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EANS-Hauptversammlung: Andritz AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

DJ EANS-Hauptversammlung: Andritz AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

=------------------------------------------------------------------------------- 
  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich. 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
19.02.2021 
 
                                   ANDRITZ AG 
                                Graz, FN 50935 f 
                               ISIN AT0000730007 
                                ("Gesellschaft") 
 
             Einberufung der 114. ordentlichen Hauptversammlung der 
                                   ANDRITZ AG 
           für Mittwoch, den 24. März 2021, um 10:30 Uhr, Wiener Zeit 
              Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG 
        ist der Sitz der Gesellschaft in 8045 Graz, Stattegger Straße 18 
 
I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 
 
1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) und 
Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV) 
Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer 
beschlossen, von der gesetzlichen Regelung einer virtuellen Hauptversammlung 
Gebrauch zu machen. 
 
Die Hauptversammlung der ANDRITZ AG am 24. März 2021 wird auf Grundlage von § 1 
Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID- 
19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020) unter Berücksichtigung 
der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle 
Hauptversammlung durchgeführt. 
 
Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der Hauptversammlung 
der ANDRITZ AG am 24. März 2021 Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahme der 
besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nicht physisch 
anwesend sein können. 
 
Die virtuelle Hauptversammlung findet ausschließlich unter physischer 
Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands 
sowie der weiteren Mitglieder des Vorstands, des beurkundenden öffentlichen 
Notars und der vier von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen 
Stimmrechtsvertreter am Sitz der Gesellschaft in 8045 Graz, Stattegger Straße 
18, statt. 
 
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im 
Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte der Aktionäre. 
 
Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussanträge zu stellen und das Recht 
Widerspruch zu erheben erfolgen ausschließlich durch einen der von der 
Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 
COVID-19-GesV. 
 
Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären 
selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und zwar durch 
Übermittlung von Fragen in Textform ausschließlich per E-Mail direkt an die E- 
Mail-Adresse fragen.andritz@hauptversammlung.at der Gesellschaft, sofern die 
Aktionäre rechtzeitig eine Depotbestätigung im Sinne von § 10a AktG gemäß Punkt 
IV. übermittelt und einen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. 
bevollmächtigt haben. 
 
2. Übertragung der Hauptversammlung im Internet 
Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 
AktG vollständig akustisch und optisch in Echtzeit im Internet übertragen. 
 
Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche Grundlage 
von § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV. 
 
Alle Aktionäre der Gesellschaft können an der Hauptversammlung am 24. März 2021 
ab ca. 10:30 Uhr, Wiener Zeit, unter Verwendung von geeigneten technischen 
Hilfsmitteln (z.B. Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone sowie 
Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite für das Streaming von Videos) 
unter www.andritz.com als virtuelle Hauptversammlung teilnehmen. Eine Anmeldung 
oder ein Login sind zur Verfolgung der Hauptversammlung nicht erforderlich. 
 
Durch die Übertragung der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft im 
Internet haben alle Aktionäre die Möglichkeit, durch diese akustische und 
optische Einwegverbindung in Echtzeit den Verlauf der Hauptversammlung und 
insbesondere die Präsentation des Vorstands, die Beantwortung der Fragen der 
Aktionäre und das Abstimmungsverfahren zu verfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Live-Übertragung als virtuelle 
Hauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keine 
Fernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und die 
Übertragung im Internet keine Zweiweg-Verbindung ist. Der einzelne Aktionär kann 
daher nur dem Verlauf der Hauptversammlung folgen. 
 
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz von 
technischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als diese 
ihrer Sphäre zuzurechnen sind (§ 2 Abs 6 COVID-19-GesV). 
 
Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV 
("Teilnahmeinformation") hingewiesen. 
 
II. TAGESORDNUNG 
 
  1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance- 
     Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für 
     die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das 
     Geschäftsjahr 2020 
 
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
     Geschäftsjahr 2020 
 
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
     das Geschäftsjahr 2020 
 
  5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des 
     Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 
 
  6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
     2021 
 
  7. Wahl von zwei Personen in den Aufsichtsrat 
 
  8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 
 
  9. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik 
 
 10. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem 
     Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien 
 
     Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit eigenen 
     Aktien und Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands, nach den 
     Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von dreißig Monaten ab 
     1. April 2021 eigene Aktien der Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen 
     des Aktiengesetzes und des Börsegesetzes zu erwerben und gegebenenfalls 
     einzuziehen, sowie Ermächtigung des Vorstands für die Dauer von fünf Jahren 
     ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung 
     der eigenen Aktien auch eine andere Art als über die Börse oder durch 
     öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
     beschließen. 
 
 
III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER 
INTERNETSEITE 
 
Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG 
spätestens ab 3. März 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der 
Gesellschaft unter www.andritz.com zugänglich: 
 
* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die 
  Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation") 
* Jahresabschluss 
* Lagebericht 
* konsolidierte nicht-finanzielle Erklärung 
* Konzernabschluss 
* konsolidierter Corporate-Governance-Bericht 
* Vorschlag für die Gewinnverwendung 
* Bericht des Aufsichtsrats 
 
jeweils für das Geschäftsjahr 2020 
 
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 
* Vergütungsbericht 
* Vergütungspolitik 
* Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 7 der 
  Tagesordnung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf 
* Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu 
  TOP 10 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem 
  Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien) 
* Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 
  COVID-19-GesV 
* Frageformular 
* Formulare für den Widerruf einer Vollmacht 
* vollständiger Text dieser Einberufung 
 
IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER 
HAUPTVERSAMMLUNG 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieser 
virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV 
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 14. März 
2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) (Nachweisstichtag). 
 
Zur Teilnahme an und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in dieser virtuellen 
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV ist nur 
berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der 
Gesellschaft nachweist. 
 
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine 
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am 
19. März 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden 
Kommunikationswege und an folgende Adressen zugehen muss: 
 

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February 23, 2021 01:23 ET (06:23 GMT)

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