DJ DGAP-HV: STINAG Stuttgart Invest AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.12.2019 in Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle, Berliner Platz 1 - 3, 70174 Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: STINAG Stuttgart Invest AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
STINAG Stuttgart Invest AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 04.12.2019 in Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums
Liederhalle, Berliner Platz 1 - 3, 70174 Stuttgart mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-10-22 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
STINAG Stuttgart Invest AG Stuttgart Tagesordnung der
außerordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 04. Dezember 2019, um 10.00 Uhr
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu
einer außerordentlichen Hauptversammlung am
Mittwoch, 04. Dezember 2019, um 10.00 Uhr, in den
Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle,
Berliner Platz 1 - 3 in 70174 Stuttgart, ein.
*Beschlussfassung über die Änderung von § 5 und §
6 der Satzung der Gesellschaft*
Gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft besteht der
Vorstand der Gesellschaft aus mindestens zwei Personen.
Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird durch den
Aufsichtsrat bestimmt. Gemäß § 6 der Satzung wird
die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
Das Vorstandsmitglied Peter May hat sein Amt als
Vorstandsmitglied zum 01.10.2019 niedergelegt. Ab dem
01.10.2019 besteht der Vorstand der Gesellschaft
faktisch aus nur einer Person.
Die satzungsmäßige Zahl der Vorstandsmitglieder
soll reduziert und die Vertretungsregelung dergestalt
geändert werden, dass der Vorstand der Gesellschaft
künftig aus mindestens einer Person besteht und
berechtigt ist, die Gesellschaft alleine zu vertreten.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 5 und §
6 der Satzung zu ändern und wie folgt zu fassen:
_'§ 5_
_Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens einer Person. Die Zahl der
Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat
bestimmt.'_
_'§ 6_
Die Gesellschaft wird, wenn nur ein
Vorstandsmitglied bestellt ist, von diesem
allein vertreten. Sind mehrere Personen zu
Vorstandsmitgliedern bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen
des § 181 Alt. 2 BGB befreit, wobei § 112 AktG
unberührt bleibt.'
Die vollständige Tagesordnung mit den
Beschlussvorschlägen der Verwaltung kann bei der STINAG
Stuttgart Invest AG, Vorstandssekretariat, Tübinger
Straße 41, 70178 Stuttgart, kostenfrei angefordert
werden und ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich.
Ebenfalls sind die vollständigen Angaben zur
Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter der
Adresse
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes*
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf
des 27. November 2019, 24.00 Uhr, in Textform
(§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache bei der folgenden für die
Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle zur
Hauptversammlung angemeldet und ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes durch die Bescheinigung ihres
Anteilsbesitzes durch das Depot führende
Institut nachgewiesen haben:
STINAG Stuttgart Invest AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg,
4035 H Hauptversammlungen,
Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart,
Telefax: +49 (0) 711 127 79264
E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de
mit allen Filialen der
Baden-Württembergische Bank
(2) Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes hat durch eine in Textform (§
126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache erstellte Bescheinigung des Depot
führenden Institutes über den Anteilsbesitz
zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 13. November 2019 (d. h. 00.00
Uhr) zu beziehen.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des
Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der
vorgenannten Adresse spätestens am 27.
November 2019, 24.00 Uhr, zugehen.
Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur
Gesellschaft für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechtes als Aktionär nur gilt, wer den
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes erbracht hat. Die Gesellschaft
ist berechtigt, bei Zweifeln an der
Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises
einen geeigneten weiteren Nachweis zu
verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder
nicht in gehöriger Form erbracht, kann die
Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und der Umfang des
Stimmrechtes richten sich ausschließlich
- neben der Notwendigkeit zur Anmeldung -
nach dem Aktienbesitz zum 13. November 2019,
00.00 Uhr (Nachweisstichtag). Mit dem
Nachweisstichtag ist keine Sperre für die
Veräußerung von Aktien verbunden. Auch
bei vollständiger oder teilweiser
Veräußerung von Aktien nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und
den Umfang des Stimmrechtes
ausschließlich der Aktienbesitz zum
Nachweisstichtag maßgebend; d. h.
Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf
die Berechtigung zur Teilnahme und auf den
Umfang des Stimmrechtes. Entsprechendes gilt
für Erwerbe und Zuerwerbe nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag keine Aktien besitzen und
erst danach Aktionär werden, sind für die von
ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und
stimmberechtigt, soweit sie sich
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung
ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat
keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
Nach ordnungsgemäßem Eingang der
Anmeldung und des Nachweises werden den
Aktionären Eintrittskarten für die
Hauptversammlung übersandt. Diese
Eintrittskarten enthalten auch ein Formular
für die Erteilung einer Vollmacht zur
Stimmrechtsabgabe bei der Hauptversammlung.
Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicher zu stellen, bitten wir
die Aktionäre frühzeitig für die
Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die
Gesellschaft Sorge zu tragen.
*Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten,
ausüben lassen. Auch in allen Fällen der
Bevollmächtigung bedarf es der ordnungsgemäßen
Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten;
ferner ist auch in diesen Fällen der Nachweis des
Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers erforderlich.
Sofern nicht Kreditinstitute oder diesen nach § 135
Abs. 8 bzw. Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichstehende Aktionärsvereinigungen, Personen,
Finanzdienstleistungsinstitute oder Unternehmen
bevollmächtigt werden, bedarf die Erteilung der
Vollmacht, ihr eventueller Widerruf und der Nachweis
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der
Textform (§ 126 b BGB).
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten,
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das
Formular zu verwenden, das die Gesellschaft hierfür
bereithält. Es ist in der Eintrittskarte enthalten, die
der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung und
Nachweiserbringung erhält. Dieses Vollmachtsformular
steht ebenfalls unter
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zum Download zur Verfügung. Die Bevollmächtigung kann
auch auf beliebige andere formgerechte Art und Weise
erfolgen.
Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch
Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am Tag
der Hauptversammlung oder durch die vorherige
Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung
oder der Bevollmächtigung selbst per Post oder Telefax
an STINAG Stuttgart Invest AG, Postfach 10 43 51, 70038
Stuttgart, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart,
Telefax-Nummer: 0711 93313 7669, oder durch die
Übersendung des Nachweises der Bevollmächtigung
oder der Bevollmächtigung selbst an die folgende
E-Mail-Adresse:
info@stinag-ag.de
Entsprechendes gilt für den Nachweis eines etwaigen
Widerrufs der Bevollmächtigung.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten und
diesen nach § 135 Abs. 8 bzw. Abs. 10 AktG i.V.m. § 125
Abs. 5 AktG gleichstehenden Aktionärsvereinigungen,
Personen, Finanzdienstleistungsinstituten und
Unternehmen gelten die gesetzlichen Bestimmungen,
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October 22, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
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insbesondere § 135 AktG, die von den vorgenannten
Bestimmungen über Bevollmächtigungen abweichen. Die
genannten Institutionen und Personen müssen
beispielsweise die Vollmacht nachprüfbar festhalten und
können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung
besondere Anforderungen vorsehen. Wir bitten unsere
Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen
gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen
abzustimmen.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR
39.000.000,00 und ist eingeteilt in 15.000.000
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die
Gesamtzahl der zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung bestehenden Stimmrechte beträgt damit
15.000.000. Die Gesellschaft hat 113.342 Stück
nennbetragslose eigene Aktien im Bestand, aus der ihr
keine Rechte zustehen. Das stimmberechtigte
Grundkapital beträgt damit zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 38.705.310,80 Euro,
das sich auf 14.886.658 stimmberechtigte Aktien
verteilt.
*Fragen zu einzelnen Tagesordnungspunkten, insbesondere
Tagesordnungspunkt 1*
Im Interesse eines zügigen und effizienten Ablaufes der
Hauptversammlung bitten wir die Aktionäre, Fragen zu
einzelnen Tagesordnungspunkten, wenn möglich, vorab
schriftlich oder per Telefax, ausschließlich an
die Verwaltung der STINAG Stuttgart Invest AG,
Vorstandssekretariat, Tübinger Straße 41, 70178
Stuttgart, oder per Telefax (nur +49 (0)711
93313-7669), zu übermitteln. Die Beantwortung der vorab
gestellten Fragen erfolgt in der Hauptversammlung.
Durch eine sorgfältige Vorbereitung der Beantwortung
Ihrer Fragen möchten wir das Verständnis der sehr
komplexen rechtlichen Materie erleichtern und den
Ablauf der Versammlung verbessern.
*Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz
1, 127, 131 Absatz 1 Aktiengesetz*
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122
Absatz 2 AktG
Gemäß § 122 Absatz 2 AktG können Aktionäre, deren
Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00
erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden
('Ergänzungsanträge'). Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das
Verlangen muss bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am 09.
November 2019, 24.00 Uhr, schriftlich zugehen.
Es wird darum gebeten, Ergänzungsanträge von Aktionären
zu richten an:
STINAG Stuttgart Invest AG
Vorstand
Postfach 10 43 51, 70038 Stuttgart
Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG und
Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG
Jeder Aktionär kann einen Gegenantrag zu einem
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem
bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden.
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein.
Jeder Aktionär kann außerdem der Gesellschaft
einen Wahlvorschlag zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
übermitteln. Wahlvorschläge müssen nicht begründet
werden.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind
ausschließlich zu richten an:
STINAG Stuttgart Invest AG
Postfach 10 43 51, 70038 Stuttgart
Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart
Telefax: 0711 93313-7669 · E-Mail:
info@stinag-ag.de
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge
von Aktionären werden einschließlich des Namens
des Aktionärs sowie zugänglich zu machender
Begründungen nach ihrem Eingang auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
zugänglich gemacht. Dabei werden die bis zum 19.
November 2019, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft über
einen der vorgenannten Zugangswege zugehenden
Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser
Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten
Internetadresse veröffentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und
Wahlvorschläge nur dann gestellt sind, wenn sie während
der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das
Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Wahlvorschläge oder Gegenanträge zu
verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige
oder fristgerechte Übermittlung an die
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 131
Absatz 1 AktG
Nach § 131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär auf
Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu
verbundenen Unternehmen sowie der Lage des Konzerns und
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist (§
131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann in der
Hauptversammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer
vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung
bedarf.
*Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen
entsprechend § 124 a AktG*
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der
Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und
weitere Informationen im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung einschließlich der Informationen
nach § 124 a AktG sind ab Einberufung der
Hauptversammlung über die Webseite
www.stinag-ag.de/investor-relations/publikationen
als pdf.-Datei abrufbar und in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart,
zugänglich. Sämtliche der Hauptversammlung zugänglich
zu machende Unterlagen werden darüber hinaus in der
Hauptversammlung ausliegen.
*Informationen zum Datenschutz*
Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet im Rahmen
der Durchführung der Hauptversammlung folgende
Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten
(z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls
Name, Adresse, E-Mail-Adresse einer bevollmächtigten
Person), Informationen über Ihre Anteile (z. B.
Aktienanzahl, Besitzart), Verwaltungsdaten (z. B. die
Eintrittskartennummer) sowie die jeweilige Abstimmung
zum jeweiligen Tagesordnungspunkt. Die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung
basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie auf Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung oder Durchführung eines Vertrages
erforderlich ist. Die STINAG Stuttgart Invest AG ist
rechtlich sowie satzungsgemäß verpflichtet, die
Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser
Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben
genannten Kategorien personenbezogener Daten
unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten
können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.
Für die Datenverarbeitung ist die STINAG Stuttgart
Invest AG verantwortlich.
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:
STINAG Stuttgart Invest AG
Frau Carola Barisic
Postfach 10 43 51, 70038 Stuttgart
Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart
E-Mail: c.barisic@stinag-ag.de
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.
Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen
Daten, sofern diese von der STINAG Stuttgart Invest AG
zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden.
Hierbei handelt es sich um typische
Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen,
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der
für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis
zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach
Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann
gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der
Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von
Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in
Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten,
die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag
unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben
Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht, auf
Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich
verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf
Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu
lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem
keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine
sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO
entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie unter
Umständen das Recht auf Übertragung sämtlicher von
Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen
Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilität'). Zur
Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail
an:
c.barisic@stinag-ag.de
Zudem haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde. Den
Datenschutzbeauftragten der STINAG Stuttgart Invest AG
erreichen Sie unter folgender Adresse:
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October 22, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
Frau Meike Riley
c/o Dr. Merath Beratung
Kalifenweg 7
70567 Stuttgart
Telefon: 07141 6858448
E-Mail: riley@DrMerath.de
*Stuttgart, im Oktober 2019*
*STINAG Stuttgart Invest AG*
_Der Vorstand_
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registergericht Stuttgart, HRB 66
2019-10-22 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG
Tübinger Straße 41
70178 Stuttgart
Deutschland
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October 22, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
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