Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 28.03.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 687 internationalen Medien
Spezial am Donnerstag: Rallye II. - Neuer Anstoß, News und was die Börsencommunity jetzt nicht verpassen will…
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
432 Leser
Artikel bewerten:
(1)

DGAP-HV: iQ Power Licensing AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.08.2015 in Zug mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

iQ Power Licensing AG  / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 
 
23.07.2015 15:10 
 
Bekanntmachung gemäß  §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der 
EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
=-------------------------------------------------------------------------- 
 
   iQ Power Licensing AG 
 
   Zug 
 
 
   EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 
 
   Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
 
   Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der iQ Power 
   Licensing AG einzuladen. 
 
   Datum und Zeit 
 
   13. August 2015 um 14:00 Uhr 
   Türöffnung um 13:30 Uhr 
 
   Ort 
 
   Migros Klubschule, Metalli-Gebäude, Industriestrasse 15b, 6300 Zug 
 
 
   Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 
 
     1.    Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 
           und der Konzernrechnung 2014 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und 
           Konzernrechnung 2014. 
 
 
     2.    Beschlussfassung über die Verwendung des 
           Bilanzergebnisses 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Verwendung des Bilanzergebnisses wie folgt: 
 
 
   Verlustvortrag aus 2013                              CHF       70'000 
 
   Verlust im Jahr 2014                                 CHF      238'000 
 
   Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung    CHF    - 308'000 
 
   Ausschüttung als Dividende                           CHF            - 
 
   Verlustvortrag auf neue Rechnung                     CHF      308'000 
 
 
     3.    Entlastung von Verwaltungsrat und Management 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Raymond Wicki, Herrn 
           Björn Dettmar, Herrn Won-Lak Choi, Herrn Darwin Sauer und für 
           Herrn Bob Sullivan für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2014. 
 
 
     4.    Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 
 
 
           Erläuterungen: 
 
 
           Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind je einzeln für die 
           Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen 
           Generalversammlung 2016 zu wählen. 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
       4.1.  Wiederwahl von Herrn Dr. Raymond Wicki in den 
             Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum 
             Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
       4.2.  Wiederwahl von Herrn Won-Lak Choi in den 
             Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum 
             Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
       4.3.  Wiederwahl von Herrn Bob Sullivan in den 
             Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum 
             Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
       4.4.  Wiederwahl von Herrn Darwin Sauer in den 
             Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum 
             Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
       4.5.  Wahl von Herrn Bernhard Rose in den 
             Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum 
             Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
 
     5.    Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats 
 
 
           Erläuterungen: 
 
 
           Der Präsident des Verwaltungsrates ist aus dem Kreis der 
           gewählten Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu 
           bestimmen. 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Wahl von Herrn Dr. Raymond Wicki als Verwaltungsratspräsident 
           für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der 
           ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
     6.    Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses 
 
 
           Erläuterungen: 
 
 
           Die Mitglieder des Vergütungsausschusses sind aus dem Kreis 
           der gewählten Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu 
           bestimmen. 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
       6.1.  Wiederwahl von Dr. Raymond Wicki als Mitglied des 
             Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis 
             zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
       6.2.  Wiederwahl von Won-Lak Choi als Mitglied des 
             Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis 
             zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
       6.3.  Wahl von Bernhard Rose als Mitglied des 
             Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis 
             zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016. 
 
 
 
     7.    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Herrn 
           Rechtsanwalt Chasper Kamer, als unabhängigen 
           Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 
           2015 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 
           2016. 
 
 
     8.    Wahl der Revisionsstelle 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Wahl der PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zürich, 
           als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015. 
 
 
     9.    Genehmigung der Vergütungen 
 
 
     9.1   Vergütung des Verwaltungsrats 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen 
           Gesamtbetrags in der Höhe von brutto CHF 72'000.00 für die 
           Vergütung des Verwaltungsrats je für das Geschäftsjahr 2015 
           sowie für das Geschäftsjahr 2016. 
 
 
     9.2   Fixe Vergütung der Geschäftsleitung 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen 
           Gesamtbetrags in der Höhe von brutto CHF 300'000.00 für die 
           fixe Vergütung der Geschäftsleitung je für das Geschäftsjahr 
           2015 sowie für das Geschäftsjahr 2016. 
 
 
     9.3   Variable Vergütung der Geschäftsleitung 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen 
           Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von brutto CHF 
           128'142.00 für das Geschäftsjahr 2014. 
 
 
     9.4   Diskretionäre Vergütung der Geschäftsleitung 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der 
           diskretionären Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 
           CHF 0.00 (null) für das Geschäftsjahr 2014. 
 
 
     10.   Änderung und Erhöhung des genehmigten Kapitals 
 
 
           Erläuterungen: 
 
 
           Um der Gesellschaft die maximale Flexibilität bei künftigen 
           Finanzierungen einzuräumen, beantragt der Verwaltungsrat die 
           Anpassung und Erhöhung des bestehenden genehmigten Kapitals. 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte 
           Kapital von CHF 1'200'000.00 (entsprechend maximal 120'000'000 
           voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 
           0.01) so zu ändern und zu erhöhen, dass der Verwaltungsrat 
           ermächtigt ist, jederzeit bis zum 13. August 2017 das 
           Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1'296'000.00 durch 
           Ausgabe von höchstens 129'600'000 vollständig zu liberierenden 
           Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. 
           Art. 3a der Statuten ist demnach wie folgt zu ändern: 
 
 
           Art. 3a Genehmigtes Kapital (Absatz 1) 
 
 
           Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 13. 
           August 2017 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 
           1'296'000.00 durch Ausgabe von höchstens 129'600'000 
           vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert 
           von je CHF 0.01 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der 
           Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. 
           Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der 
           Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom 
           Verwaltungsrat bestimmt. 
 
 
           (Absatz 2 von Art. 3a bleibt unverändert) 
 
 
     11.   Änderung und Erhöhung des bedingten Kapitals 
 
 
           Erläuterungen: 
 
 
           Um der Gesellschaft die maximale Flexibilität bei künftigen 
           Finanzierungen einzuräumen, beantragt der Verwaltungsrat die 
           Anpassung und Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals. 
 
 
           Antrag des Verwaltungsrates: 
 
 
           Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital von maximal 
           CHF 1'059'028.68 auf insgesamt maximal CHF 1'296'000.00 zu 
           erhöhen und Art. 3b der Statuten wie folgt zu ändern: 
 
 
           Artikel 3b Bedingtes Kapital 
 
 
           Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von 
           CHF 1'296'000.00 erhöht durch die Ausgabe von höchstens 
           129'600'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem 
           Nennwert von je CHF 0.01, davon 
 
 
       1.    bis zu einem Betrag von CHF 50'000.00 durch 
             Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären zugeteilt 
             werden; 
 
 
 
       2. 
 
         a)    bis zu einem Betrag von CHF 50'000.00 durch 
               Ausübung von bereits eingeräumten Optionsrechten; 
 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 23, 2015 09:10 ET (13:10 GMT)

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl
Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl
Jetzt hier klicken
© 2015 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.