DJ DGAP-HV: Beate Uhse Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.07.2013 in Flensburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Beate Uhse Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Beate Uhse Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 29.07.2013 in Flensburg mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
04.06.2013 / 15:19
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Beate Uhse Aktiengesellschaft
Flensburg
WKN: 755 140
ISIN: DE0007551400
Einberufung der Hauptversammlung 2013
Ordentliche Hauptversammlung 2013
Sehr geehrte Aktionärinnen, liebe Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung 2013 der Beate
Uhse Aktiengesellschaft. Die Versammlung findet am
29. Juli 2013
um 11:00 Uhr
in den Räumen der Gesellschaft, Gutenbergstr. 12, 24941 Flensburg,
statt.
I. Tagesordnung
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012 der Beate Uhse
Aktiengesellschaft mit dem Bericht des Aufsichtsrats und des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Abs. 4 und Abs. 5 sowie 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB,
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses
und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172,
173 AktG am 26. April 2013 gebilligt und den Jahresabschluss
damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die
Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht,
Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Bericht des
Aufsichtsrats und erläuternder Bericht des Vorstands zu den
Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und
Abs. 4 HGB sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach
Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu
machen. Die genannten Unterlagen können im Internet unter
www.beate-uhse.ag - Investor Relations - Hauptversammlung 2013
eingesehen werden.
TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu
erteilen.
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Zweigniederlassung
Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu
bestellen. Diese nimmt auch die prüferische Durchsicht
unterjähriger Finanzberichte vor, sofern diese erfolgen
sollte.
TOP 5 Beschlussfassung zur Änderung der Satzung
hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Beate Uhse Aktiengesellschaft setzt sich
derzeit nach Maßgabe von § 7 Abs. 1 Satz 1 der Satzung und §
96 Abs. 1 AktG aus sechs Vertretern der Aktionäre zusammen.
Dem Aufsichtsrat wird durch eine geringere Mitgliederzahl eine
schnellere und effizientere Meinungsbildung und
Beschlussfassung ermöglicht. Die dadurch erreichte höhere
Handlungsschnelligkeit und Effizienz liegt im Interesse der
Beate Uhse Aktiengesellschaft.
Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor,
den folgenden Beschluss zu fassen:
Absatz 1 Satz 1 des § 7 (Zusammensetzung, Amtszeit,
Amtsniederlegung) der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt
geändert und neu gefasst:
'Der Aufsichtsrat besteht aus drei von der Hauptversammlung zu
wählenden Mitgliedern.'
TOP 6 Neuwahlen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Beate Uhse Aktiengesellschaft setzt sich
derzeit nach Maßgabe von § 7 Abs. 1 Satz 1 der Satzung und §
96 Abs. 1 AktG aus sechs Vertretern der Aktionäre zusammen.
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 29. Juli 2013 endet die
Amtszeit von Herrn Gerard Philippus Cok, Frau Kerstin
Klippert, Herrn Andreas Bartmann, Herrn Theodorus B. H.
Ruzette und Herrn Gelmer Westra, so dass entsprechende
Neuwahlen durchzuführen sind. Die Hauptversammlung ist bei der
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Unter Punkt 5 der Tagesordnung schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, den Aufsichtsrat von derzeit sechs auf
künftig nur mehr drei Mitglieder zu verkleinern. Sofern die
Hauptversammlung die Änderung der Satzung beschließt, wird
diese wirksam mit Eintragung in das Handelsregister der
Gesellschaft.
Um der vorgeschlagenen Verkleinerung des Aufsichtsrats
Rechnung zu tragen, sollen die nachfolgend unter Ziffer 6.1
und 6.2 zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Zeitraum
ab Beendigung der Hauptversammlung am 29. Juli 2013 bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2017 beschließt, gewählt werden, die
Amtszeit der unter Ziffer 6.2 zur Wahl vorgeschlagenen
Kandidaten, Frau Kerstin Klippert und Herr Theodorus B. H.
Ruzette, jedoch vorzeitig mit Wirksamwerden der
Satzungsänderung enden. Mit diesem Vorschlag soll erreicht
werden, dass bis zum Wirksamwerden der Satzungsänderung der
Aufsichtsrat beschlussfähig ist.
6.1 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter
lit. (a) und (b) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung
der Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.
Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2017 beschließt.
(a) Herrn Gerard Philippus Cok, Geschäftsführer der
European Business Consult GmbH, Luxemburg, wohnhaft in
Knokke-Heist, Belgien
Zu § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Herr Gerard P. Cok ist kein Mitglied in einem anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat.
