Die außerordentliche Generalversammlung von NEO Finance, AB (Code
303225546, Anschrift Verkiu st. 25C-1, Vilnius, im Folgenden - die Gesellschaft)
am 13. Januar 2020 verabschiedete die folgenden Beschlüsse:
1. Zur Registrierung von NEO Finance, AB-Neusitz.
Getroffene Entscheidungen:
1.1. Änderung der Sitzadresse von NEO Finance, AB mit Sitz von Verkiu 25C-1,
Vilnius, Republik Litauen, in A. Vivulskio g. 7, Vilnius,
Republik Litauen.
1.2. Den Verwaltungsleiter der Gesellschaft oder eine von ihr ermächtigte Person zu beauftragen,
alle erforderlichen Dokumente zu unterzeichnen und alle notwendigen Maßnahmen zur Eintragung eines neuen
Sitzes der Gesellschaft durchzuführen.
1. Zur Änderung der Corporate-Governance-Struktur durch Die Abschaffung
des Aufsichtsrats und den Widerruf aller Mitglieder.
Getroffene Entscheidungen:
2.1. Ab 2020 2020 den Aufsichtsrat abschaffen.
2.2. Ab
2020 20. Januar 20, an antanas Danys, mitglied des Aufsichtsrats, zu widerrufen.
2.3. Marius Laurinaitis, Mitglied des Aufsichtsrats,
ab 2020 20.
2.4. Widerruf des Aufsichtsratsmitglieds Vytautas Buciunas ab
2020, 20. Januar 20.
2.5. Ab
2020 20. 20.
2.6. Änderung der Führungsstruktur der Gesellschaft unter Angabe, dass die Führungsstruktur der Gesellschaft ab 2020,
20. Januar, aus
folgenden Organen der Gesellschaft besteht: (i) der Hauptversammlung; ii)
des Verwaltungsrats; einköpfiges Leitungsorgan des Unternehmens - Direktor
(Leiter der Verwaltung).
2.7. Den Verwaltungsleiter der Gesellschaft oder seine ordnungsgemäß bevollmächtigte Person zu beauftragen,
alle für die Auflösung des Aufsichtsrats der Gesellschaft erforderlichen Maßnahmen, die
Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft
und die Eintragung der neuen Satzung in das Register der juristischen Personen
durchzuführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erstellung, Unterzeichnung und Einreichung
der erforderlichen Dokumente in das Register der juristischen Personen der Republik
Litauen, Notare und andere Institutionen und andere damit zusammenhängende Maßnahmen.
Aiva Remeikiene
Leiterin der Verwaltung
E. aiva@neofinance.com© 2020 GlobeNewswire