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DGAP-HV: FUCHS PETROLUB SE: Bekanntmachung der -2-

DJ DGAP-HV: FUCHS PETROLUB SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.05.2017 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung 
FUCHS PETROLUB SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 
05.05.2017 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß 
§121 AktG 
 
2017-03-24 / 15:05 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
FUCHS PETROLUB SE Mannheim - WKN 579040 und 579043 - 
ISIN DE 0005790406 und DE 0005790430 Einladung zur 
ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, 5. Mai 2017 
um 10:00 Uhr 
(Einlass ab 08:30 Uhr) im Congress Center Rosengarten, 
Mozartsaal, 
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim TAGESORDNUNG 
 
TOP 1 Vorlage des festgestellten 
      Jahresabschlusses der FUCHS PETROLUB SE 
      und des gebilligten Konzernabschlusses, 
      des Berichts über die Lage der 
      Gesellschaft und des Konzerns, des 
      Berichts des Aufsichtsrats sowie des 
      erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
      Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 
      Handelsgesetzbuch, jeweils für das 
      Geschäftsjahr 2016 
 
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des 
      Bilanzgewinns 
 
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der 
      Mitglieder des Vorstands für das 
      Geschäftsjahr 2016 
 
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der 
      Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
      Geschäftsjahr 2016 
 
TOP 5 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 
 
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des 
      Abschlussprüfers und 
      Konzernabschlussprüfers für das 
      Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für 
      eine etwaige prüferische Durchsicht von 
      unterjährigen Finanzinformationen 
 
I. *TAGESORDNUNG UND VORSCHLÄGE ZUR 
   BESCHLUSSFASSUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER 
   FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM* 
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
   der FUCHS PETROLUB SE und des gebilligten 
   Konzernabschlusses, des Berichts über die 
   Lage der Gesellschaft und des Konzerns, des 
   Berichts des Aufsichtsrats sowie des 
   erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
   Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 
   Handelsgesetzbuch, jeweils für das 
   Geschäftsjahr 2016* 
 
   Die Unterlagen sind über die Internetseite 
   der Gesellschaft unter 
   *www.fuchs.com/gruppe*, dort unter INVESTOR 
   RELATIONS/Hauptversammlung 2017, zugänglich 
   und werden Aktionären auf Anfrage zugesandt. 
   Ferner werden die Unterlagen in der 
   Hauptversammlung zugänglich sein und näher 
   erläutert werden. Entsprechend den 
   gesetzlichen Bestimmungen ist zu 
   Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 
   vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- 
   und den Konzernabschluss bereits gebilligt 
   hat und der Jahresabschluss damit 
   festgestellt ist. 
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des 
   Bilanzgewinns* 
 
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 
   in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 
   ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von *EUR 
   130.661.966,20* wie folgt zu verwenden: 
 
   Ausschüttung  *EUR*         *61.160.000,00* 
   einer 
   Dividende von 
   EUR 0,88 auf 
   jede der 
   69.500.000 
   Stück 
   dividendenber 
   echtigten 
   Stammaktien 
   Ausschüttung  *EUR*         *61.855.000,00* 
   einer 
   Dividende von 
   EUR 0,89 auf 
   jede der 
   69.500.000 
   Stück 
   dividendenber 
   echtigten 
   Vorzugsaktien 
                 ------------------------------ 
   Zwischensumme *EUR*         *123.015.000,00* 
   Einstellung   *EUR*         *7.646.966,20* 
   in andere 
   Gewinnrücklag 
   en 
                 ------------------------------ 
   Bilanzgewinn  *EUR*         *130.661.966,20* 
                 ------------------------------ 
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der 
   Mitglieder des Vorstands für das 
   Geschäftsjahr 2016* 
 
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 
   im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern 
   des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum 
   zu erteilen. 
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der 
   Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
   Geschäftsjahr 2016* 
 
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 
   im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern 
   des Aufsichtsrats Entlastung für diesen 
   Zeitraum zu erteilen. 
5. *Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds* 
 
   Der Anteilseignervertreter Herr Dr. Dr. h.c. 
   Manfred Fuchs legt sein Amt als Mitglied des 
   Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der 
   Hauptversammlung am 5. Mai 2017 nieder. Es 
   ist daher ein Anteilseignervertreter als 
   Mitglied des Aufsichtsrats für den Rest der 
   Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds neu zu 
   wählen. 
 
   Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 
   40 Abs. 2 und Abs. 3 SE-VO, § 17 Abs. 1 und 
   Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 10 Abs. 
   1 der Satzung der FUCHS PETROLUB SE sowie § 
   21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) i.V.m. 
   Abschnitt II Ziffer 2 der Vereinbarung über 
   die Beteiligung der Arbeitnehmer in der FUCHS 
   PETROLUB SE, aus sechs Mitgliedern zusammen, 
   und zwar aus vier Anteilseignervertretern und 
   zwei Arbeitnehmervertretern. Die 
   Anteilseignervertreter werden von der 
   Hauptversammlung ohne Bindung an 
   Wahlvorschläge gewählt. Gemäß § 10 Abs. 
   6 der Satzung besteht das Amt eines anstelle 
   eines ausscheidenden Mitglieds gewählten 
   Aufsichtsratsmitglieds für den Rest der 
   Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds, d.h. 
   das Amt des unter diesem Tagesordnungspunkt 
   gewählten Aufsichtsratsmitglieds besteht bis 
   zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
   die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
   Geschäftsjahr 2019 beschließt, längstens 
   jedoch für sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der 
   Beendigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 
   2015. 
 
   Der Empfehlung des Nominierungsausschusses 
   folgend und die vom Aufsichtsrat für seine 
   Zusammensetzung beschlossenen Ziele 
   berücksichtigend schlägt der Aufsichtsrat 
   vor, an Stelle von Herrn Dr. Dr. h.c. Manfred 
   Fuchs folgende Vertreterin der Anteilseigner 
   in den Aufsichtsrat zu wählen: 
 
   *Frau Dr. Susanne Fuchs, Mannheim* 
   MBA (Master of Business Administration), 
   Tierärztin, zuletzt Inhaberin eines 
   Zytologie- und Hämatologielabors 
 
   Frau Dr. Fuchs ist weder Mitglied in einem 
   anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat 
   noch Mitglied in einem vergleichbaren in- 
   oder ausländischen Kontrollgremium von 
   Wirtschaftsunternehmen. 
 
   Mit Bezug auf die Regelungen des Deutschen 
   Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass 
   Frau Dr. Fuchs, gemeinsam mit ihrem Bruder, 
   dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs, und 
   weiteren Angehörigen der Familie Fuchs über 
   unmittelbar und mittelbar gehaltene 
   Stammaktien Hauptaktionärin der Gesellschaft 
   ist. Darüber hinaus bestehen nach 
   Einschätzung des Aufsichtsrats keine 
   offenzulegenden persönlichen oder 
   geschäftlichen Beziehungen der Kandidatin für 
   die Aufsichtsratswahl zum Unternehmen, den 
   Organen der Gesellschaft oder einem 
   wesentlich an der Gesellschaft beteiligten 
   Aktionär. 
 
   Ein Kurzlebenslauf von Frau Dr. Susanne Fuchs 
   ist auf der Internetseite der Gesellschaft 
   www.fuchs.com/gruppe, dort unter INVESTOR 
   RELATIONS/Hauptversammlung 2017, einsehbar. 
6. *Beschlussfassung über die Wahl des 
   Abschlussprüfers und des 
   Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
   2017 sowie des Prüfers für eine etwaige 
   prüferische Durchsicht von unterjährigen 
   Finanzinformationen* 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die 
   Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die 
   KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
   Berlin, zum Abschlussprüfer und 
   Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
   2017 sowie zum Prüfer für eine etwaige 
   prüferische Durchsicht von Zwischenberichten 
   für das Geschäftsjahr 2017 und für das erste 
   Quartal 2018 zu wählen. 
 
II. *WEITERE ANGABEN UND HINWEISE ZUR 
    HAUPTVERSAMMLUNG* 
1. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im 
   Zeitpunkt der Einberufung; freie 
   Verfügbarkeit der Aktien* 
 
   Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 
   EUR 139.000.000 ist im Zeitpunkt der 
   Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt 
   in 139.000.000 Stückaktien mit einem 
   rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 
   1,00 je Stückaktie. Hiervon sind 69.500.000 
   Stück Stammaktien und 69.500.000 Stück 
   Vorzugsaktien. Jede der 69.500.000 Stück 
   Stammaktien gewährt in der ordentlichen 
   Hauptversammlung bei den unter 
   Tagesordnungspunkten 2 bis 6 angekündigten 
   Beschlussfassungen eine Stimme. Die 
   Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. 
 
   Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur 
   Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre 
   können deshalb über ihre Aktien auch nach 
   erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. 
2. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
   Hauptversammlung und die Ausübung des 
   Stimmrechts* 
 
   Zur Teilnahme an der ordentlichen 
   Hauptversammlung sind nur diejenigen Stamm- 
   und Vorzugsaktionäre und zur Ausübung des 
   Stimmrechts nur diejenigen Stammaktionäre 
   berechtigt, die sich unter Vorlage eines 
   besonderen Nachweises ihres Aktienbesitzes 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 24, 2017 10:05 ET (14:05 GMT)

nach Maßgabe von § 19 der Satzung 
   spätestens bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des 
   *28. April 2017* bei der Gesellschaft unter 
   der nachfolgend angegebenen Adresse 
   angemeldet haben: 
 
    *FUCHS PETROLUB SE* 
    *c/o Deutsche Bank AG* 
    *Securities Production* 
    *- General Meetings -* 
    *Postfach 20 01 07* 
    *60605 Frankfurt am Main* 
    *Telefax: +49 69 12012-86045* 
    *E-Mail: wp.hv@db-is.com* 
 
   Der besondere Nachweis des Aktienbesitzes hat 
   sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag 
   der Hauptversammlung, also ausgestellt auf 
   den *14. April 2017 (Nachweisstichtag)*, 
   00:00 Uhr, zu beziehen. Er ist durch 
   Bestätigung eines zur Verwahrung von 
   Wertpapieren zugelassenen Instituts in 
   Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) zu 
   erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher 
   oder englischer Sprache verfasst sein. 
 
   Für die Teilnahme an der Versammlung und die 
   Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär 
   nur derjenige, der den Aktienbesitz 
   nachweist. Die Berechtigung zur Teilnahme an 
   der Versammlung und der Umfang des 
   Stimmrechts richten sich - neben der 
   Notwendigkeit zur Anmeldung - nach dem 
   Aktienbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem 
   Nachweisstichtag ist keine Sperre für die 
   Veräußerung von Aktien verbunden. Auch 
   im Fall der vollständigen oder teilweisen 
   Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
   Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und 
   den Umfang des Stimmrechts 
   ausschließlich der Aktienbesitz zum 
   Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. 
   Veräußerungen von Aktien nach dem 
   Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf 
   die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 
   Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt 
   für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem 
   Nachweisstichtag. Personen, die zum 
   Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 
   und erst danach Aktionär werden, sind für die 
   von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- 
   und stimmberechtigt, soweit sie sich 
   bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
   ermächtigen lassen. 
 
   Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für 
   die Dividendenberechtigung. 
 
   Die Aktionäre werden gebeten, für die 
   Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes 
   Kreditinstitut zugesandten Formulare zur 
   Eintrittskartenbestellung auszufüllen und an 
   ihr depotführendes Kreditinstitut rechtzeitig 
   gemäß dessen Vorgaben zurückzusenden. 
   Das depotführende Kreditinstitut wird 
   daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger 
   Übersendung des besonderen Nachweises 
   des Aktienbesitzes bei der vorstehend 
   bezeichneten, zentralen Anmeldestelle der 
   FUCHS PETROLUB SE vornehmen, die die 
   Anmeldung und den besonderen Nachweis des 
   Aktienbesitzes an die Gesellschaft 
   weiterleiten wird. Um den rechtzeitigen 
   Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, 
   bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die 
   Übersendung des Nachweises ihres 
   Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der 
   oben genannten Adresse Sorge zu tragen. 
 
   Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und 
   des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der 
   vorstehend bezeichneten, zentralen 
   Anmeldestelle der FUCHS PETROLUB SE werden 
   den Aktionären Eintrittskarten für die 
   Hauptversammlung übersandt. Wir bitten Sie, 
   Verständnis dafür zu haben, dass wir aufgrund 
   der erfahrungsgemäß großen Anzahl 
   von Anmeldungen zu unserer Hauptversammlung 
   jedem Aktionär nur zwei Eintrittskarten 
   zuschicken können. Zugleich bitten wir Sie, 
   ohne Ihr Recht auf Teilnahme an der 
   Hauptversammlung einschränken zu wollen, sich 
   frühzeitig und nur dann anzumelden, wenn Sie 
   eine Teilnahme an der Hauptversammlung 
   ernsthaft beabsichtigen, um die Organisation 
   der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 
   Die Eintrittskarte der Stammaktionäre enthält 
   auch ein Formular für die Erteilung einer 
   Vollmacht zur Stimmabgabe bei der 
   Hauptversammlung. 
3. *Stimmrechtsausübung und Vertretung in der 
   Hauptversammlung* 
 
   Stimmberechtigt zu Tagesordnungspunkten 2 bis 
   6 sind die teilnahmeberechtigten 
   Stammaktionäre. 
 
   Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur 
   Gesellschaft für die Teilnahme an der 
   Hauptversammlung und die Ausübung des 
   Stimmrechts als Aktionär nur gilt, wer den 
   Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an 
   der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des 
   Stimmrechts erbracht hat. Die Gesellschaft 
   ist berechtigt, bei Zweifeln an der 
   Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises 
   einen geeigneten weiteren Nachweis zu 
   verlangen. 
 
   Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können 
   Sie persönlich zur Hauptversammlung 
   erscheinen und als Stammaktionär Ihr 
   Stimmrecht selbst ausüben. 
 
