DGAP-HV: Elster Group SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Elster Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 28.06.2013 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
22.05.2013 / 15:16
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Elster Group SE
Essen
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zur ordentlichen
Hauptversammlung der Elster Group SE ein, die am 28. Juni 2013, um
12:00 Uhr MESZ, in den Geschäftsräumen der Kanzlei Hengeler Mueller,
Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, Deutschland, stattfindet.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit
dem Lagebericht der Elster Group SE sowie des Berichts des
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012
Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab Einberufung der
Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.elster.com/en/general-meeting zugänglich und werden während
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen.
Gemäß Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8.
Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)
(SE-VO) und § 47 Abs. 5, Abs. 6 SEAG ist eine Beschlussfassung zu
diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen, weil der Verwaltungsrat
den Jahresabschluss der Elster Group SE zum 31. Dezember 2012 in
seiner Sitzung am 16. Mai 2013 bereits gemäß § 47 Abs. 5 S. 1 SEAG
gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Ein
Beschluss gemäß § 47 Abs. 5 S. 1 Hs. 2, Abs. 6 S. 1 SEAG, wonach die
Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen
wird, wurde vom Verwaltungsrat nicht gefasst. Die Hauptversammlung
nimmt den festgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht daher
lediglich gemäß § 48 Abs. 1 SEAG entgegen.
Auch eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über den gemäß §§ 47
Abs. 3 SEAG, 171 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erstellenden Bericht des
Verwaltungsrats ist gesetzlich nicht vorgesehen.
2. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012
Der Verwaltungsrat schlägt vor, sämtlichen im Geschäftsjahr 2012
amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. Beschluss über die Entlastung der
geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2012
Der Verwaltungsrat schlägt vor, sämtlichen im Geschäftsjahr 2012
amtierenden geschäftsführenden Direktoren für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2013
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.
Weitere Angaben und Hinweise
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung EUR 28.220.041,00 und ist in
28.220.041 auf den Namen lautende Stammaktien mit einem Nennbetrag je
Aktie von EUR 1,00 eingeteilt, die jeweils eine Stimme gewähren. Im
Zeitpunkt der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der
Stimmrechte somit ebenfalls auf 28.220.041.
Die Gesellschaft hält gegenwärtig 19.600 American Depositary Shares
('ADS'), aber keine eigenen Stammaktien.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der
Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre
eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft so rechtzeitig
angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis
zum 21. Juni 2013, 24:00 Uhr MESZ (Anmeldeschlusstag) zugeht.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in
deutscher oder englischer Sprache
a) bei
Elster Group SE
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
D-80637 München
b) per Telefax unter der
Telefax-Nr.: +49 (0)89 / 210 27 288
c) per E-Mail unter
anmeldung@haubrok-ce.de
zur Hauptversammlung anmelden.
Eintrittskarten erhalten nur zur Teilnahme berechtigte Aktionäre oder
Bevollmächtigte. Anders als die Anmeldung ist die Eintrittskarte
jedoch nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der
Vereinfachung des Ablaufs an der Einlasskontrolle für den Zugang zur
Hauptversammlung.
Inhaber von ADS der Elster Group SE gelten gegenüber der Gesellschaft
nicht als Aktionäre und haben demnach keine Aktionärsrechte. Die
Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street - MS NYC60-2727,
ADR Dept. 27th Floor, New York, NY 10005, Vereinigte Staaten von
Amerika ('DBTCA') ist als Treuhänder Inhaber der den ADS
zugrundeliegenden Stammaktien. Die Inhaber von ADS haben jedoch
ADS-Inhaberrechte. Informationen zur Ausübung dieser Rechte erhalten
Inhaber von ADS von DBTCA.
Freie Verfügbarkeit der Aktien
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach
erfolgter Anmeldung weiterhin verfügen. Maßgeblich für das Teilnahme-
und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag
der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand am Ende des
Anmeldeschlusstages entsprechen, da Aufträge zur Umschreibung des
Aktienregisters in der Zeit vom 22. Juni 2013 bis einschließlich zum
28. Juni 2013 erst mit Gültigkeitsdatum 29. Juni 2013 verarbeitet und
berücksichtigt werden. D.h., Erwerber von Aktien, deren
Umschreibungsanträge nach dem Anmeldeschlusstag (21. Juni 2013, 24:00
Uhr MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, können im Zusammenhang mit
der Hauptversammlung (Teilnahme, Stimmrecht etc.) keine eigenen Rechte
aus diesen Aktien geltend machen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme
und Stimmrecht bis zur Umschreibung der Aktien noch bei dem im
Aktienregister eingetragenen Aktionär.
Gegenanträge und Wahlvorschläge, Art. 53 SE-VO i.V.m. §§ 126 Abs. 1,
127 AktG
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur
Hauptversammlung sind ausschließlich an eine der folgenden Adressen
der Gesellschaft zu richten:
Elster Group SE
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
D-80637 München
per Telefax unter
Telefax-Nr.: +49 (0)89 / 210 27 288
per E-Mail unter
gegenantraege@haubrok-ce.de
Essen, im Mai 2013
Elster Group SE
Der Verwaltungsrat
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22.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elster Group SE
Frankenstraße 362
45133 Essen
Deutschland
E-Mail: info@elster.com
Internet: http://www.elster.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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212528 22.05.2013
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2013 09:16 ET (13:16 GMT)
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