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DGAP-HV: United Internet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2015 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

United Internet AG  / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 
 
08.04.2015 15:11 
 
Bekanntmachung gemäß  §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der 
EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
=-------------------------------------------------------------------------- 
 
   United Internet AG 
 
   Montabaur 
 
   ISIN DE0005089031 
 
 
   Einladung zur Hauptversammlung 2015 
 
   Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen 
   Hauptversammlung der Gesellschaft ein. Sie findet statt am Donnerstag, 
   den 21. Mai 2015, ab 11.00 Uhr, in der Alten Oper, Opernplatz 1, 
   Mozartsaal, 60313 Frankfurt am Main. 
 
   Tagesordnung 
 
     1.    Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 
           des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten 
           Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern 
           einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach 
           §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs, des 
           Vergütungsberichts und der Erklärung zur Unternehmensführung 
           gemäß § 289a HGB (einschließlich des Corporate Governance 
           Berichts) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 
           Geschäftsjahr 2014 
 
 
           Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung 
           vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und 
           Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 
 
 
           Die vorstehenden Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der 
           Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft 
           unter www.united-internet.de im Bereich Investor 
           Relations/Hauptversammlung zugänglich. Sie werden auch in der 
           Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. 
 
 
     2.    Beschlussfassung über die Verwendung des 
           Bilanzgewinns 
 
 
           Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den für das 
           Geschäftsjahr 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn der United 
           Internet AG in Höhe von EUR 1.422.774.783,56 wie folgt zu 
           verwenden: 
 
 
       *     Ein Teilbetrag von EUR 122.260.597,20 wird als 
             Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Zeitpunkt der 
             Einberufung sind 203.767.662 Aktien für das Geschäftsjahr 
             2014 dividendenberechtigt. Daraus resultiert eine Dividende 
             von EUR 0,60 pro Aktie. 
 
 
       *     Der Restbetrag von EUR 1.300.514.186,36 wird auf 
             neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
 
           Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 1.232.338 
           zum Zeitpunkt der Einberufung unmittelbar oder mittelbar von 
           der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b 
           AktG nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der 
           für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 dividendenberechtigten 
           Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der 
           Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
           Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert 
           eine Dividende von EUR 0,60 je dividendenberechtigte 
           Stückaktie sowie entsprechend angepasste Beträge für die 
           Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht. 
 
 
           Die Dividende wird am 22. Mai 2015 gezahlt. 
 
 
     3.    Beschlussfassung über die Entlastung der 
           Mitglieder des Vorstands 
 
 
           Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung 
           der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands 
           der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu beschließen. 
 
 
     4.    Beschlussfassung über die Entlastung der 
           Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
 
           Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung 
           der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des 
           Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu 
           beschließen. 
 
 
     5.    Beschlussfassung über die Wahl des 
           Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 
 
 
           Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH 
           Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, 
           Zweigniederlassung Eschborn/Frankfurt am Main 
 
 
       *     zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
             für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen; sowie 
 
 
       *     zum Prüfer für die prüferische Durchsicht der 
             Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte zu bestellen, sofern 
             die Gesellschaft beschließt, diese Berichte einer 
             prüferischen Durchsicht unterziehen zu lassen. 
 
 
 
           Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die 
           vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung 
           der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu 
           deren Unabhängigkeit eingeholt. 
 
 
     6.    Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats 
 
 
           Der Aufsichtsrat der United Internet AG setzt sich nach §§ 95, 
           96 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus 
           drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung 
           gewählt werden. Die Amtszeit aller drei Mitglieder des 
           Aufsichtsrats endet mit der Beendigung der diesjährigen 
           Hauptversammlung. Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der 
           Gesellschaft steht Herrn Ralph Dommermuth ein Entsendungsrecht 
           für eines der Mitglieder des Aufsichtsrats zu. 
 
 
           Herr Dommermuth hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er bei 
           der nun anstehenden Neubesetzung des Aufsichtsrats sein 
           Entsendungsrecht nicht ausüben möchte. Deshalb hat die 
           Hauptversammlung drei Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen. 
 
