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DGAP-HV: Südzucker AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.07.2017 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Südzucker AG / Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung 
Südzucker AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 
20.07.2017 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß 
§121 AktG 
 
2017-05-22 / 15:00 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
Südzucker AG Mannheim WKN 729 700 
ISIN DE 0007297004 Einladung und Tagesordnung 
zur 
ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 20. Juli 
2017, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten, 
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Deutschland 
 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, 20. 
Juli 2017, 10:00 Uhr, im Congress Center Rosengarten, 
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Deutschland, 
stattfindenden 
 
ordentlichen Hauptversammlung 
 
ein. 
 
*I. TAGESORDNUNG* 
 
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
   und des Lageberichts (einschließlich der 
   Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 
   4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016/17, des 
   gebilligten Konzernabschlusses und des 
   Konzernlageberichts (einschließlich der 
   Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 
   4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016/17 und des 
   Berichts des Aufsichtsrats* 
2. *Verwendung des Bilanzgewinns* 
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
   das Geschäftsjahr 2016/17* 
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
   für das Geschäftsjahr 2016/17* 
5. *Wahlen zum Aufsichtsrat* 
6. *Wahl des Abschlussprüfers und des 
   Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
   2017/18 sowie des Prüfers für eine etwaige 
   prüferische Durchsicht von unterjährigen 
   Finanzinformationen* 
 
*II. VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG* 
 
TOP 1 *Vorlage des festgestellten 
      Jahresabschlusses und des Lageberichts 
      (einschließlich der Erläuterungen zu 
      den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) für das 
      Geschäftsjahr 2016/17, des gebilligten 
      Konzernabschlusses und des 
      Konzernlageberichts (einschließlich 
      der Erläuterungen zu den Angaben nach § 
      315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 
      2016/17 und des Berichts des 
      Aufsichtsrats* 
 
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2017 
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 
Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss 
ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der 
Tagesordnung keine Beschlussfassung. 
 
TOP 2 *Verwendung des Bilanzgewinns* 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
Bilanzgewinn der Südzucker AG für das Geschäftsjahr 
2016/17 von 91.940.219,75 EUR wie folgt zu verwenden: 
 
Ausschüttung einer Dividende   91.882.481,40 EUR 
von 0,45 EUR je Aktie auf 
204.183.292 Stückaktien 
Vortrag auf neue Rechnung      57.738,35 EUR 
(Gewinnvortrag) 
Bilanzgewinn                   91.940.219,75 EUR 
 
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der 
dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem 
Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend 
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet 
werden, der eine unveränderte Dividende pro 
dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen 
entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht. 
 
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf 
Auszahlung der Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag 
fällig, mithin am 25. Juli 2017. 
 
TOP 3 *Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
      für das Geschäftsjahr 2016/17* 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung 
zu erteilen. 
 
TOP 4 *Entlastung der Mitglieder des 
      Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
      2016/17* 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17 
Entlastung zu erteilen. 
 
TOP 5 *Wahlen zum Aufsichtsrat* 
 
Mit Beendigung der am 20. Juli 2017 stattfindenden 
Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher 
Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine 
Neubestellung der Anteilseignervertreter im 
Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 
101 Abs. 1 Aktiengesetz und §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz i.V.m. § 7 Abs. 1 der 
Satzung der Gesellschaft aus je zehn Mitgliedern der 
Anteilseigner und der Arbeitnehmer sowie gemäß § 
96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz zu mindestens 30% aus 
Frauen (also mindestens sechs) und zu mindestens 30% 
aus Männern (also mindestens sechs) zusammen. Diese 
Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu 
erfüllen, wenn nicht die Anteilseigner- oder 
Arbeitnehmervertreterseite der Gesamterfüllung 
gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz 
widerspricht. Sowohl die Anteilseigner- als auch die 
Arbeitnehmervertreterseite haben der Gesamterfüllung 
der gesetzlichen Geschlechterquote nach § 96 Absatz 2 
Satz 3 AktG widersprochen. Der Aufsichtsrat ist damit 
auf der Seite der Anteilseignervertreter und auch auf 
der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit 
mindestens drei Frauen und mindestens drei Männern zu 
besetzen. 
 
