DGAP-HV: DIC Asset AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
DIC Asset AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
03.07.2012 in Deutschen Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee
1, 60322 Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
08.05.2012 / 15:09
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DIC Asset AG
Frankfurt am Main
ISIN: DE 0005098404
(WKN: 509 840)
Einberufung der Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 3. Juli 2012, 10:00
Uhr, in der Deutschen Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee
1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
DIC Asset AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2011, des zusammengefassten Lage- und
Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315
Abs. 4 HGB
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können
von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/ eingesehen werden.
Gleiches gilt für den Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in
der Hauptversammlung am 3. Juli 2012 zugänglich sein und
mündlich erläutert werden. Es ist keine Beschlussfassung der
Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG
festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs.
1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des
Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu
beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des
Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss
gefasst.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember
2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn der DIC Asset AG in Höhe von
EUR 23.597.661,22 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35 EUR 16.001.561,45
je Stückaktie auf das
dividendenberechtigte Grundkapital von EUR
45.718.747,00, eingeteilt in 45.718.747
Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung EUR 7.596.099,77
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Bilanzgewinn EUR 23.597.661,22
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 und des
Prüfers für die prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses, vor zu beschließen:
a) Die Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 gewählt.
b) Die Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Nürnberg, wird zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht
des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des
Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2012 gewählt.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Herren Prof. Dr. Gerhard Schmidt
(Vorsitzender des Aufsichtsrats), Klaus-Jürgen Sontowski
(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) und Michael
Bock als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft endet
mit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Juli 2012.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Abs.
1 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der
Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden
Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, als
Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:
6.1 Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Glattbach,
Rechtsanwalt und Partner der Rechtsanwaltssozietät Weil
Gotshal & Manges LLP
Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt ist Mitglied folgender
gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte anderer Unternehmen:
- Grohe AG, Hemer, Vorsitzender
- Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, Vorsitzender
- Media Broadcast GmbH, Bonn
- TTL Information Technology AG, München
- Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG,*
Frankfurt am Main, Vorsitzender
- Deutsche Immobilien Chancen AG & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien,* Frankfurt am Main,
Vorsitzender
- DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien,* München, Vorsitzender
- DIC Capital Partners (Germany) III GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien,* München, Vorsitzender
- DICP Asset Management Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KGaA,* München, Vorsitzender
* Mandate im Sinne von § 100 Abs. 2 Satz 2 AktG
Er ist Mitglied folgender vergleichbarer in- und
ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Taunus Verwaltungs GmbH, Bonn
- DIC Capital Partners Beteiligungs GmbH,
München, Vorsitzender
- DIC Capital Partners (Germany) Verwaltungs
GmbH, München, Vorsitzender
- DIC Capital Partners (Germany) III Verwaltungs
GmbH, München, Vorsitzender
- DIC Capital Partners OpCo (Germany) Verwaltungs
GmbH, München, Vorsitzender
6.2 Herrn Klaus-Jürgen Sontowski, Nürnberg,
Unternehmer und Geschäftsführender Gesellschafter der
Sontowski & Partner GmbH
Herr Klaus-Jürgen Sontowski ist Mitglied folgender
gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte anderer Unternehmen:
- GRR AG, Erlangen, Vorsitzender
- Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG,
Frankfurt am Main
- Deutsche Immobilien Chancen AG & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurt am Main
Es besteht keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
6.3 Herrn Michael Bock, Düsseldorf, Geschäftsführer
der REALKAPITAL Vermögensmanagement GmbH
Herr Michael Bock ist Mitglied folgender gesetzlich zu
bildender Aufsichtsräte anderer Unternehmen:
- MediClin Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
- KDV Kapitalbeteiligungsgesellschaft der
Deutschen Versicherungswirtschaft AG, Düsseldorf
- DICP Capital SE, München
Es besteht keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Es ist vorgesehen, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder als
Einzelwahl durchzuführen.
Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat
qualifiziert sich Herr Michael Bock aufgrund seiner
langjährigen Tätigkeit als Finanzvorstand einer
Versicherungsgesellschaft als unabhängiger Finanzexperte im
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May 08, 2012 09:09 ET (13:09 GMT)
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