DJ DGAP-HV: Fabasoft AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Fabasoft AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
31.05.2013 10:59
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
ISIN AT 0000785407
WKN 922 985
EINLADUNG
zu der am Montag, dem 1. Juli 2013, um 10.00 Uhr, in den Räumlichkeiten
'Courtyard by Marriott Hotel', Europaplatz 2, 4020 Linz, stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Fabasoft AG mit dem Sitz in 4020 Linz, Österreich
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Fabasoft AG, Vorlage
des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, des
Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern, des Corporate
Governance Berichtes, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das
Geschäftsjahr 2012/2013.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres
2012/2013.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und
der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/2013.
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2013/2014.
5. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates.
6. Beschlussfassung über Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates.
7. Beschlussfassung darüber, dass die Ermächtigung des Vorstandes gemäß §
169 AktG laut Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juli 2011 in jenem
Umfang, in dem von dieser Ermächtigung bisher nicht Gebrauch gemacht
wurde, aufgehoben wird und gleichzeitig Beschlussfassung über die
Ermächtigung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung
dieser Ermächtigung und der dazugehörigen Satzungsänderung in das
Firmenbuch - allenfalls in mehreren Tranchen - um Nominale EUR
2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 Stückaktien sowohl
gegen Bareinlage als auch gemäß § 172 AktG gegen Sacheinlage auf bis zu
EUR 7.500.000,00 zu erhöhen, sowie die Ausgabebedingungen im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (genehmigtes Kapital im
Sinn der §§ 169 ff AktG), wobei der Vorstand auch dazu ermächtigt wird,
die neuen Aktien allenfalls unter Ausschluss des den Aktionären
ansonsten zustehenden Bezugsrechtes auszugeben (§ 170 Abs 2 AktG). Die
diesbezüglichen Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen
bei der Gesellschaft in 4020 Linz, Honauerstraße 4, zur Einsichtnahme
auf und werden auf Anforderung an Aktionäre unentgeltlich übermittelt,
sowie zugleich Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in ihrem
§ 4, Grundkapital, Pkt 5, sodass dieser Punkt lautet wie folgt: '5: Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung
dieser Satzungsänderung in das Firmenbuch - allenfalls in mehreren
Tranchen - um Nominale EUR 2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu
2.500.000 Stückaktien sowohl gegen Bareinlage als auch gemäß § 172 AktG
gegen Sacheinlage auf bis zu EUR 7.500.000,00 zu erhöhen, sowie die
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen
(genehmigtes Kapital im Sinn der §§ 169 ff AktG), wobei der Vorstand
auch dazu ermächtigt wird, die neuen Aktien allenfalls unter Ausschluss
des den Aktionären ansonsten zustehenden Bezugsrechtes auszugeben (§
170 Abs 2 AktG).'
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß
§ 65 Abs. 1 Z 4 AktG für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende
Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines
verbundenen Unternehmens für die Dauer von 30 Monaten bis zu einem
maximalen Anteil von 10 von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft.
Der beim Rückerwerb zulässige Gegenwert darf höchstens 10 % über und
geringstenfalls 20 % unter dem durchschnittlichen Börseschlusskurs im
Xetra-Handel der Deutschen Börse AG der letzten 5 Börsehandelstage vor
der Festlegung des Kaufpreises liegen. Die aufgrund dieser Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien,
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Das jeweilige
Rückkaufprogramm und dessen Dauer sind zu veröffentlichen.
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß
§ 65 Abs. 1 Z 8 AktG, für die Dauer von 30 Monaten bis zu einem
maximalen Anteil von 10 von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft.
Der beim Rückerwerb zulässige Gegenwert darf höchstens 10 % über und
geringstenfalls 20 % unter dem durchschnittlichen Börseschlusskurs im
Xetra-Handel der Deutschen Börse AG der letzten 5 Börsehandelstage vor
der Festlegung des Kaufpreises liegen. Die aufgrund dieser Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien,
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Das jeweilige
Rückkaufprogramm und dessen Dauer sind zu veröffentlichen.
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung, innerhalb von 5 Jahren für die
Veräußerung der gem. § 65 Abs. 1 Z 8 AktG erworbenen eigenen Aktien
eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein
öffentliches Angebot, insbesondere zum Zweck der Ausgabe dieser Aktien
gegen Sacheinlagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder
Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland oder
von sonstigen Vermögensgegenständen (zB. Patenten), sowie unter
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu beschließen. Der Vorstand
wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die diesbezüglichen Berichte
des Vorstandes und des Aufsichtsrates insbesondere über die
Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses bei der Veräußerung eigener
Aktien liegen bei der Gesellschaft in 4020 Linz, Honauerstraße 4, zur
Einsichtnahme auf und werden auf Anforderung an Aktionäre unentgeltlich
übermittelt.