   Stammaktionäre, die nicht selbst an der 
   Hauptversammlung teilnehmen wollen oder 
   können, können ihr Stimmrecht unter 
   entsprechender Vollmachtserteilung durch 
   einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein 
   Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
   oder die von der Gesellschaft benannten 
   Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Dabei 
   ist Folgendes zu beachten: 
 
   Auch im Falle der Bevollmächtigung sind eine 
   fristgemäße Anmeldung und der Nachweis 
   des Anteilsbesitzes erforderlich. 
 
   Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
   der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
   der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei 
   Bevollmächtigung von Kreditinstituten, 
   Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
   Abs. 8 oder 10 Aktiengesetz (AktG)1 
   gleichgestellten Instituten, Unternehmen und 
   Personen sind in der Regel Besonderheiten zu 
   beachten, die bei dem jeweils zu 
   Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir 
   bitten daher Stammaktionäre, die ein 
   Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
   oder ein anderes der in § 135 Abs. 8 und 10 
   AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen 
   oder Personen mit der Stimmrechtsausübung 
   bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu 
   Bevollmächtigenden über die Form der 
   Vollmacht abzustimmen. 
 
   Nachweise über die Bestellung eines 
   Bevollmächtigten können der FUCHS PETROLUB SE 
   an folgende E-Mail-Adresse übermittelt 
   werden: 
   fuchspetrolub-hv2017@computershare.de. 
 
   Daneben können Nachweise über die Bestellung 
   eines Bevollmächtigten der FUCHS PETROLUB SE 
   auch unter der folgenden Faxnummer 
   übermittelt werden: +49 89 30903-74675. 
 
   Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
   Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
   mehrere von diesen zurückweisen. 
 
   _______________________ 
 
   1 Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden 
   auf die Gesellschaft gemäß Art. 5, Art. 
   9 Abs. 1 lit. c) ii) und Art. 10 SE-VO 
   Anwendung, soweit sich aus speziellen 
   Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. 
4. *Stimmrechtsvertretung durch 
   Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft* 
 
   Als besonderen Service bietet die 
   Gesellschaft wie schon in den Vorjahren ihren 
   Stammaktionären an, von der Gesellschaft 
   benannte, weisungsgebundene 
   Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
   Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Sollen 
   die von der Gesellschaft benannten 
   Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, 
   so muss der Stammaktionär diesen in jedem 
   Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht 
   ausgeübt werden soll. Ohne Weisung ist die 
   Vollmacht ungültig und das Stimmrecht wird 
   nicht ausgeübt. Die Stimmrechtsvertreter sind 
   verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen 
   erteilten Weisungen abzustimmen; sie können 
   die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen 
   ausüben. Bitte beachten Sie, dass die 
   Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu 
   Wortmeldungen oder dem Stellen von Fragen 
   oder von Anträgen entgegennehmen. Die 
   Stimmrechtsvertreter nehmen 
   ausschließlich Weisungen zu den bekannt 
   gemachten Beschlussvorschlägen entgegen, im 
   Übrigen werden sie sich der Stimme 
   enthalten. Diejenigen Stammaktionäre, die den 
   von der Gesellschaft benannten 
   Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 
   möchten, können diese in Textform erteilen. 
   Dafür kann das Formular verwendet werden, das 
   den Stammaktionären zusammen mit der 
   Eintrittskarte zugesandt wird. Nähere 
   Einzelheiten zur Anmeldung und zur 
   Vollmachtserteilung sind auf der 
   Internetseite der Gesellschaft unter 
   *www.fuchs.com/gruppe*, dort unter INVESTOR 
   RELATIONS/Hauptversammlung 2017, einsehbar. 
   Um die rechtzeitige Zusendung der 
   Eintrittskarte zu ermöglichen, sollte die 
   Bestellung möglichst frühzeitig bei der 
   Depotbank eingehen. 
 
   Im Falle der Bevollmächtigung der von der 
   Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen 
   Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung 
   sind Vollmacht und Weisungen in Textform bis 
   zum Ablauf (24:00 Uhr) des 3. Mai 2017 
   (Zugang) an die nachfolgend genannte 
   Anschrift zu übermitteln: 
 
    *FUCHS PETROLUB SE* 
    *c/o Computershare Operations Center* 
    *80249 München* 
    *Telefax-Nr. +49 89 30903-74675* 
    *E-Mail: 
    fuchspetrolub-hv2017@computershare.de* 
 
   Auch nach Vollmachtserteilung an die von der 
   Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
   können angemeldete Stammaktionäre persönlich 
   an der Hauptversammlung teilnehmen. Die 
   persönliche Anmeldung durch den Stammaktionär 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 24, 2017 10:05 ET (14:05 GMT)

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