DJ DGAP-HV: identity Trust Management AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.08.2020 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: identity Trust Management AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
identity Trust Management AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 12.08.2020 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-07-15 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
identity Trust Management AG Düsseldorf Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung 2020
Wir berufen hiermit unsere
ordentliche Hauptversammlung
der identity Trust Management AG in Düsseldorf am
Mittwoch, dem *12.08.2020, 12:00 Uhr*, als virtuelle
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten ein.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Der vom Vorstand am 26.06.2020 aufgestellte
Jahresabschluss ist vom Aufsichtsrat am
29.06.2020 gemäß § 172 Satz 1 AktG
gebilligt worden; der Jahresabschluss ist
damit festgestellt. Einer Beschlussfassung
der Hauptversammlung zur Feststellung des
Jahresabschlusses bedarf es deshalb nicht.
Die vorgenannten Unterlagen sind der
Hauptversammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1
AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne
dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf.
2. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
3. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.
4. *Aufsichtsratswahl*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats der identity Trust Management
AG zu bestellen, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2020 beschließt:
a) Herrn Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz,
wohnhaft in Bad Soden,
b) Frau Evelyn Taylor, Vice-President der
SAP SE, wohnhaft in Rülzheim, sowie
c) Herrn Daniel Goldscheider, CEO der Yes
International AG, Schweiz, wohnhaft in
Lachen, Schweiz
Der Aufsichtsrat der identity Trust
Management AG setzt sich nach § 103 Abs. 1
AktG ausschließlich aus Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung
gewählt werden. Die Hauptversammlung ist
nicht an Wahlvorschläge gebunden.
*Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre;
Nachweis des Aktienbesitzes*
Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
(COVID-19-Gesetz) hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung
abgehalten wird und die Aktionäre ihre Stimmen in der
Hauptversammlung im Wege der elektronischen
Kommunikation abgeben. Die Hauptversammlung findet
unter persönlicher Anwesenheit von Mitgliedern des
Vorstands und Aufsichtsrats, namentlich des
Vorsitzenden des Aufsichtsrats, in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft in Düsseldorf, Lierenfelder
Straße 51, 40231 Düsseldorf, statt.
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020
als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des
COVID-19-Gesetzes führt zu Modifikationen in den
Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der
Aktionäre. Die Hauptversammlung wird vollständig in
Bild und Ton im Internet unter
https://identity.tm/jhv
übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktionäre
(Briefwahl) sowie die Vollmachtserteilung wird über
elektronische Kommunikation ermöglicht, den Aktionären
wird eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen
Kommunikation eingeräumt und Aktionäre, die ihr
Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische
Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der
Hauptversammlung erheben.
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts (inklusive der Ausübung
des Stimmrechts mittels elektronischer Briefwahl oder
durch einen Bevollmächtigten) sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft zuvor in
geeigneter Weise ihren Aktienbesitz an der Gesellschaft
nachgewiesen haben. Um ihren Aktionären diesen Nachweis
zu erleichtern, geht die Gesellschaft davon aus, dass
ein Aktionär über denselben Aktienbesitz verfügt, mit
dem er ausweislich des Teilnehmerverzeichnisses der
letzten ordentlichen Hauptversammlung 2019 erschienen
bzw. vertreten war, sofern sich der Aktionär gegenüber
der Gesellschaft zu Nachweiszwecken auf das
Teilnehmerverzeichnis der ordentlichen Hauptversammlung
2019 beruft und der Gesellschaft keine Anhaltspunkte
bekannt sind, die dieser Vermutung entgegenstehen
könnten.
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des
Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem
vor der virtuellen Hauptversammlung nachgewiesenen
Aktienbesitz des Aktionärs.
Damit Aktionäre über das Online-Portal unter
https://identity.tm/jhv
die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
verfolgen können, sind der vorherige Nachweis des
Aktienbesitzes und die vorherige Onlineanmeldung
erforderlich.
*Übertragung der Hauptversammlung im Internet*
Die Hauptversammlung wird über das passwortgeschützte
Online-Portal unter
https://identity.tm/jhv
übertragen. Diejenigen Aktionäre, die den Ablauf der
Hauptversammlung verfolgen möchten, erhalten die für
ihre Online-Anmeldung benötigten Zugangsdaten und ein
Passwort, nachdem sie ihren Aktienbesitz der
Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung
nachgewiesen haben, per E-Mail an diejenige
E-Mail-Adresse, die sie der Gesellschaft dafür im Zuge
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes mitgeteilt haben.