Herr Gerard P. Cok ist Mitglied in den folgenden
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
* Mitglied in de Raad van Bestuur
(Verwaltungsrat) der Accentis N.V., Ieper, Belgien
* Mitglied in de Raad van Commissarrissen der
Xeikon N.V., Eede, Niederlande
Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:
* Herr Gerard P. Cok ist bereits gegenwärtig
Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Beate Uhse
Aktiengesellschaft und zudem der Vater von Herrn Erwin
Cok, der zum 1. April 2013 in den Vorstand der Beate Uhse
Aktiengesellschaft eingetreten ist. Abgesehen davon
bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine
weiteren für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung
maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
zwischen Herrn Gerard P. Cok einerseits und den
Gesellschaften der Beate Uhse-Gruppe, den Organen der
Beate Uhse AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als
10 % der stimmberechtigten Aktien an der Beate Uhse AG
beteiligten Aktionär andererseits.
Zu Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance
Kodex:
* Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll
Herr Gerard P. Cok als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
(b) Herrn Andreas Bartmann, Geschäftsführer der
Globetrotter Ausrüstung Denart & Lechhart GmbH, wohnhaft in
Hamburg
Zu § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Herr Andreas Bartmann ist kein Mitglied in einem anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat.
Herr Andreas Bartmann ist Mitglied in den folgenden
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
* Mitglied des Aufsichtsrates der Hamburg
Marketing GmbH, Hamburg
Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:
* Abgesehen davon, dass Herr Andreas Bartmann
bereits gegenwärtig Mitglied des Aufsichtsrats der Beate
Uhse Aktiengesellschaft ist, bestehen nach Einschätzung
des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 04, 2013 09:19 ET (13:19 GMT)
geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Andreas Bartmann
einerseits und den Gesellschaften der Beate Uhse-Gruppe,
den Organen der Beate Uhse AG oder einem direkt oder
indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an
der Beate Uhse AG beteiligten Aktionär andererseits.
6.2 Der Aufsichtsrat schlägt weiter vor, die
nachfolgend unter lit. (a) und (b) genannten Personen mit
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 29. Juli 2013 zu
Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Wahl erfolgt für die
Zeit bis zum Wirksamwerden der unter Punkt 5 der Tagesordnung
zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Änderung des § 7 Abs. 1
Satz 1 der Satzung der Gesellschaft betreffend die
Verkleinerung des Aufsichtsrats, längstens aber bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2017 beschließt.
(a) Frau Kerstin Klippert, Online Produktmanagerin
bei der Beate Uhse new medi@ GmbH, wohnhaft in Flensburg
Zu § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
* Frau Klippert ist kein Mitglied in gesetzlich
zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.
Zu Ziff. 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:
* Frau Kerstin Klippert ist bereits gegenwärtig
Mitglied des Aufsichtsrats der Beate Uhse
Aktiengesellschaft und zudem Angestellte der Beate Uhse
new medi@ GmbH, einem Konzernunternehmen der Beate
Uhse-Gruppe. Abgesehen davon bestehen nach Einschätzung
des Aufsichtsrats keine weiteren für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen zwischen Frau Kerstin Klippert
einerseits und den Gesellschaften der Beate Uhse-Gruppe,
den Organen der Beate Uhse AG oder einem direkt oder
indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an
der Beate Uhse AG beteiligten Aktionär andererseits.
(b) Herrn Theodorus B. H. Ruzette, Leitender
Angestellter der Beate Uhse licensing B.V., Niederlande,
wohnhaft in Wijchen, Niederlande
Zu § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
* Herr Ruzette ist kein Mitglied in gesetzlich zu
bildenden inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien.
Zu Ziff. 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:
* Herr Theodorus B. H. Ruzette ist bereits
gegenwärtig Mitglied des Aufsichtsrats der Beate Uhse
Aktiengesellschaft und zudem Angestellter der Beate Uhse
licensing B.V., einem Konzernunternehmen der Beate
Uhse-Gruppe. Abgesehen davon, bestehen nach Einschätzung
des Aufsichtsrats keine weiteren für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Theodorus B. H.
Ruzette einerseits und den Gesellschaften der Beate
Uhse-Gruppe, den Organen der Beate Uhse AG oder einem
direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der
stimmberechtigten Aktien an der Beate Uhse AG beteiligten
Aktionär andererseits.
Nähere Informationen zu den einzelnen Kandidaten wurden im
Internet unter www.beate-uhse.ag - Konzern -
Unternehmensleitung veröffentlicht.
