DGAP-HV: alstria office REIT-AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
alstria office REIT-AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.04.2012 in Hamburg mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
16.03.2012 / 15:22
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English convenience translation available under:
www.alstria.com -> Investors -> Annual General Meeting
alstria office REIT-AG
Hamburg
ISIN: DE000A0LD2U1
Wertpapierkennnummer: A0LD2U
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, 24. April 2012, 10:00 Uhr,
in der Handwerkskammer Hamburg,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg,
Raum 304.
Tagesordnung der Hauptversammlung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses und der Lageberichte für die
alstria office REIT-AG und den Konzern zum 31. Dezember 2011
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, des
Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands sowie des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Die genannten Unterlagen können im Internet unter
www.alstria.de -> Investoren -> Hauptversammlung eingesehen
werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung
ausliegen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand am 14. Februar 2012
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 21.
Februar 2012 gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Eine Feststellung durch die Hauptversammlung
erfolgt daher nicht. Die unter diesem Tagesordnungspunkt
genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 Abs.
1 Satz 1 AktG zugänglich zu machen, ohne dass es einer
Beschlussfassung hierzu bedarf.
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 35.000.000,00 wie
folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung an die Aktionäre von EUR
34.704.554,28, also eine Dividende von EUR 0,44 je
dividendenberechtigter Stückaktie.
b) Einstellung in Gewinnrücklagen in Höhe von EUR
0,00.
c) Gewinnvortrag in Höhe von EUR 295.445,72.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 und die
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30.
Juni 2012
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor zu beschließen:
a) Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2012 wird die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Hamburg,
bestellt.
b) Zum Abschlussprüfer für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2012 wird ebenfalls
die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Hamburg, bestellt.
6. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Herr Daniel Quai hat sein Mandat als Mitglied des
Aufsichtsrats zum 31. März 2012 niedergelegt. Frau Marianne
Voigt wurde im Oktober 2011 gerichtlich zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.
Gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung besteht der
Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern der Aktionäre, die durch
die Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist
an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt - entsprechend dem Vorschlag seines
Nominierungs- und Personalausschusses - vor zu beschließen:
Folgende Personen werden bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats der alstria office REIT-AG
gewählt:
a) Frau Marianne Voigt, Geschäftsführer der
bettermarks GmbH, Berlin, Deutschland
b) Herr Benoît Hérault, Geschäftsführer der Chambres
de l'Artemise SARL, Hameau de Saint Médiers, Frankreich
Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgeführt werden. Beide
Kandidaten sind als unabhängige Finanzexperten vorgesehen.
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten
sind bei nachfolgend unter i) aufgeführten Gesellschaften
Mitglieder eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und bei
den unter ii) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von
Wirtschaftsunternehmen:
a) Frau Marianne Voigt
i) keine
ii) keine
b) Herr Benoît Hérault
i) keine
ii) keine
7. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2012
und entsprechende Satzungsänderung
Mit Ablauf der Ermächtigung am 14. März 2012 hat die
Gesellschaft kein genehmigtes Kapital mehr.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu
beschließen:
a) Ermächtigung
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 23. Oktober 2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 39.436.993,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre für etwaige Spitzenbeträge
auszuschließen. Die Aktien können von einem oder mehreren
Kreditinstituten übernommen werden mit der Verpflichtung,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
b) Satzungsänderungen
§ 5 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 23. Oktober 2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 39.436.993,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre für etwaige Spitzenbeträge
auszuschließen. Die Aktien können von einem oder mehreren
Kreditinstituten übernommen werden mit der Verpflichtung,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.'
§ 5 Abs. 4 der Satzung wird gestrichen.
c) Ermächtigung zur Satzungsanpassung
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung an
den Umfang einer im Einzelfall durchgeführten
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2012 anzupassen
sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden
Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung
betreffen.
8. Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für das
Genehmigte Kapital 2012 gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu
10 % des Grundkapitals
Unter Tagesordnungspunkt 7 haben Vorstand und Aufsichtsrat der
Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen,
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23. Oktober 2013 mit
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