Der Aufsichtsrat gibt die nachfolgenden Wahlvorschläge 
auf der Grundlage der Anforderungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex und unter Berücksichtigung 
der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 
benannten Ziele ab. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als 
Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), in den 
Aufsichtsrat zu wählen: 
 
*Dr. Hans-Jörg Gebhard* 
Eppingen 
Selbständiger Landwirt in Eppingen und 
Vorstandsvorsitzender des Verbands Süddeutscher 
Zuckerrübenanbauer e. V. 
 
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten_ 
CropEnergies AG, Mannheim 
GoodMills Deutschland GmbH, Hamburg 
 
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien_ 
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, 
Wien/Österreich 
AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, 
Wien/Österreich (2. stellvertretender 
Vorsitzender) 
Freiberger Holding GmbH, Berlin 
Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel/Belgien 
Saint Louis Sucre S.A.S., Paris/Frankreich 
Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, 
Stuttgart (Vorsitzender) 
Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Gießen 
Z & S Zucker und Stärke Holding AG, 
Wien/Österreich 
 
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex:* 
Herr Dr. Hans-Jörg Gebhard ist Rübenanbauer und als 
solcher Lieferant der Gesellschaft. Er ist 
Vorstandsvorsitzender des Verbands Süddeutscher 
Zuckerrübenanbauer e.V. (VSZ), welcher wiederum 
Mitglied in der Süddeutsche 
Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG), einer 
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionärin, 
ist. Herr Dr. Gebhard ist Aufsichtsratsvorsitzender der 
SZVG. 
 
*Erwin Hameseder* 
Mühldorf, Österreich 
Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien 
reg. Gen. m. b. H. 
 
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten_ 
Keine 
 
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien_ 
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, 
Wien/Österreich (Vorsitzender) * 
AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, 
Wien/Österreich (1. stellvertretender 
Vorsitzender) * 
Flughafen Wien AG, Wien/Österreich (1. 
stellvertretender Vorsitzender) 
Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs-AG, 
Wien/Österreich * 
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag 
Gesellschaft m.b.H., Wien/Österreich 
(Vorsitzender) * 
Raiffeisen Bank International AG, Wien/Österreich 
(1. stellvertretender Vorsitzender) * 
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, 
Wien/Österreich (Vorsitzender) * 
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, 
Wien/Österreich (Vorsitzender) * 
RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien/Österreich 
RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und 
Vermögensverwaltung eGen, Wien/Österreich * 
STRABAG SE, Villach/Österreich (Stellvertretender 
Vorsitzender) * 
UNIQA Insurance Group AG, Wien/Österreich (2. 
stellvertretender Vorsitzender) 
Z & S Zucker und Stärke Holding AG, 
Wien/Österreich (Vorsitzender) * 
 
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex:* 
Herr Erwin Hameseder ist Obmann der Raiffeisen-Holding 
Niederösterreich-Wien reg. Gen. m. b. H., einer 
mittelbar wesentlich an der Gesellschaft beteiligten 
Aktionärin. 
 
* Mandat, das der Kandidat als gesetzlicher Vertreter 
eines herrschenden Unternehmens eines Konzerns in zum 
Konzern gehörenden Unternehmen innehat 
(*Konzernmandat*) 
 
*Helmut Friedl* 
Egling a. d. Paar 
Selbständiger Landwirt in Egling und 
Vorstandsvorsitzender des Verbands bayerischer 
Zuckerrübenanbauer e. V. 
 
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten_ 
Keine 
 
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien_ 
BMG Donau-Lech eG, Mering 
 
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex:* 
Herr Helmut Friedl ist Rübenanbauer und als solcher 
Lieferant der Gesellschaft. Er ist Vorsitzender des 

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May 22, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)

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