DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 (deutsch)

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

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Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur
ordentlichen Hauptversammlung 2019 Veranstaltungsort: Hotel Hilton München
Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

03.06.2019 / 13:56
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Corporate News

Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

München, 03. Juni 2019 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 03.
Juni 2019 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der
knapp 500 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste erschienen waren. Vom
Grundkapital waren knapp 80% und damit 2,9 Millionen Stimmen vertreten. Alle
Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2018 zurück, in dem sich die
Umsatz- und Ergebnislage dem negativen Branchentrend nicht entziehen konnten
und insgesamt hinter den Erwartungen zurückblieb.

So erwirtschaftete LUDWIG BECK auf Konzernebene einen Bruttoumsatz in Höhe
von 166,1 Mio. EUR (Vorjahr: 173,2 Mio. EUR). Auf das Segment LUDWIG BECK
entfielen davon zusammen mit dem Beauty-Onlinehandel auf www.ludwigbeck.de
95,5 Mio. EUR (Vorjahr: 99,0 Mio. EUR). Das E-Commerce-Portal entwickelte
sich auch 2018 nach den Vorstellungen des Managements. Das Segment WORMLAND
erwirtschaftete einen Umsatz von 70,5 Mio. EUR (Vorjahr: 74,2 Mio. EUR). Der
deutsche Modehandel insgesamt hatte das zurückliegende Geschäftsjahr
abermals mit einem Umsatzminus von 2% beendet (Quelle: TextilWirtschaft).

Mit Ad hoc-Meldung vom 15. April 2019 hat die LUDWIG BECK mitgeteilt, dass
sich die Münchner Modegruppe per 30. April 2019 im Zuge eines
Management-Buy-out (MBO) von WORMLAND trennt. Der Käufer erhielt WORMLAND
frei von Bankverbindlichkeiten und mit einer Verkäuferzuzahlung von ca. 7,5
Mio. EUR. Im Gegenzug dazu hatte sich dieser zu einer Eigenkapitalzuführung
von ca. 0,5 Mio. EUR verpflichtet.

Für LUDWIG BECK erwies sich der Verkaufsabschluss als stabile Basis, auf der
die weitere Restrukturierung von WORMLAND fortgesetzt werden kann, um das
Traditionshaus auf seinen früheren Erfolgsweg zurückzuführen. Für die
Mitarbeiter von WORMLAND und die gewachsene Identität des Unternehmens wurde
die Wahl des Käufers als sehr geeignet bewertet.

LUDWIG BECK wird sich nun wieder vollständig auf das Kerngeschäftsfeld in
München konzentrieren: Mit dem umsatzstarken "Kaufhaus der Sinne" am
Münchener Marienplatz, mit der Beauty-Dependance in den Münchener FÜNF HÖFEN
und mit dem Online-Shop ludwigbeck.de. "Mit der Fokussierung gewinnen wir
zusätzlich an Durchsetzungskraft im anhaltenden Verdrängungswettbewerb des
Modehandels", so Dieter Münch, Mitglied des Vorstands.

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

Dividende:
Aufgrund des Verkaufs der WORMLAND-Gruppe hat die LUDWIG BECK AG eine
bilanzielle Vorsorge getroffen und den Beteiligungswert von WORMLAND mit 6,0
Mio. EUR im Einzelabschluss in 2018 voll abgeschrieben. Da dadurch ein
Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,9 Mio. EUR im Einzelabschluss der LUDWIG BECK
AG anfiel, der durch die Auflösung von Gewinnrücklagen ausgeglichen wurde,
wies die Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 einen Bilanzgewinn von 0 EUR
aus. Ein Vorschlag über die Verwendung eines Bilanzgewinns konnte der
Hauptversammlung daher nicht unterbreitet werden.

Weitere Tagesordnungspunkte:
Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und als Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.

Auch diese Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

Tagesordnungspunkt 2 "Entlastung der Mitglieder des Vorstands":
Ja-Stimmen: 2.902.122, Nein-Stimmen: 4.228, Enthaltungen: 131. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,85%
angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats":
Ja-Stimmen: 142.147, Nein-Stimmen: 11.170, Enthaltungen: 2.160. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 92,71%
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019":
Ja-Stimmen: 2.909.062, Nein-Stimmen: 12.512, Enthaltungen: 907. Damit wurde
der Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 zu wählen mit 99,57% angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 "Änderung der Satzung in § 7 und § 9 ":
a) Änderung von § 7 Abs. 1 Satz 1
Ja-Stimmen: 2.917.051, Nein-Stimmen: 5.043, Enthaltungen: 387. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1, Satz 1
mit 99,83% angenommen.
b) Änderung von § 9 Abs. 1
Ja-Stimmen: 2.914.472, Nein-Stimmen: 7.622, Enthaltungen: 387. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1, Satz 1
mit 99,74% angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der
Internetseite der Gesellschaft unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de unter der
Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate
Events/Hauptversammlung entnommen werden.

Über LUDWIG BECK
LUDWIG BECK gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen
und erwirtschaftete im Jahr 2018 mit 455 Mitarbeitern auf insgesamt rund
12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 95,5 Mio.
EUR (Stand: 31. Dezember 2018).

LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben
Etagen bietet das Münchner Modeunternehmen internationale Mode, Lederwaren
und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas
größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern.

Über ludwigbeck.de
Seit Ende 2012 ist auch das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung
der Gesellschaft zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de erhältlich.
Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von
über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.

Kontakt Investor Relations:
esVedra consulting GmbH
Metis Tarta
t: [phone] - 210
f: [phone] - 610
[e-mail]

Kontakt Konzernrechnungswesen:
LUDWIG BECK AG
Jens Schott
t: [phone] - 798
f: [phone] - 600
[e-mail]

03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
                   Marienplatz 11
                   80331 München
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.ludwigbeck.de
   ISIN:           DE0005199905
   WKN:            519990
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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