11. Bericht des Vorstandes über die von der Gesellschaft aufgestellten
Mitarbeiteroptionenmodelle.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am
Nachweisstichtag (21. Juni 2013, 24.00 Uhr MEZ) Aktionär ist. Ein Nachweis
der Aktionärseigenschaft hat gemäß § 10a AktG zu erfolgen.
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Diese darf zum Zeitpunkt der Vorlage
nicht älter als 7 Tage sein, bedarf der Schriftform und hat entweder in
deutscher oder englischer Sprache verfasst zu sein. Depotbestätigungen
haben bis 26. Juni 2013 am Sitz der Fabasoft AG, Honauerstraße 4, 4020
Linz, einzulangen. Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten:
1. den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes;
2. den Aktionär durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift, bei
natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen
gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der die juristische
Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird;
3. die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;
4. die Anzahl und gegebenenfalls den Nennbetrag der Aktien des Aktionärs
sowie bei mehreren Aktiengattungen die Bezeichnung der Gattung oder die
international gebräuchliche Wertpapierkennnummer;
5. den Zeitpunkt oder den Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung
bezieht.
Die Gesellschaft nimmt Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 114 Abs.
1 vierter Satz AktG nicht über ein international verbreitetes, besonders
gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute, dessen Teilnehmer
eindeutig identifiziert werden können, entgegen. Die Depotbestätigung hat
der Gesellschaft ausschließlich auf folgenden Wegen zuzugehen:
Per Telefax: 0043/732/606162-609
Per E-Mail: hauptversammlung@fabasoft.com (Depotbestätigung als PDF-Anhang)
Per Post: Fabasoft AG, Investor Relations, zH. Ulrike Kogler, Honauerstraße
4, 4020 Linz
Der Geschäftsbericht der Gesellschaft, der Jahresabschluss und der
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 samt Lagebericht und
Konzernlagebericht, Corporate Governance Bericht, sowie der Vorschlag des
Vorstandes über die Gewinnverteilung und der Bericht des Aufsichtsrates,
wie auch die Beschlussvorschläge, Erklärungen gem. § 87 Abs. 2 AktG, sowie
jede sonstige für die Aktionäre bestimmte Erläuterung oder Begründung zu
einem Punkt der Tagesordnung und alle sonstigen Berichte und Unterlagen,
die der Hauptversammlung vorzulegen sind, liegen ab 10. Juni 2013 am
Verwaltungssitz der Gesellschaft in 4020 Linz, Honauerstraße 4, Österreich,
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 31, 2013 04:59 ET (08:59 GMT)
zur Einsichtnahme auf und können bei der Gesellschaft kostenfrei
angefordert werden. Zusätzlich können diese unter www.fabasoft.com/agm
gelesen, gespeichert und ausgedruckt werden.
Die Aktionäre haben das Recht bis 10. Juni 2013 unter den Voraussetzungen
des § 109 AktG Tagesordnungspunkte zu beantragen, bis 20. Juni 2013 unter
den Voraussetzungen des § 110 AktG Beschlussvorschläge zu erstatten, sowie
unter den Voraussetzungen des § 118 AktG Auskünfte zu verlangen. Nähere
Informationen zu diesen Rechten sind unter www.fabasoft.com/agm
dargestellt.
Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind,
können sich vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Gesellschaft zumindest
in Textform per Telefax übermittelt werden und muss anhand dieser die
Identifizierbarkeit des Aktionärs und die Feststellung des Inhalts der
Vollmacht möglich sein. Hat der Aktionär seinem depotführenden
Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
Für die Übermittlung der Vollmacht stehen den Aktionären bis Freitag, 28.
Juni 2013, 16.00 Uhr, die für die Übermittlung von Depotbestätigungen
freigestellten Kommunikationswege offen. Danach ist die Vollmacht
persönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der
Registrierung vorzulegen. Der vorstehende Absatz gilt sinngemäß auch für
den Widerruf der Vollmacht.
Um die Bearbeitung einer Vollmacht bzw. eines Widerrufs zu erleichtern,
werden die Aktionäre ersucht, die auf unserer Homepage zur Verfügung
gestellten Formulare für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten zu
verwenden.
Die Aktionäre werden gebeten zu Identifikationszwecken einen amtlichen
Lichtbildausweis beim Einlass bereit zuhalten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung in
5.000.000 Stückaktien zerlegt. Die Gesellschaft verfügt über keine eigenen
Aktien. Es können daher 5.000.000 Stimmrechte ausgeübt werden.
Linz, im Mai 2013
Der Vorstand
31.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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Fax: +43 732-606162-609
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