STOCKHOLM, SCHWEDEN / ACCESSWIRE / Mai 27, 2022 / Hilbert-Gruppe (STO:HILB-B)(FRA:999)
Die Hauptversammlung der Hilbert Group AB (publ) fand am Freitag, den 27. Mai 2022 statt. Angesichts der Ausbreitung von Covid-19 wurde die Hauptversammlung nach einem Briefwahlverfahren durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Aktionäre nicht physisch an der Versammlung teilgenommen haben.
Die Versammlung fasste die folgenden Resolutionen.
Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz
Die Versammlung beschloss, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die Konzernbilanz für das Geschäftsjahr 2021 zu verabschieden.
Verfügungen über den Gewinn oder Verlust des Unternehmens
Die Versammlung beschloss, dass die verfügbaren Gewinne auf einem neuen Konto ausgeglichen werden sollten. Folglich wird keine Gewinndividende gezahlt.
Haftungsfreistellung
Die Versammlung beschloss, alle Vorstandsmitglieder und den CEO im Geschäftsjahr 2021 von der Haftung für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft zu entbinden.
Wahl des Vorstandes und des Abschlussprüfers
Die Versammlung beschloss, Erik Nerpin, Frode Foss-Skiftesvik und David Butler für die Zeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.
Die Versammlung beschloss, Erik Nerpin als Vorstandsvorsitzenden wiederzuwählen.
Die Versammlung beschloss, die eingetragene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AB für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung als Abschlussprüfer der Gesellschaft wiederzuwählen. Der zugelassene Wirtschaftsprüfer Johan Engstam wird weiterhin der Hauptprüfer sein.
Honorare für Vorstand und Abschlussprüfer
Die Versammlung beschloss, dass das Jahreshonorar für den Vorstandsvorsitzenden 150.000 SEK und das Jahreshonorar für andere von der Hauptversammlung gewählte Vorstandsmitglieder, die keine Mitarbeiter der Gesellschaft sind, jeweils 110.000 SEK betragen soll.
Die Versammlung beschloss, dass die Honorare an den Abschlussprüfer gemäß einer genehmigten Rechnung zu entrichten sind.
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Verwaltungsrats, über die Ausgabe von Aktien und/oder Optionsscheinen zu entscheiden
Die Generalversammlung beschloss, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, in der Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung einmalig oder mehrmals über die Ausgabe von Aktien und/oder Optionsscheinen mit oder ohne Vorzugsrecht für Aktionäre zu entscheiden. Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass solche Fragen mit einer Rückstellung über nicht zahlungswirksame, Aufrechnungs- oder Barzahlungen erfolgen.
Der Zweck der Ermächtigung und die Gründe für jede Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre bestehen darin, dass Emissionen stattfinden können, um die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft zu erhöhen und es der Gesellschaft zu ermöglichen, Unternehmenskäufe ganz oder teilweise durch die Ausgabe von Finanzinstrumenten zu finanzieren, alternativ um Kapital für die Expansion der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu beschaffen.
Beinhaltet ein auf der Ermächtigung beruhender Beschluss eine Abweichung vom Vorzugsrecht der Aktionäre und gegen Zahlung in bar oder durch Aufrechnung, so darf die Anzahl der ausgegebenen Aktien und/oder Optionsscheine 20 Prozent der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung nicht überschreiten.
Beschlussfassung über Grundsätze für die Bestellung des Nominierungsausschusses und Weisungen für den Nominierungsausschuss
Die Versammlung beschloss Grundsätze für die Einsetzung eines Nominierungsausschusses und Weisungen für den Nominierungsausschuss.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Niclas Sandström
CEO Hilbert Group AB
+46 (0)8 502 353 00
ir@hilbert.group
Über uns
Hilbert Group AB ist eine Investmentgesellschaft mit alleinigen Fokus auf digitale Vermögenswerte, hauptsächlich Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. Das Geschäftsmodell ist in vier Branchen diversifiziert - Asset Management, Eigenhandel, Aktienanlagen und Data & Analytics.
Die Vision der Hilbert Gruppe ist es, eine erstklassige Investmentgesellschaft für digitale Vermögenswerte zu sein, die bestrebt ist, ihren Kunden und Aktionären erstklassige Dienstleistungen anzubieten, die technologische Revolution der digitalen Vermögenswerte zu beschleunigen und das Wissen der Menschen über diese aufstrebende Anlageklasse zu erweitern.
Die Hilbert Group ist am Nasdaq First North Growth Market (Ticker HILB B) mit der Eminova Fondkommission (Telefon +46 8 684 211 10 | adviser@eminova.se) als Certified Adviser notiert.
Anhängsel
Bericht der Generalversammlung der Hilbert Group AB (publ)
QUELLE: Hilbert Gruppe
Quellversion auf accesswire.com anzeigen:
https://www.accesswire.com/702996/Report-from-the-Annual-General-Meeting-of-Hilbert-Group-AB-publ