Zu Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex: Der
Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass ihm sowohl vor der
Verkleinerung des Aufsichtsrats als auch im Falle einer
Verkleinerung des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder, nach
seiner Einschätzung auf jeden Fall eine angemessene Zahl
unabhängiger Mitglieder angehört.
TOP 7 Beschlussfassung zur Satzungsanpassung
hinsichtlich der Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrats
Die aktuelle Satzung regelt unter § 9 Abs. 1 bis Abs. 5 im
Einzelnen die Form und Frist der Einberufung, die
Beschlussfähigkeit, die Formen der Beschlussfassung und
Vertretung des Aufsichtsrats. Die die innere Organisation und
Ordnung des Aufsichtsrats betreffenden Formalien, sollen
künftig direkt in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat
festgelegt werden. Das hat den Vorteil, dass interne
Regelungen des Aufsichtsrats von diesem in eigener Regie
beschlossen werden können.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen,
7.1 § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung
der Gesellschaft wird vollständig gestrichen. Die
nachfolgenden Paragraphen 10 bis 17 rücken in der Nummerierung
jeweils eine Stufe nach oben, so dass
Paragraph 10 zu Paragraph 9
Paragraph 11 zu Paragraph 10
Paragraph 12 zu Paragraph 11
Paragraph 13 zu Paragraph 12
Paragraph 14 zu Paragraph 13
Paragraph 15 zu Paragraph 14
Paragraph 16 zu Paragraph 15 und
Paragraph 17 zu Paragraph 16
wird.
7.2 Absatz 1 des derzeitigen § 10 und künftigen § 9
(Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungsfassung) der
Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert und neu
gefasst:
'(1) Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und
der Bestimmungen dieser Satzung hat sich der Aufsichtsrat eine
Geschäftsordnung zu geben.'
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung der
bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen, die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 1, die Schaffung einer neuen
Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsplan
2013) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013
sowie entsprechende Satzungsänderungen
Die von der Hauptversammlung am 4. August 2000 beschlossene
und von der Hauptversammlung am 17. Juni 2002 geänderte
Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten an
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und Mitglieder der
Geschäftsführungen der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie
Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundenen
Unternehmen ('Aktienoptionsplan 2002') ist durch Zeitablauf
hinfällig geworden. Das in derselben Hauptversammlung
beschlossene Bedingte Kapital 1 diente der Erfüllung von
Bezugsrechten aus Aktienoptionsrechten, die aufgrund des
Aktienoptionsplans 2002 ausgegeben wurden. Da auf der
Grundlage des Aktienoptionsplans 2002 keine
Aktienoptionsrechte mehr ausgegeben werden können, ist das
noch bestehende Bedingte Kapital 1 funktionslos und soll
deshalb aufgehoben werden.
Es ist jedoch beabsichtigt, eine neue Ermächtigung für einen
Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit entsprechendem
bedingtem Kapital zu beschließen, um Mitgliedern des Vorstands
der Gesellschaft und Mitgliedern der Geschäftsführungen der
mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Mitarbeiter der
Gesellschaft und mit ihr verbundenen Unternehmen Optionsrechte
auf Aktien der Gesellschaft einräumen zu können
('Aktienoptionsplan 2013'). Der Aktienoptionsplan 2013 dient
einer zielgerichteten Incentivierung der Planteilnehmer und
soll gleichzeitig eine Bindungswirkung der Teilnehmer an die
Gesellschaft erreichen. Die Höhe der jeweiligen Incentivierung
basiert dabei auf einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage und
steht im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen des
Aktiengesetzes und dem Deutschen Corporate Governance Kodex.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden
Beschluss zu fassen:
8.1 Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Aktienoptionen
Die von der Hauptversammlung am 4. August 2000 zu Punkt 7 der
Tagesordnung beschlossene und von der Hauptversammlung am 17.
Juni 2002 zu Punkt 6 der Tagesordnung geänderte Ermächtigung
zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten an Mitglieder des
Vorstandes der Gesellschaft und Mitglieder der
Geschäftsführungen der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie
Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundenen
Unternehmen wird aufgehoben.
8.2 Aufhebung des Bedingten Kapitals 1
Das Bedingte Kapital 1, das durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 4. August 2000 zu Punkt 7 der
Tagesordnung geschaffen und durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17. Juni 2002 zu Punkt 6 der Tagesordnung
geändert wurde, wird aufgehoben.
8.3 Neue Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen
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June 04, 2013 09:19 ET (13:19 GMT)
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