090,36 Euro aus
dem Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr
2012 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur
Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein
entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung
gestellt, der unverändert eine Dividende von 5,50 Euro je
dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend
angepassten Gewinnvortrag vorsieht.
Die Dividende ist am Tag nach der Hauptversammlung zahlbar.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands im Geschäftsjahr 2012 für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2012 für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
5. Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
Die Amtszeit von Herrn Dr. Heinrich Kraft, Mitglied des
Aufsichtsrats der Bijou Brigitte modische Accessoires AG und
zugleich dessen stellvertretender Vorsitzender, endet
turnusmäßig mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. Juni 2013.
Herr Dr. Heinrich Kraft hat am 13. Dezember 2012 Vorstand und
Aufsichtsrat der Gesellschaft seinen Entschluss mitgeteilt,
aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu
stehen.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 der
Satzung in Verbindung mit §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und
nach § 4 Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) aus drei
Personen, von denen die Hauptversammlung zwei zu wählen hat.
Es ist vorgesehen, die Wahl zum Aufsichtsrat als Einzelwahl
durchzuführen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Anteilseigner
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den
Aufsichtsrat zu wählen:
Herrn Claus-Matthias Böge, Sprecher des Vorstands der Deutsche
EuroShop AG, Hamburg
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 13.02.1959
Geburtsort: Kiel
Ausbildung:
Banklehre bei der Landesbank Schleswig-Holstein/Girozentrale
(heute: HSH Nordbank AG)
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität
Hamburg
Beruflicher Werdegang:
1987- Trinkaus & Burkhardt KGaA (heute: HSBC Trinkaus & Burkhardt
1990 AG), Bereich Mergers & Acquisitions
1990- Geschäftsführer KST Stahltechnik GmbH, zuständig für die
1993 Bereiche Controlling, Personal, Recht, Steuern, Verwaltung
1993- ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, kaufmännischer
2001 Geschäftsführer von Tochtergesellschaften der ECE-Gruppe
Seit Mitglied und seit 2003 Sprecher des Vorstands der Deutsche
2001 EuroShop AG
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Douglas Holding AG, Hagen/Westfalen
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- keine
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate
Governance Kodex zu den persönlichen und geschäftlichen
Beziehungen von Herrn Claus-Matthias Böge zur Bijou
Brigitte-Gruppe, zu den Organen der Bijou Brigitte modische
Accessoires AG und direkt oder indirekt mit mehr als 10 % an
der Bijou Brigitte modische Accessoires AG beteiligten
Aktionären:
- Die Deutsche EuroShop AG, deren Sprecher des
Vorstands Herr Claus-Matthias Böge ist, vermietet mittelbar
an die Bijou Brigitte-Gruppe Laden- und Geschäftsflächen.
Herr Dr. Friedhelm Steinberg, dessen Amtszeit als Mitglied des
Aufsichtsrats noch für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2016 beschließt, läuft, soll erneut als Kandidat
für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Herr Dr. Friedhelm Steinberg qualifiziert sich aufgrund seiner
Tätigkeit als Präsident der Hanseatischen Wertpapierbörse,
Hamburg, und seiner früheren Tätigkeit unter anderem als
Vorstand bei der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg, auch als
unabhängiger Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG.
6. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Zweigniederlassung
Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das
Grundkapital der Gesellschaft auf 8.100.000 Euro und ist eingeteilt in
8.100.000 Stück Aktien ohne Nennbetrag, von denen 214.884 Stück auf
eigene Aktien entfallen, aus denen der Gesellschaft keine Rechte
zustehen. Demzufolge beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Stückaktien zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 7.885.116 Stück.
Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung (mit Nachweisstichtag
und dessen Bedeutung)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung in Textform gemäß § 126 b BGB in deutscher oder in
englischer Sprache angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an
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