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DGAP-HV: SeniVita Social Estate AG: -2-

DJ DGAP-HV: SeniVita Social Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.10.2019 in SeniVita Social Estate AG, Wahnfriedstraße 3, 95444 Bayreuth mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: SeniVita Social Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung 
SeniVita Social Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung am 08.10.2019 in SeniVita Social Estate AG, 
Wahnfriedstraße 3, 95444 Bayreuth mit dem Ziel der europaweiten 
Verbreitung gemäß §121 AktG 
 
2019-08-30 / 15:05 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
SeniVita Social Estate AG Bayreuth 
 
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 
Teilnahme an der 
 
5. ordentlichen Hauptversammlung 
am Dienstag, den 8. Oktober 2019, 11:00 Uhr, 
 
in den Geschäftsräumen der SeniVita Social Estate AG, 
Wahnfriedstraße 3, 95444 Bayreuth ein. 
 
Tagesordnung 
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
   der SeniVita Social Estate AG zum 31.12.2018 
   sowie des Lageberichts und des Berichts des 
   Aufsichtsrats der Gesellschaft für das 
   Geschäftsjahr 2018* 
 
   Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand 
   aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft 
   am 20.08.2019 festgestellt. Eine 
   Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 
   ist nicht erforderlich. 
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der 
   Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
   2018* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
   beschließen: 
 
    _'Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden 
    Vorstandsmitgliedern Uwe Seifen und Roland 
    Zeides wird für ihre jeweilige Amtszeit im 
    Geschäftsjahr 2018 die Entlastung versagt._ 
 
    _Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden 
    Vorstandsmitgliedern Peter Dressendörfer, 
    Manfred Vetterl und Dr. Horst Wiesent wird 
    für ihre jeweilige Amtszeit im 
    Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.'_ 
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der 
   Mitglieder des Aufsichtsrates für das 
   Geschäftsjahr 2018* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
   beschließen: 
 
    _'Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden 
    Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das 
    Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.'_ 
4. *Beschlussfassung über die Festsetzung der 
   Vergütung des Aufsichtsrats rückwirkend ab dem 
   Geschäftsjahr 2018* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu 
   beschließen: 
 
    'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 
    gemäß § 17 der Satzung für das 
    Geschäftsjahr 2018 eine feste, nach Ablauf 
    des Geschäftsjahres zahlbare jährliche 
    Vergütung in Höhe von jeweils EUR 
    12.000,00. Hiervon abweichend erhält der 
    Vorsitzende des Aufsichtsrats eine feste 
    jährliche Vergütung in Höhe von EUR 
    24.000,00 und der stellvertretende 
    Vorsitzende des Aufsichtsrates eine feste 
    jährliche Vergütung in Höhe von EUR 
    18.000,00. Eine etwa anfallende 
    Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. 
    Ab Beginn des Geschäftsjahres 2019 erhalten 
    die Mitglieder des Aufsichtsrats eine 
    feste, monatliche Vergütung in Höhe von 
    jeweils EUR 1.400,00, also EUR 16.800,00 im 
    Jahr. Hiervon abweichend erhält der 
    Vorsitzende des Aufsichtsrats eine feste 
    monatliche Vergütung in Höhe von EUR 
    2.800,00 (EUR 33.600,00 im Jahr) und der 
    stellvertretende Vorsitzende des 
    Aufsichtsrates eine feste monatliche 
    Vergütung in Höhe von EUR 2.100,00 (EUR 
    25.200,00 im Jahr). Eine etwa anfallende 
    Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. Die 
    Vergütung für die ersten 10 Monate des 
    Geschäftsjahres 2019 ist nach Ablauf des 
    Monats Oktober 2019 auszuzahlen. Ab 
    November 2019 erfolgt die Auszahlung 
    monatlich. Bis zu einer Neuregelung durch 
    die Hauptversammlung wird diese Regelung 
    auch in den nächsten Jahren fortgesetzt.' 
5. *Beschlussfassung über die Wahl des 
   Abschlussprüfers* 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt vor zu 
   beschließen: 
 
    _'Die MSW GmbH 
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
    Steuerberatungsgesellschaft, Straße 
    des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin, wird 
    zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
    2019 bestellt.'_ 
 
*Teilnahmeberechtigung* 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß 
§ 21 der Satzung sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform 
und in deutscher oder englischer Sprache bei der 
Gesellschaft angemeldet haben. 
 
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der 
nachfolgenden Adresse bis spätestens Dienstag, den 01. 
Oktober 2019 zugegangen sein: 
 
 SeniVita Social Estate AG 
 Wahnfriedstraße 3 
 95444 Bayreuth 
 Fax: 0921 2305906-44 
 E-Mail: info@sse-ag.de 
 
*Stimmrechtsvertretung* 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 
teilnehmen möchten, können das Stimmrecht aus ihren 
Aktien durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen grundsätzlich der Textform. 
 
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten 
Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, 
besteht ein Textformerfordernis nicht. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu 
bevollmächtigenden Institute oder Personen 
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht 
verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht 
nachprüfbar festhalten müssen. 
 
*Informationen zum Datenschutz* 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung 
der Hauptversammlung folgende Kategorien 
personenbezogener Daten von Aktionären, 
Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name 
oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von 
jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl 
der Aktien). Die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 
Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die 
Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 
Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser 
Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben 
genannten Kategorien personenbezogener Daten 
unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten 
können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 
Hauptversammlung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft 
verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
lauten: 
 
SeniVita Social Estate AG 
Wahnfriedstraße 3 
95444 Bayreuth 
Telefax: 0921 230 5906-44 
E-Mail: info@sse-ag.de 
 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der 
Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch 
Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 
Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im 
Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt 
wurden. Hierbei handelt es sich um typische 
Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, 
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister 
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der 
für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen 
Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 
Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre 
Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie 
erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 
bekanntmachungspflichtigen 
Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. 
-wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen 
gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten 
veröffentlicht. 
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis 
zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach 
Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann 
gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der 
Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 
Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in 
Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über 
die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert 
wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. 
Zusätzlich haben sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu 
verlangen und das Recht auf Löschung von 
unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange 
gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen 
Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). 
Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter 
das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an 
die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen 
Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilität'). 
 
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende 
E-Mail an: info@sse-ag.de 
 
Darüber hinaus haben die Aktionäre und 
Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde bei 
einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen 
Sie unter folgender Adresse: 
 
Herrn Kurt Mieschala 
Anschrift: Friedrich-Ebert-Str. 57 
92421 Schwandorf 
Tel.: 09431 998005-0 
E-Mail: Simonavicius@rechtsanwalt.mieschala.de 
 
Bayreuth, August 2019 
 
*SeniVita Social Estate AG* 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 30, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)

_Der Vorstand_ 
 
2019-08-30 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: SeniVita Social Estate AG 
             Wahnfriedstraße 3 
             95444 Bayreuth 
             Deutschland 
E-Mail:      info@sse-ag.de 
Internet:    http://www.senivita-social-estate.de 
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service 
 
866503 2019-08-30 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)

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