 
           Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor: 
 
 
       (1)   Herrn Kurt Dobitsch, Vorsitzender des 
             Aufsichtsrats der United Internet AG, Markt Schwaben 
 
 
             Herr Dobitsch ist bereits derzeit Vorsitzender des 
             Aufsichtsrats der United Internet AG. Er ist ferner Mitglied 
             in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten folgender 
             Unternehmen: 
 
 
         *     1&1 Internet AG, Montabaur 
 
 
         *     1&1 Telecommunication AG, Montabaur 
 
 
         *     United Internet Ventures AG, Montabaur 
               (Vorsitz) 
 
 
         *     Bechtle AG, Gaildorf 
 
 
         *     Nemetschek AG, München (Vorsitz) 
 
 
         *     Singhammer IT Consulting AG, München 
 
 
 
             Darüber hinaus hat Herr Dobitsch die folgenden Mandate in 
             vergleichbaren Kontrollgremien in in- und ausländischen 
             Unternehmen inne: 
 
 
         *     Graphisoft S.E., Budapest, Ungarn 
 
 
         *     Vectorworks Inc., Columbia, Vereinigte Staaten 
               von Amerika 
 
 
 
       (2)   Herrn Michael Scheeren, Mitglied des 
             Aufsichtsrats der United Internet AG, Frankfurt am Main 
 
 
             Herr Scheeren ist bereits derzeit Mitglied des Aufsichtsrats 
             der United Internet AG. Er ist ferner Mitglied in den 
             gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten folgender 
             Unternehmen: 
 
 
         *     1&1 Internet AG, Montabaur (Vorsitz) 
 
 
         *     1&1 Telecommunication AG, Montabaur (Vorsitz) 
 
 
         *     1&1 Telecommunication Holding SE, Montabaur 
               (Vorsitz) 
 
 
         *     GMX & WEB.DE Mail & Media SE, Montabaur 
               (Vorsitz) 
 
 
         *     United Internet Ventures AG, Montabaur 
 
 
 
             Darüber hinaus hat Herr Scheeren die folgenden Mandate in 
             vergleichbaren Kontrollgremien in in- und ausländischen 
             Unternehmen inne: 
 
 
         *     Goldbach Group AG, Küsnacht-Zürich, Schweiz 
 
 
 
       (3)   Herrn Kai-Uwe Ricke, Vorsitzender des 
             Verwaltungsrats der Delta Partners, Dubai, Emirat Dubai, 
             Stallikon, Schweiz 
 
 
             Herr Ricke ist bereits derzeit Mitglied des Aufsichtsrats 
             der United Internet AG. Er ist ferner Mitglied in den 
             gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten folgender 
             Unternehmen: 
 
 
         *     1&1 Internet AG, Montabaur 
 
 
         *     1&1 Telecommunication AG, Montabaur 
 
 
         *     1&1 Telecommunication Holding SE, Montabaur 
 
 
         *     GMX & WEB.DE Mail & Media SE, Montabaur 
 
 
         *     United Internet Ventures AG, Montabaur 
 
 
         *     Zalando SE, Berlin 
 
 
 
             Darüber hinaus hat Herr Ricke die folgenden Mandate in 
             vergleichbaren Kontrollgremien in in- und ausländischen 
             Unternehmen inne: 
 
 
         *     Delta Partners, Dubai, Emirat Dubai 
               (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 
 
 
         *     euNetworks Group Ltd., Singapur, Singapur 
 
 
         *     SUSI Partner AG, Zürich, Schweiz 
 
 
         *     Virgin Mobile CEE, Amsterdam, Niederlande 
 
 
 
 
           Der Aufsichtsrat schlägt entsprechend § 8 Abs. 2 der Satzung 
           der Gesellschaft vor, die Herren Dobitsch, Scheeren und Ricke 
           mit Wirkung ab dem Ablauf der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 
           bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
           Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach 
           der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr in dem die Wahl 
           erfolgt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu 

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April 08, 2015 09:11 ET (13:11 GMT)

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