Die Hauptversammlung findet in Anwesenheit des
Aufsichtsratsvorsitzenden als Versammlungsleiter in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lierenfelder
Straße 51, 40231 Düsseldorf) ausschließlich
als virtuelle Hauptversammlung statt. Bitte beachten
Sie, dass Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die
virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft verfolgen können.
*Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte*
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch dies setzt den
Nachweis des Aktienbesitzes voraus. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf der
Textform (auch De-Mail).
Die Vollmacht, ihr Widerruf bzw. ihr Nachweis können
gegenüber der Gesellschaft unter der Post-Anschrift:
identity Trust Management AG, 'ordentliche
Hauptversammlung 2020', Lierenfelder Straße 51,
40231 Düsseldorf, oder der E-Mail-Adresse
vorstand@identity.tm
erklärt bzw. erbracht werden. Bevollmächtigungen bzw.
Vollmachtsnachweise können nur bis spätestens zur
Schließung der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung erteilt werden.
*Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl*
Die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können ihr
Stimmrecht nur durch elektronische Briefwahl ausüben.
Voraussetzung dafür ist, dass der Gesellschaft zuvor
der Aktienbesitz des betreffenden Aktionärs
nachgewiesen wurde. Die Briefwahlstimmen können
ausschließlich im Wege elektronischer
Kommunikation per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
abgegeben werden:
vorstand@identity.tm
Sie können auf diesem Wege bis zur Schließung der
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung
übermittelt oder geändert bzw. widerrufen werden.
Wir weisen darauf hin, dass in der virtuellen
Hauptversammlung mangels persönlicher Teilnahme der
Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten keine
Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt werden
können. Dies hat zur Folge, dass in der virtuellen
Hauptversammlung nicht über Gegenanträge oder
Wahlvorschläge abgestimmt werden wird.
*Fragemöglichkeit der Aktionäre*
Für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung richtet
sich das Fragerecht der Aktionäre nach den Vorschriften
des COVID-19-Gesetzes. Den Aktionären wird daher nach
Maßgabe von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des
COVID-19-Gesetzes eine Fragemöglichkeit im Wege der
elektronischen Kommunikation eingeräumt. Demgemäß
hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vorgegeben, dass ein Fragerecht der Aktionäre in der
virtuellen Hauptversammlung selbst nicht besteht.
Vielmehr sind Fragen von Aktionären bis spätestens zwei
Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich per
E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
vorstand@identity.tm
einzureichen. Später eingehende Fragen werden nicht
berücksichtigt.
Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur für
Aktionäre, die den Nachweis ihres Anteilsbesitzes
erbracht haben.
Der Vorstand wird gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 des
COVID-19- Gesetzes nach pflichtgemäßem, freiem
Ermessen entscheiden, welche Fragen er wie beantwortet.
*Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse*
Den Aktionären wird nach Maßgabe von § 1 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes die Möglichkeit zum
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung
eingeräumt. Ein Widerspruch kann ausschließlich
per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
vorstand@identity.tm
und nur durch diejenigen Aktionäre erklärt werden, die
ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten
im Wege der Briefwahl ausgeübt haben; ein Widerspruch
ist ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis
zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
möglich.
*Hinweise zum Datenschutz*
Im Rahmen der Hauptversammlung der identity Trust
Management AG werden personenbezogene Daten
verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren
Datenschutzinformationen im Online-Portal der
Gesellschaft unter
https://identity.tm/jhv
entnommen werden. Aktionäre, die einen Vertreter
bevollmächtigten, werden gebeten, diesen über die
Datenschutzinformationen zu informieren.
Düsseldorf, den 10. Juli 2020
*identity Trust Management AG*
_Der Vorstand_
2020-07-15 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: identity Trust Management AG
Lierenfelder Strasse, 51
40231 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: vorstand@identity.tm
Internet: https://www.identity.tm
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
1094417 2020-07-15
(END) Dow Jones Newswires
July 15, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
© 2020 Dow Jones News
