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DGAP-HV: YOC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: YOC AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 
YOC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2017 in 
Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 
 
2017-06-01 / 15:00 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
YOC AG Berlin WKN 593273 - ISIN DE0005932735 Einladung 
zur Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre 
zu der am Freitag, den 14. Juli 2017 um 10:00 Uhr im 
VKU Forum 
Invalidenstraße 91 
10115 Berlin stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
   der YOC AG und des gebilligten 
   Konzernabschlusses jeweils zum 31. Dezember 
   2016 mit dem zusammengefassten Lagebericht der 
   YOC AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 
   vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 
   (einschließlich des erläuternden Berichts 
   des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 
   AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben nach 
   §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) sowie des 
   Berichts des Aufsichtsrats 
 
   Die vorstehend genannten Unterlagen werden vom 
   Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im 
   Internet unter 
 
   www.yoc.com 
 
   im Bereich 'Investor Relations' einsehbar sein 
   und zum Download bereitgestellt. Sie werden 
   auch in der Hauptversammlung selbst zur 
   Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen. 
 
   Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand 
   aufgestellten Jahresabschluss und den 
   Konzernabschluss bereits gebilligt. Damit ist 
   der Jahresabschluss nach § 172 AktG 
   festgestellt. Die unter diesem 
   Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind 
   der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es 
   einer Beschlussfassung der Hauptversammlung 
   bedarf. 
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des 
   Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu 
   beschließen: 
 
   a) Herrn Dirk Kraus wird für seine 
      Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2016 
      Entlastung erteilt. 
   b) Herrn Michael Kruse wird für seine 
      Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2016 
      Entlastung erteilt. 
 
   Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege 
   der Einzelabstimmung über die Entlastung der 
   Vorstandsmitglieder entscheiden zu lassen. 
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des 
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu 
   beschließen: 
 
   a) Herrn Dr. Nikolaus Breuel wird für seine 
      Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 
      2016 Entlastung erteilt. 
   b) Herrn Konstantin Graf Lambsdorff wird für 
      seine Aufsichtsratstätigkeit im 
      Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
   c) Herrn Sacha Berlik wird für seine 
      Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 
      2016 Entlastung erteilt. 
 
   Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege 
   der Einzelabstimmung über die Entlastung der 
   Aufsichtsratsmitglieder entscheiden zu lassen. 
4. *Beschlussfassung über die Wahl des 
   Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers* 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 
 
   a) Ernst & Young GmbH, 
      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
      Stuttgart, Niederlassung Berlin, zum 
      Abschlussprüfer und 
      Konzernabschlussprüfer für das 
      Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 
   b) Die Ernst & Young GmbH, 
      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
      Stuttgart, Niederlassung Berlin, wird zum 
      Prüfer für eine etwaige prüferische 
      Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 
      (Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte) 
      für das Geschäftsjahr 2017 bestellt, wenn 
      und soweit solche Zwischenfinanzberichte 
      aufgestellt und einer prüferischen 
      Durchsicht unterzogen werden sollen. 
   c) Die Ernst & Young GmbH, 
      Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
      Stuttgart, Niederlassung Berlin, wird zum 
      Prüfer für eine etwaige prüferische 
      Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 
      für das Geschäftsjahr 2018 bestellt, wenn 
      und soweit solche Zwischenfinanzberichte 
      vor der ordentlichen Hauptversammlung 
      2018 aufgestellt werden und einer 
      prüferischen Durchsicht unterzogen werden 
      sollen. 
5. *Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat* 
 
   Mit Beendigung der Hauptversammlung am 14. Juli 
   2017 endet die Amtszeit des 
   Aufsichtsratsmitglieds Dr. Niklaus Breuel. 
 
   Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 
   101 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung 
   aus drei Mitgliedern zusammen, die von der 
   Hauptversammlung gewählt werden. 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab 
   Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum 
   Ablauf der Hauptversammlung, die über die 
   Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
   dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei 
   das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
   nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu 
   wählen: 
 
   - Herr Dr. Nikolaus Breuel, 
     Geschäftsführender Gesellschafter einer 
     Unternehmensberatung im Bereich Strategie 
     und Management, wohnhaft in Berlin. 
 
   Herr Dr. Nikolaus Breuel ist Mitglied des 
   Aufsichtsrats in der D+S communication center 
   management GmbH. Darüber hinaus bekleidet er 
   kein weiteres Amt in vergleichbaren in- und 
   ausländischen Kontrollgremien von 
   Wirtschaftsunternehmen. 
 
   Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht der 
   vorgeschlagene Kandidat zum Zeitpunkt der Wahl 
   in den Aufsichtsrat in keiner persönlichen oder 
   geschäftlichen Beziehung zur YOC AG oder deren 
   Konzernunternehmen, den Organen der YOC AG oder 
   einem wesentlich an der YOC AG beteiligten 
   Aktionär, deren Offenlegung gemäß Ziffer 
   5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex 
   empfohlen wird. Wesentlich beteiligt im Sinne 
   dieser Empfehlung sind Aktionäre, die direkt 
   oder indirekt mehr als 10 % der 
   stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft 
   halten. 
 
   Der Aufsichtsrat hat sich bei dem 
   vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass er 
   den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand 
   erbringen kann. 
 
   Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen 
   Corporate Governance Kodex wird darauf 
   hingewiesen, dass Herr Dr. Nikolaus Breuel im 
   Falle seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat 
   auch wieder als Kandidat für den 
   Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen werden 
   soll. 
 
   Ein kurzer Lebenslauf von Herrn Dr. Breuel ist 
   dieser Einladung als *Anlage* beigefügt und 
   wird auf der Internetseite der Gesellschaft 
   veröffentlicht. 
6. *Beschlussfassung über Satzungsänderung (§ 22 
   Abs. 1 Satz 1)* 
 
   § 22 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der YOC AG 
   lautet derzeit: 
 
   _'Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit 
   einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
   gefasst, soweit nicht nach zwingenden 
   gesetzlichen Vorschriften eine größere 
   Stimmenmehrheit erforderlich ist. Dabei gelten 
   Stimmenthaltungen nicht als Stimmabgabe. Bei 
   Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
   abgelehnt.'_ 
 
   Die in § 22 Abs. 1 Satz 1 der Satzung 
   enthaltene Umsetzung von § 179 Abs. 2 Satz 2 
   AktG (Herabsetzung der notwendigen Mehrheit für 
   Hauptversammlungsbeschlüsse) soll 
   verständlicher formuliert werden. 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
   zu beschließen: 
 
   § 22 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt 
   neugefasst: 
 
   'Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen 
   der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
   soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes 
   vorschreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz 
   eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung 
   vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, 
   sofern nicht durch Gesetz eine größere 
   Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die 
   einfache Mehrheit des vertretenen 
   Grundkapitals. Stimmenthaltungen gelten nicht 
   als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
   Antrag als abgelehnt.' 
II. Teilnahmebedingungen und weitere Angaben 
 
*1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung* 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung EUR 3.292.978,00 
und ist in 3.292.978 nennwertlose, auf den Inhaber 
lautende Stückaktien eingeteilt. Gemäß § 20 Abs. 1 
der Satzung der Gesellschaft gewährt jede Aktie in der 
Hauptversammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die 
Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft und der 
Stimmrechte somit jeweils auf 3.292.978. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.000 
eigene Aktien hält. Aus diesen Aktien stehen der 
Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Stimmrechte 
zu. 
 
*2. Teilnahmevoraussetzungen* 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind gemäß § 19 der Satzung der 
Gesellschaft diejenigen Aktionäre befugt, die sich zur 
Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihre 
Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung zur Teilnahme 
muss der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und 
der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Für 

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June 01, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)

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